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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.13
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：5.68
二、不分配不转增 |
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2014-07-17
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资2014年第五次临时股东大会于2014年7月16日召开,审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署<拆迁补偿协议之补充协议>的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2014-07-15
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年7月16日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日15：00 至2014年7月16日15：00 期间的任意时间。
审议事项：关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的议案、关于公司发行短期融资券的议案 |
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2014-07-04
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配股项目定期现场检查报告(2014年上半年) |
深交所公告，其它 |
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兴蓉投资现发布公司 |
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2014-07-03
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更正2014年第五次临时股东大会股权登记日 |
深交所公告，日期变动 |
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兴蓉投资于2014年7月2日披露了《关于召开2014年第五次临时股东大会的补充通知》(公告编号：2014-37)的公告, 由于工作人员疏忽,现对上述补充通知中的股权登记日予以更正。
更正后：
出席股东为截至2014年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 |
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2014-07-02
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召开2014年第五次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴蓉投资于2014年7月1日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-36)的公告,定于2014年7月16日在成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室以现场表决方式召开公司2014年第五次临时股东大会。
根据相关规定,为保护中小投资者的合法利益,本次召开股东大会时,除现场会议投票外,同时向股东提供网络投票的方式,即本次股东大会的召开方式为现场投票表决与网络投票相结合的方式。因此公司在原《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》的基础上,增加网络投票的补充通知。
现场会议时间：2014年7月16日下午14：30。
网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日15：00至2014年7月16日15：00期间的任意时间 |
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2014-07-01
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案。
2.01 发行规模
2.02 发行日期
2.03 发行期限
2.04 发行对象
2.05 资金用途
2.06 决议的有效期限
2.07 主承销商
2.08 债券票面金额及发行价格
2.09 债券利率或其确定方式
2.10 担保安排
2.11 上市安排
2.12 还本付息方式
2.13 需提请股东大会授权事项 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案 |
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2014-07-01
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室
3、会议时间：2014年7月16日上午9：30
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2014年7月14日
6、会议审议事项：关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的议案、关于公司发行短期融资券的议案 |
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2014-07-01
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案 |
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2014-07-01
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公司与天府新区成都直管区开展供水合作 |
深交所公告，重大合同 |
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兴蓉投资于2014年6月27日收到天府新区成都党工委管委会《办公会议纪要》,公司将与天府新区成都直管区就天府新区成都直管区范围内的供水工作开展合作,现将会议纪要中涉及公司的有关事项予以公告 |
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2014-07-01
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署《拆迁补偿协议之补充协议》的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案。
2.01 发行规模
2.02 发行日期
2.03 发行期限
2.04 发行对象
2.05 资金用途
2.06 决议的有效期限
2.07 主承销商
2.08 债券票面金额及发行价格
2.09 债券利率或其确定方式
2.10 担保安排
2.11 上市安排
2.12 还本付息方式
2.13 需提请股东大会授权事项 |
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2014-06-27
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与四川省都江堰市人民政府签署合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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兴蓉投资(丙方)、公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司(乙方)于2014年6月26日与四川省都江堰市人民政府(甲方)签署了有关开展都江堰市水务资产合作的《合作意向书》,现将有关事项予以公告 |
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2014-05-20
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收到中国证监会行政许可申请受理通知书 |
深交所公告 |
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兴蓉投资于2014年5月19日收到中国证监会第140467号《行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公司债券发行事项尚需中国证监会进一步审核,能否取得中国证监会批准及取得批准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 |
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2014-05-10
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资2014年第四次临时股东大会于2014年5月9日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案》 |
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2014-04-19
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年5月6日
3、会议时间：2014年5月9日上午9：30
4、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室
5、召开方式：现场表决方式
6、会议审议事项 ：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案、关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2014-04-19
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
3、关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案 |
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2014-04-17
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监事辞职 |
深交所公告 |
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兴蓉投资监事会于2014年4月16日收到谢洪静女士递交的书面辞职报告,谢洪静女士因工作变动,提请辞去公司监事职务。鉴于谢洪静女士的辞职会导致监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在改选出的监事就任前,谢洪静女士仍将按规定履行监事职务。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快提名新的监事候选人,并提请股东大会选举 |
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2014-04-08
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资2014年第三次临时股东大会于2014年4月4日召开,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于调整公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案》 |
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2014-04-04
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴蓉投资2013年年度权益分派方案为：每10股派0.25元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月10日,除权除息日为：2014年4月11日 |
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2014-04-04
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2014-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-04
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2014-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-04
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2014-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-02
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
(1)现场会议时间：2014年4月4日下午14：30。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月3日15：00 至2014年4月4日15：00 期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于调整公司债券发行方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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签署《巴中经开区污水处理厂配套干管工程及厂外道路建设合同》 |
深交所公告，重大合同 |
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巴中市水务局与兴蓉投资于2014年3月21日签署了《巴中经开区污水处理厂配套干管工程及厂外道路建设合同》。
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
本合同签署不构成关联交易,不需要提交股东大会审议 |
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2014-03-19
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于调整公司债券发行方案的议案；
2.01债券名称；
2.02发行规模；
2.03债券期限；
2.04债券票面金额和发行价格；
2.05债券利率或其确定方式；
2.06募集资金用途；
2.07向原股东配售安排；
2.08上市安排；
2.09还本付息方式；
2.10决议有效期；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；
4、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案 |
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2014-03-19
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
(1)现场会议时间：2014年4月4日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月3日15：00至2014年4月4日15：00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2014年3月31日
5、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室
6、审议事项：关于调整公司债券发行方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度外部审计机构的议案等 |
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2014-03-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴蓉投资2013年年度股东大会于2014年3月18日召开,审议通过《2013年度董事会工作报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》全文及摘要等议案 |
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