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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资2013年年度股东大会于2014年3月18日召开,审议通过《2013年度董事会工作报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》全文及摘要等议案 |
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2014-03-19
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于调整公司债券发行方案的议案；
2.01债券名称；
2.02发行规模；
2.03债券期限；
2.04债券票面金额和发行价格；
2.05债券利率或其确定方式；
2.06募集资金用途；
2.07向原股东配售安排；
2.08上市安排；
2.09还本付息方式；
2.10决议有效期；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；
4、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案 |
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2014-03-19
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于调整公司债券发行方案的议案；
2.01债券名称；
2.02发行规模；
2.03债券期限；
2.04债券票面金额和发行价格；
2.05债券利率或其确定方式；
2.06募集资金用途；
2.07向原股东配售安排；
2.08上市安排；
2.09还本付息方式；
2.10决议有效期；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；
4、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案 |
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2014-03-12
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全资子公司成都市兴蓉安科建设工程有限公司取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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目前,兴蓉投资全资子公司成都市兴蓉安科建设工程有限公司已完成了工商注册登记手续,并取得了成都市工商行政管理局核发的《营业执照》 |
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2014-02-26
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再次披露《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴蓉投资于2014年2月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,由于技术原因,该报告中第5-6页表格重叠,导致表格内容不清晰,现再次披露,本次披露的报告(详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))内容与前次披露内容一致,无补充和更改 |
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2014-02-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月18日上午9：30
3、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2014年3月14日
6、登记日期及时间：2014年3月17日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》全文及摘要、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2014-02-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.47
二、每10股派0.25元(含税) |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于提名刘李先生为公司董事候选人的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于提名刘李先生为公司董事候选人的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资2014年第二次临时股东大会于2014年1月29日召开,审议通过《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》、《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》、《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》、《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》 |
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2014-01-23
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变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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兴蓉投资监事会于2014年1月22日接到公司工会《关于更换职工监事的函》,内容如下：“全体员工通过投票方式,选举刘华担任公司职工监事一职,履行其职责,与公司2012年年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会,任期与本届监事会任期一致”。变更后,公司第七届监事会由颜学贵先生、谢洪静女士、刘华女士组成 |
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2014-01-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》
2 《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》
3 《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》
4 《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》 |
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2014-01-14
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年1月29日上午10：30
3.会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2014年1月27日
6.登记时间：2014年1月28日上午9：30-12：00、下午14：00-17：00;2014年1月29日上午9：30-10：15。
7.审议事项：《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》、《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》、《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》、《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》 |
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2014-01-13
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(000598) 兴蓉投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8632979.00 5917723.39
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4854484.00 14257524.72
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4854484.00 14257524.72
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4627548.36 4956006.32
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 4587389.00 122065.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4854484.00 14257524.72
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4854484.00 14257524.72
机构专用 12032930.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 738145.00 10853676.95
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 75515.00 8423424.42
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2014-01-11
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董事会公告 |
深交所公告 |
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成都市公安局青羊区分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第80条之规定,对兴蓉投资董事、副总经理兼董事会秘书张颖执行拘留。
该事件不会对公司正常生产经营和发展产生影响。目前,公司生产经营一切正常 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,审议通过《关于存续分立自来水公司成立建设工程公司的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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调整2013年度日常关联交易额度 |
深交所公告，关联交易 |
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兴蓉投资第六届董事会第三十四次会议已审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》。
2013年,由于实际经营情况与年初预计发生了改变,公司和部分关联单位2013年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行调整。原预计2013年度公司与公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司及其全资子公司成都汇锦实业发展有限公司发生的日常关联交易总额为5,185万元。现预计2013年日常关联交易总额为6,815万元,比原预计增加1,630万元。
公司于2013年12月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于的议案》。
本次关联交易事项不需要提交股东大会审议批准 |
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2013-12-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年1月8日上午10：30
3.会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2014年1月6日
6.登记时间：2014年1月7日上午9：30-12：00、下午14：00-17：00;2014年1月8日上午9：30-10：15。
7.审议事项：《关于存续分立自来水公司成立建设工程公司的议案》 |
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2013-12-24
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成都市中心城区城市供水价格联动调整 |
深交所公告，其它 |
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根据成都市发展和改革委员会《关于建立并实施中心城区城市供水价格联动调整机制的通知》(成发改价格〔2013〕1071号)和《关于中心城区城市供水价格联动调整的通知》(成发改价格〔2013〕1183号)规定,由于上游原水费和水资源费调整,兴蓉投资下属子公司成都市自来水有限责任公司供水范围内的自来水终端价格按规定实施同步同幅联动调整,从2013年12月20日起的用水量终端价格上调0.09元/立方米。此次水价联动调整对公司无大的影响 |
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2013-12-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于存续分立自来水公司成立建设工程公司的议案》 |
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2013-12-24
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全资子公司投资建设成都市高新区中和污水处理厂进展情况 |
深交所公告 |
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兴蓉投资于2013年11月27日发布了《第七届董事会第六次会议决议公告》,披露了公司全资子公司成都市排水有限责任公司(“乙方”)投资建设成都市高新区中和污水处理厂事宜。2013年12月20日,排水公司与成都高新区管理委员会(“甲方”)签署了《关于成都市中和组团污水处理厂特许经营权协议》。现将有关事项予以公告 |
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2013-12-24
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存续分立自来水公司成立建设工程公司进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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兴蓉投资于2013年11月27日发布了《第七届董事会第六次会议决议公告》,披露了公司存续分立全资子公司成都市自来水有限责任公司成立建设工程公司事宜。现将有关事项进展情况予以公告 |
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2013-11-27
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资第七届董事会第六次会议于2013年11月25日召开,审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》、《关于存续分立自来水公司成立建设工程公司的议案》、《关于聘任高华先生为公司副总经理的议案》等议案;未予通过表决《关于制定<重大内部投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
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2013-11-04
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(000598) 兴蓉投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 34309324.48 13797604.54
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 34309324.48 13797604.54
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 27667833.82 244926.00
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 26992922.74 51219.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 21082202.59 215640.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 15870.00 36737215.31
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 17815185.00 17866598.76
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 34309324.48 13797604.54
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 34309324.48 13797604.54
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7639824.40 10707077.70
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2013-10-22
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(000598) 兴蓉投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 37387251.90 21138334.18
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 22642888.68 271486.60
恒泰证券股份有限公司满洲里树林路证券营业部 18941415.82 265938.00
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 18501730.00 17464705.13
中国中投证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 17969317.00 628577.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 651734.00 49703538.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 531391.00 31695279.51
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 2019795.00 30269216.99
华安证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 6354.00 23694113.82
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 37387251.90 21138334.18
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2013-10-21
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(000598) 兴蓉投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 48783758.93 178578.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 31451309.50 26740.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 29596982.94 8885351.76
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 24497190.64 29359829.91
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 24497190.64 29359829.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 24497190.64 29359829.91
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 24497190.64 29359829.91
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 4911272.00 23486100.34
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 19215208.53 22265044.64
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 621943.00 19478653.79
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2013-10-18
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(000598) 兴蓉投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 29493049.83 11790930.19
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 23594960.10 554646.00
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 21394030.58 304879.00
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 19055537.50 30801781.99
西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 15287494.04 342763.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 177900.00 90365983.28
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 1460088.00 51103279.80
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 293333.00 45050204.91
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 487301.00 38332178.88
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 444105.00 36945337.07
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2013-10-17
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(000598) 兴蓉投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 91967129.37 2593264.00
国泰君安交易单元(010000) 90744000.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 51202344.00 400842.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 45664494.00 660065.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 37811095.00 498844.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22148299.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10453613.50 21181823.10
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 14210433.32 16075826.00
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 891450.00 11858630.99
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 232466.00 10939774.00
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2013-10-17
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(000598) 兴蓉投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 91967129.37 2593264.00
国泰君安交易单元(010000) 90744000.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 51202344.00 400842.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 45664494.00 660065.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 37811095.00 498844.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22148299.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10453613.50 21181823.10
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 14210433.32 16075826.00
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 891450.00 11858630.99
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 232466.00 10939774.00
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