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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-24,恢复交易日：2006-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-21
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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莱茵置业第五届董事会第一次会议于2006年3月19日召开，会议选举高继胜先生为第五届董事会董事长 |
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2006-03-21
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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莱茵置业2005年年度股东大会于2005年3月19日召开，通过如下事项：
1、通过了《2005年度董事会工作报告》。
2、通过了《2005年度监事会工作报告》。
3、通过了《2005年度财务决算报告》。
4、通过了《2005年度报告》和《2005年度报告摘要》。
5、通过了《2005年度利润分配议案》。
6、通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。
7、通过了关联交易议案。
8、通过了关于选举第五届董事会的预案。
9、通过了关于修改公司章程的议案。
10、通过了关于选举第五届监事会的议案 |
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2006-03-20
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-03-14
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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莱茵置业股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经参与本次股权分置改革的非流通股股东的确认，公司本次股权分置改革方案有关内容调整如下：
1、原方案中："除莱茵达集团和南京蓝本外的其他非流通股股东每持有10股送出3.4166股，计支付7,575,656股；南京蓝本送出505,044股。这样，非流通股东共送出8,080,700股，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获付1.6股股份。"调整为："除莱茵达集团和南京蓝本外的其他非流通股股东每持有10股送出3.4166股，计支付7,575,656股；南京蓝本送出1,005,044股；莱茵达集团送出1,520,175股。这样，非流通股东共送出10,100,875股，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获付2股股份。"
2、原方案中综合对价水平调整为：非流通股东向流通股东支付股票对价，每10股流通股获得股票对价2股；莱茵达集团向公司置入的资产对价经过折算，至少相当于每10股流通股获得1.6股。总体测算，本次股权分置改革综合对价水平至少相当于每10股流通股获付3.6股，高于2.67股的理论对价水平。" |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-15 ，2006-03-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股权分置改革说明书
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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莱茵达集团将其拥有的仪征公司44%股权、扬州公司16%股权与公司的无形资产─档口使用权（建筑面积为4491.1718平方米）进行置换；在置换完成后十年内，莱茵达集团不转让或处置该档口使用权，并继续委托莱茵置业经营和管理，所得收益全部归属莱茵置业所有。
本次置出的档口使用权价值为25,555,465.58元（辽宁天健会计师事务所辽天会证审字[2006]第29号审计报告，审计基准日为2005年12月31日），占本公司2005年12月31日经审计的净资产的17.17%；置入的仪征公司44%股权、扬州公司16%股权价值分别为19,920,080.52元（辽宁天健会计师事务所辽天会内审字[2006]第43号审计报告，审计基准日为2005年12月31日）
、3,904,281.18元（辽宁天健会计师事务所辽天会内审字[2006]第42号审计报告，审计基准日为2005年12月31日），合计为23,824,361.70元，占本公司2005年12月31日审计的净资产的16.00%。置入资产与置出资产的差额1,731,103.88元由莱茵达集团以现金方式支付给公司。
置出资产及置入资产从审计基准日至资产过户完成日之间产生的损益，由公司承担和享有。 上述置换事项已经2006年3月2日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
2、股票对价
除莱茵达集团和南京蓝本外的其他非流通股股东每持有10股送出3.4166股，计支付7,575,656股；南京蓝本送出505,044股。这样，非流通股东共送出8,080,700股，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获付1.6股股份。
公司股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排
本次股权分置改革完成后，若仪征公司和扬州公司出现下面情况，则莱茵达集团将向流通股股东追送500万股莱茵置业股份，限追送一次。追送股份对象为公司2006年、2007年和2008年年度报告公告日后的第一个交易日交易结束后登记在册的公司股东，限售条件尚未流通的股份除外。
（1）置换入的仪征公司44%股权和扬州公司16%股权合计所产生的经审计后净利润在2006年低于500万元；
（2）上述两项股权2007年、2008年两年经审计后合计净利润数低于1300万元，即2006年、2007年、2008年三年经审计后合计净利润数低于1800万元；
（3）若仪征公司和扬州公司2006年、2007年或2008年财务报告经有证券从业资格的会计师事务所审计后，被出具标准无保留意见以外的审计意见。
莱茵达集团将在公司股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司深圳分公司申请锁定追送部分的股份，计500万股，直至追送股份承诺期满。
三、非流通股股东的承诺事项
明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东都承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。莱茵达集团和南京蓝本同时还承诺：其持有的莱茵置业非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
（1）本次改革相关股东会议的股权登记日： 2006年3月23日
（2）本次改革相关股东会议现场会议召开日：2006年4月3日
（3）本次改革相关股东会议网络投票时间：2006年3月30日─4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月30日至2006年4月3日每个交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月30日至2006年4月3日时期内的任意时间。
五、本次改革股票停复牌安排
（1）本公司股票自2006年3月6日起停牌，于2006年3月15日复牌，此段时期为股东沟通时期。
（2）本公司董事会于2006年3月14日公告协商确定的改革方案，并申请股票于公告后下一交易日复牌。
（3）如果本公司董事会未能在2006年3月14日公告协商确定的改革方案，本公司董事会将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请股票于公告后下一交易日复牌。
（4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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推进股权分置改革工作，莱茵置业拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如
下：
一、时间：2006年3月9日（周四）下午14:00-16:00
二、网站：全景网 http://www.p5w.net
三、出席人员：公司控股股东莱茵达集团高级管理人员、公司代表、保荐机构西南证券有限责任公司代表。
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2006-03-04
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关于诉讼进展及第一大股东所持股份解除冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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浙江省杭州市中级人民法院于2006年3月1日下发了民事裁定书，裁定：解除对被告莱茵达集团有限公司在莱茵置业34,486,750股的定向境内法人股的冻结。2006年3月2日浙江省杭州市中级人民法院解除了公司第一大股东-莱茵达集团有限公司持有的公司34486750股（占公司总股本的29.43%）法人股司法冻结 |
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2006-02-16
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会报告》；
2、审议《2005年度监事会报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
5、审议2005年度利润分配议案；
6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关联交易议案；(详见关联交易公告)
8、审议董事会换届选举议案；
9、审议修改公司章程议案；
10、审议选举第五届监事会议案 |
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2006-02-16
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.27
3、净资产收益率(%) 1.62
二、不分配，不转增。
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2006-02-08
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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莱茵置业第四届董事会第二十次会议于2006年2月7日召开，会议通过调整公司经营班子的议案。
姚景芳先生辞去公司总经理职务，黄国梁先生辞去副总经理职务，王喜林先生辞去副总经理职务，决定聘任夏建炳先生担任公司总经理，聘任徐逸波先生担任公司副总理职务。黄国梁先生辞去董事会秘书职务，指定徐逸波先生代行公司董事会秘书职责。
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2006-02-08
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总经理由“姚景芳”变为“夏建炳” ，2006-02-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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[20054预减](000558) 莱茵置业：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
莱茵置业预计2005年业绩比去年同期下降50%至100% |
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2006-01-13
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拟披露年报 ，2006-02-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-01-21 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 3.40 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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莱茵置业董事会会议于2005年6月27日召开，通过如下决议：公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行签署《保证合同》，为下属控股子公司扬州莱茵达置业有限公司2,800万元银行贷款提供担保 |
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2005-08-12
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诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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莱茵置业于2005年8月3日公告了浙江省二轻集团公司因股权转让款纠纷一案起诉莱茵置业及莱茵达集团有限公司的情况。公司8月10日接到浙江省杭州市中级人民法院民事调解书，公司、莱茵达集团有限公司与原告达成调解协议，内容如下：
一、三方确认公司尚欠原告股权转让款2,710万元，利息50.6499万元。
二、本协议签订之日向原告支付人民币760.6499万元，余款分别在2005年8月、9月、10月、11月底前各支付500万元给原告。
三、公司、莱茵达集团有限公司应补偿原告自2005年7月29日至股权转让款全额支付完毕前发生的利息。利息按未支付金额每日万分之二点一计算，于2005年12月31日前支付给原告。
四、本案受理费、财产保全费用合计28.9386元由公司及莱茵达集团有限公司承担。
五、在公司、莱茵达集团有限公司付清所有股权转让款、利息及诉讼费用前，不解除莱茵达集团有限公司所持有的公司34,486,750股定向境内法人股的查封。在上述所有款项付清并经原告确认到帐的当日，原告即向人民法院申请解除对上述股权的查封。
六、公司、莱茵达集团有限公司支付760.6499万元款项后，原告即向人民法院申请解除上述查封以外的所有查封和冻结 |
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2005-08-03
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第一大股东所持法人股被司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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莱茵置业2005年8月1日接到公司第一大股东莱茵达集团有限公司通知，其所持有公司34,486,750股，全部被司法冻结，已于2005年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续 |
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2005-08-03
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重大诉讼公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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原告浙江省二轻集团公司将所持有的仪征莱茵达置业有限公司51%的股权作价叁仟贰佰壹拾万元（3210万元）转让给莱茵置业，莱茵达集团有限公司为公司按期支付股权转让款提供连带责任保证。集团公司替公司支付500万元转让款后，公司未再支付转让款。现根据浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书，冻结公司、集团公司银行存款人民币27623572元或查封、扣押其相应价值的其他财产。本裁定立即执行。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响将根据判决情况而定 |
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2005-07-27
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0348
2、每股净资产(元) 1.2841
3、净资产收益率(%) 2.71 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-04-27
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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莱茵置业2005年年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度报告》和《2004年度报告摘要》；
5、《2004年度利润分配议案》；
6、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案；
7、关联交易议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、修改股东大会议事规则议案 |
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2005-04-25
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提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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莱茵置业股票近日成交跌幅较大，交易价格出现异常波动。
由于投资者咨询较多，公司董事会主动提示如下：目前公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0091
2、每股净资产(元) 1.2584
3、净资产收益率(%) 0.72(000558) 莱茵置业：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-20
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[20052预增](000558) 莱茵置业：2005年半年度预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度预盈
莱茵置业预计2005年半年度可实现300万至500万的净利润 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月26日上午9：00
2.召开地点：江苏省扬州市西园大酒店会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2005年4月15日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
（3）董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会报告》；
2、审议《2004年度监事会报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5、审议2004年度利润分配议案；
6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案； 7、审议关联交易议案；(详见关联交易公告)
8、审议修改公司章程议案；（详见附件一）
9、审议修改股东大会议事规则议案；（详见附件二）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司证券办公室办理出席会议手续（传真亦可）。
2.登记时间：截止2005年4月25日前
3.登记地点：沈阳市苏家屯区红椿路88甲公司证券办公室
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1.会议联系方式：电话：024-89191116/传真：024-89191116
联系人：刘利军、黄波
2.会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱茵达置业股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东帐号：
持股数： 股
被委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
莱茵达置业股份有限公司董事会
2005年3月25日
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