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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月26日上午9：00
2.召开地点：江苏省扬州市西园大酒店会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2005年4月15日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
（3）董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会报告》；
2、审议《2004年度监事会报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5、审议2004年度利润分配议案；
6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案； 7、审议关联交易议案；(详见关联交易公告)
8、审议修改公司章程议案；（详见附件一）
9、审议修改股东大会议事规则议案；（详见附件二）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司证券办公室办理出席会议手续（传真亦可）。
2.登记时间：截止2005年4月25日前
3.登记地点：沈阳市苏家屯区红椿路88甲公司证券办公室
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1.会议联系方式：电话：024-89191116/传真：024-89191116
联系人：刘利军、黄波
2.会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱茵达置业股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东帐号：
持股数： 股
被委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
莱茵达置业股份有限公司董事会
2005年3月25日
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.25
3、净资产收益率(%) 8.33
二、不分配，不转增。
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2005-03-05
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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莱茵置业第四届董事会第十五次会议于2005年3月3日召开，通过如下决议：
一、公司调整经营班子。
二、通过《总经理工作细则》。
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2005-03-05
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总经理由“陶椿”变为“姚景芳” ，2005-03-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“沈阳房天股份有限公司”变为“莱茵达置业股份有限公司” ，2002-03-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-01-04
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所
”变为“辽宁天健会计师事务所有限公司
” ，2003-05-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1996-08-27
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-28 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-27
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-27
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-09-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-12 |
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2004-10-19
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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莱茵置业2004年第一次临时股东大会于2004年10月18日召开，
会议审议通过了关于收购仪征莱茵达置业有限公司股权的关联交易
方案。
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2004-10-25
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-20 |
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2004-10-09
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[20043预增](000558) 莱茵置业：关于2004年第三季度预盈提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年第三季度预盈提示性公告
莱茵置业经对第三季度财务状况进行初步测算，2004年第一至第三季
度业绩预计比去年同期增长100%至150%，本报告期将实现盈利。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0653
2、每股净资产(元) 1.2186
3、净资产收益率(%) 0.0536
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1995-10-13
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1995.10.13是莱茵置业(000558)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-10-26
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1995.10.26是莱茵置业(000558)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) -9.59
二、不分配，不转增 |
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2003-08-02
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全文。
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2003-10-11
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年10月10日召开，会议通
过按“责令整改通知书”进行整改的“”。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.1378
2、每股净资产(元) 0.9293
3、净资产收益率(%) -14.83
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2004-07-30
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-23 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0038
2、每股净资产(元) 1.15
3、净资产收益率(%) -0.38
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1998-12-31
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1998.12.31是莱茵置业(000558)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,关联交易,资金占用 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月10日召开，通过了以下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度报告》和《2003年度报告摘要》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。
7、关于修改公司章程的预案。
8、公司及控股子公司在2003年度偿还浙江莱茵达置业投资集团
有限公司及其关联企业提供周转资金168,662,022.30元的关联交易
议案。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0551
2、每股净资产(元) 1.0982
3、净资产收益率(%) -0.0501
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司下属控股子公司扬州莱茵达置业有限公司获得中信实业
银行扬州支行短期贷款壹仟伍佰（1500）万元，贷款年利率为6.039%。
贷款期自2004年3月30日至2005年3月30日，由浙江莱茵达置业投资集
团有限公司提供担保 |
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2004-10-30
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变更公司办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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莱茵置业办公地址自2004年11月1日起，搬迁至沈阳市苏家屯区红椿
路88号甲，邮政编码：110102。董事会秘书及证券事务代表联系电话：
024-89191116,传真024-89191116。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-04
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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莱茵置业第四届董事会第十四次会议审议通过了莱茵达集团有限公司与莱茵置业于2004年
12月29日签定的《资金拆借协议书》，由莱茵达集团为莱茵置业提供无息周转资金500万元。
本次交易构成。
(000558) 莱茵置业：第四届董事会第十四次会议决议公告
莱茵置业第四届董事会第十四次会议于2004年12月29日召开。会议同意公司与莱茵达集
团有限公司签订《资金拆借协议书》，由莱茵达集团有限公司为莱茵置业提供无息周转资金
500万元。
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2004-11-20
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第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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莱茵置业于2004年11月19日接到第一大股东浙江莱茵
达置业投资集团有限公司通知，该公司经浙江省工商行政管
理局核准，已于2004年4月6日更名为莱茵达集团有限公司。
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