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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-29
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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吉林制药2006年第二次临时股东大会于2006年12月28日召开，通过了如下事项：
1、修改后的《公司章程》。
2、（1）修改《股东大会议事规则》；（2）修改《董事会议事规则》；（3）修改《监事会议事规则》；（4）修改《独立董事制度》；（5）修改《信息披露制度》。
3、关于公司董事会换届的议案：选举张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生为公司第三届董事会董事；选举徐铁君先生、张立女士为公司第三届董事会独立董事。
4、关于公司监事会换届的议案：选举马旭东先生、戴伟先生为公司第三届监事会监事 |
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2006-11-28
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改公司章程；
2、（1）修改《股东大会议事规则》；
（2）修改《董事会议事规则》；
（3）修改《监事会议事规则》；
（4）修改《独立董事制度》；
（5）修改《信息披露制度》。
3、关于公司董事会换届的议案；
（1）审议张守斌先生为公司第三届董事会董事；
（2）审议孙洪武先生为公司第三届董事会董事；
（3）审议匡文先生为公司第三届董事会董事；
（4）审议徐铁君先生为公司第三届董事会独立董事
（5）审议张立女士为公司第三届董事会独立董事。
4、关于公司监事会换届的议案；
（1）审议马旭东先生为公司第三届监事会监事；
（2）审议戴伟先生为公司第三届监事会监事。
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2006-11-28
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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吉林制药第二届董事会第二十三次会议于2006年11月26日召开，审议通过如下事项：
1、同意以公司设备作抵押，向中国工商银行股份有限公司吉林市分行申请贷款4101万元，以保证方式申请贷款2031万元，以房屋作抵押申请贷款9266万元，贷款期限均为一年；
2、同意修改公司章程；
3、同意修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》、《总经理议事规则》；
4、通过了关于公司董事会换届的议案；
5、定于2006年12月28日上午9：30召开2006年第二次临时股东大会，审议修改公司章程等议案 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1478
2、每股净资产(元) 0.0967
3、净资产收益率(%) -152.83 |
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2006-10-17
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林制药第二届董事会第二十一次会议于2006年10月16日举行，会议同意以150万元价格将吉林金泉宝山集团医药有限公司99%股权转让给梅河口市金地印刷厂 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G吉药”变为“吉林制药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-16
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[20063预亏](000545) G吉药：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
G 吉 药预计2006年三季度（1－9月）大致亏损2000万元左右 |
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2006-08-16
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.1184
2、每股净资产(元) 0.1667
3、净资产收益率(%) -71.03 |
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2006-07-28
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关于公司法人股股权过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年7月26日，吉林制药收悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书。据该“登记确认书”确认，公司原第二大股东深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司将其持有的公司法人股18507500股全部转让给公司原第三大股东吉林省明日实业有限公司，股权过户现已完成，过户日期为2006年7月25日。上述股权过户完成后，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司不再持有公司股份，吉林省明日实业有限公司共计持有公司法人股21221751股，成为公司第二大股东 |
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2006-07-28
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变更公司股票简称 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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吉林制药股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票将于2006年7月28日恢复交易。自恢复交易日起，公司股票简称由“吉林制药”变更为“G 吉 药”，公司股票代码“000545”不变 |
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2006-07-26
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证券简称由“吉林制药”变为“G吉药” ，2006-07-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-26
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司的股权分置改革以送股和资本公积金定向转增相结合的方式进行。公司非流通股股东向流通股股东支付4,085,749股，即非流通股股东向全体流通股股东每10股送0.6股；同时以本公司2005年12月31日流通股本68,095,820股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施股份变更登记日登记在册的吉林制药全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得3.32股的转增股份，公司总股本将增加至158,243,632股。
2、流通股股东本次获得的对价股份和定向转增股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年7月27日
4、流通股股东获付对价股份和定向转增股份到帐日期：2006年7月28日
5、2006年7月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份和定向转增股份上市交易日：2006年7月28日
7、方案实施完毕，公司股票简称变更为“G 吉 药”，并将于2006年7月28日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制，不纳入指数计算 |
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2006-07-26
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对价方案：对流通股东10送0.6股，G对价送股到账日 ，2006-07-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对流通股东10送0.6股，G对价股权登记日 ，2006-07-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对流通股东10送0.6股，G对价送股上市日 ，2006-07-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对全体股东10转增3.32股，G分配转增股到账日 ，2006-07-28 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对全体股东10转增3.32股，除权日 ，2006-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对全体股东10转增3.32股，G分配股权登记日 ，2006-07-27 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对全体股东10转增3.32股，G分配转增股上市日 ，2006-07-28 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-07-20
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2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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吉林制药2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年7月18日召开，会议审议通过了《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》 |
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2006-07-13
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关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月18日14：00网络投票时间为：2006年7月13日－2006年7月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9：30至2006年7月18日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月7日
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》 |
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2006-07-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-28 ，2006-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-10
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，吉林制药现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年7月18日14：00
网络投票时间为：2006年7月13日－2006年7月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9：30至2006年7月18日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月7日
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室
4、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。
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2006-07-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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吉林制药2005年度股东大会于2006年6月30日召开，通过了如下事项：
1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年年度报告及年报摘要；
5、公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘中鸿信建元事务所担任公司2006年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案 |
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2006-06-22
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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吉林制药董事会于2006年6月15日公告股权分置改革方案后，公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于股权分置改革方案的调整现调整为："本公司的股权分置改革以送股和资本公积金定向转增相结合的方式进行。本公司非流通股股东向流通股股东支付4,085,750股，即非流通股股东向全体流通股股东每10股送0.6股；同时，以本公司2005年12月31日流通股本68,095,820股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的吉林制药全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得3.32股的转增股份，公司总股本将增加至158,243,632股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。"（二）关于非流通股股东承诺事项的调整非流通股股东增加向流通股股东送股的相关承诺："金泉集团承诺将于本次临时股东大会暨相关股东会议召开日前解冻部分股份用于实施本次股权分置改革向流通股股东送股；""明日实业承诺为吉林制药非流通股股东吉林市银丰物资经销公司和华夏证券有限公司北京东四营业部垫付对价股份，同时，如果金泉集团无法解冻股份用于实施本次股权分置改革向流通股股东送股，公司将代其垫付相应股份。"除上述调整外，吉林制药股权分置改革方案未作其他修改 |
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2006-06-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、改革方案要点以吉林制药2005年12月31日流通股本68,095,820股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的吉林制药全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增3.32股的股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获得1.42股的对价，公司总股本将增加至158,243,632股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东的承诺事项（1）公司提出股权分置改革动议的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）特别承诺公司第一大股东金泉集团承诺：在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币6.00元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出资金划本公司帐户归本公司所有。（3）公司提出股权分置改革动议的非流通股股东声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。（4）公司提出股权分置改革动议的非流通股股东声明：本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排（1）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2006年7月7日。（2）本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2006年7月18日下午2:00。（3）本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:2006年7月13日至2006年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年7月13日至2006年7月18日期间每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月13日9:30至2006年7月18日15:00期间的任意时间。
4、本次改革相关证券停复牌安排（1）公司董事会将申请相关证券自2006年6月12日起停牌，最晚于2006年6月23日复牌，此阶段为股东沟通时期。（2）公司董事会将在2006年6月22日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。（3）公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-06-15
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-18 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》 |
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2006-06-12
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，持有吉林制药非流通股股份三分之二以上的非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月12日起停牌；
2、公司将于2006年6月16日前（含当日）披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌 |
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