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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-02
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股权分置改革方案获四川省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年6月1日，倍特高新收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》。该批复同意公司股权分置改革方案（修订稿） |
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2006-06-02
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-02,恢复交易日：2006-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-02
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召开临时股东大会暨召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，倍特高新公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年6月12日下午14：30（2）网络投票时间为：2006年6月8日--2006年6月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月1日
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号公司会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-27
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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倍特高新2006年度第一次临时股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：（一）《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》；（二）《关于修改公司章程的预案》；（三）《关于用盈余公积弥补亏损的预案》 |
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2006-05-20
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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2006年5月11日至5月19日，倍特高新通过接听热线电话等多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据各方交流和协商的意见，经过向国有资产管理部门进行充分的反馈和沟通，并经四川省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经提出股权分置改革动议的公司非流通股股东提议，授权公司董事会对公司股权分置改革方案部分内容做如下调整。现将方案调整结果公告如下：
1、关于对价安排和非流通股股东承诺的调整情况本次股权分置改革修订方案对向流通股股东进行定向转增的比例和数量进行了调整，调整为："倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股，转增股份总数为2,592万股。转增后公司流通股股本由8,640万股增加到11,232万股，总股本由19,356万股增加到21,948万股。"其他对价安排"倍特高新第一大股东成都高新投资集团有限公司豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排"以及"除成都高新投资集团有限公司以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排"均保持不变。提出本次股权分置改革动议的非流通股股东所做承诺也不发生变化。
2、综合对价水平的变化方案调整后，"定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.47股，高投集团赠送现金和豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.58股。综合考虑上述两种对价安排，倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获送4.05股。此外，从权益增值角度考虑，股改实施后流通股股东享有的股东权益比股改前增长了59.45%，流通股股东的利益得到了充分的保障。"因此，本次股权分置改革修订方案使得公司股改的综合对价水平由调整前每10股流通股获送3.50股变为调整后每10股流通股获送4.05股，增长了15.71%。
3、主要财务指标和股本结构的变化方案调整后，"方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,948万股，所有者权益（不含少数股东权益）由37,742.46万元增加到52,492.46万元，每股净资产由1.95元增加到2.39元，资本公积由20,014.88万元增加到32,172.88万元，每股资本公积由1.03元增加到1.47元。" 根据调整后的方案，股改实施后，无限售条件的流通股占总股本的比例为51.18%，有限售条件的流通股占总股本的比例为48.82%，其中大股东高投集团持股数占总股本的比例为23.95% |
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2006-05-19
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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倍特高新第五届董事会第十二次会议于2006年5月18日召开，会议同意提请股东大会撤换王勇独立董事职务。股东大会召开时间另行通知 |
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2006-05-16
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关于举行股权分置改革网上路演的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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倍特高新将举行股权分置改革网上路演。现将有关事项通知如下：
一、路演时间：2006年5月16日14：00-16：00
二、路演网站：全景网（http://www.p5w.net） |
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2006-05-11
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点成都倍特发展集团股份有限公司本次股权分置改革采用大股东成都高新投资集团有限公司注入现金、豁免债务，其他非流通股股东向高投集团支付股份，以及用资本公积金向流通股股东定向转增股本的对价安排方式，具体方案如下：
1、倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2股，转增股份总数为1,728万股。转增后公司流通股股本由8,640万股增加到10,368万股，总股本由19,356万股增加到21,084万股。
2、高投集团豁免公司对其1.1亿元的债务，同时向公司注入3,750万元现金，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团，以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
4、综合对价水平的测算定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.02股，高投集团赠送现金和豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.48股。综合考虑上述两种对价安排，倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获送3.50股。此外，从权益增值角度考虑，股改实施后流通股股东享有的股东权益比股改前增长了53.22%，流通股股东的利益得到了充分的保障。方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,084万股，所有者权益（不含少数股东权益）由37,742.46万元增加到52,492.46万元，每股净资产由1.95元增加到2.49元，资本公积由20,014.88万元增加到33,036.88万元，每股资本公积由1.03元增加到1.57元。（以上测算未考虑税收影响）
二、非流通股股东的承诺事项
1、成都高新投资集团有限公司承诺（1）高投集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，将3,750万元现金汇入公司指定银行账户，保荐机构对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。（3）高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前，与公司、相关银行签订关于豁免公司1.1亿元债务的协议，相关协议经临时股东大会暨相关股东会议通过公司股权分置改革方案后生效。
2、提出股改动议的其他非流通股股东承诺（1）其他非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）其他非流通股股东承诺在临时股东大会暨相关股东会议表决通过股权分置改革方案后，在股权分置改革实施日前，将其所持倍特高新非流通股股份的35%支付给高投集团。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月1日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月12日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9:30－11:
30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15：00期间的任意时间。
四、本次改革公司股票的停复牌安排
1、公司董事会已申请相关证券自2006年5月8日起停牌，最晚于2006年5月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年5月20日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年5月20日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-05-11
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-12 |
召开股东大会 |
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| 《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-08
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，倍特高新已有217户非流通股股东提出股改动议。其持有的股份总数为8373.208万股，占公司非流通股总数的78.14%，占公司总股本的43.26%。公司董事会已委托方正证券有限责任公司就股权分置改革的技术可行性征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司自本公告发布之日起停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-22 ，2006-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的预案》；
2、审议《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
3、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》。
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2006-04-26
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董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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倍特高新第五届董事会第十一次会议于2006年4月25日召开，通过了如下议案：
一、公司《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
二、《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》；
三、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》；
四、关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2006年5月26日（星期五）上午9：00时，会期半天。
2、召开地点：成都高新区公司会议室。
3、召开方式：现场投票（二）会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的预案》；
2、审议《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
3、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》 |
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.02
2、每股净资产（元）: 1.97
3、净资产收益率（％）: 1.16
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2006-04-19
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证监会对成都高投收购公司股份无异议的提示
，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，倍特高新收到中国证监会《关于成都高新区投资有限公司收购成都倍特发展集团
股份有限公司信息披露的意见》。该文对成都高新区投资有限公司根据《上市公司收购管理
办法》公告《收购报告书》全文无异议。
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2006-04-15
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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倍特高新2005年年度股东大会于2006年4月14日召开，通过如下议案：（一）《2005年度董事会工作报告》；（二）《2005年度监事会工作报告》；（三）《2005年度财务决算报告》；（四）《2005年度利润分配预案》；（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》；（六）《关于公司对外担保的预案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2006年4月14日（星期五）上午9：00时，会期半天。（二）召开地点：成都高新区高朋大道11号，倍特科技工业园Ｄ座公司会议室。（三）召集人：董事会（四）召开方式：现场投票（五）会议审议事项：审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项。 |
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2006-03-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》；
（六）审议《关于对外担保的预案》 |
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2006-03-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0537
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 2.75
二、不分配，不转增。
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2006-01-24
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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倍特高新第五届董事会第七次会议于2006年1月23日召开。会议同意为公司控股子公司成都倍特药业有限公司在交通银行成都高新区支行的4000万元流动资金贷款提供担保 |
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2006-01-10
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关于国有股权划转批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年1月9日，倍特高新收到国务院国有资产监督管理委员会《关于成都倍特发展集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，现将批复内容摘要如下：
一、同意将成都市国有资产管理委员会办公室持有的股份公司3036万股的股权分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。
二、此次国有股权划转后，股份公司的总股本仍为19356万股，其中成都高投、成都国资公司、四川国资公司分别持有2316万股、480万股、240万股，分别占总股本的11.97%、2.48%、1.24%，股份性质为国家股 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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转让时运公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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倍特高新第五届董事会第六次会议于2005年12月23日召开，会议同意将公司持有的成都市时运房地产有限责任公司55%的股权，转让给成都市集建房屋建设开发有限责任公司 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.95 |
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2005-10-10
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-18 |
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2005-09-28
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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倍特高新第五届董事会第三次会议于2005年9月27日召开，会议同意周强同志因工作变动辞去公司董事、董事长职务，选举方兆同志为公司董事长 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2005-07-30
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，倍特高新收到四川省成都市中级人民法院民事判决书，该判决书判决如下：
一、成都聚友网络股份有限公司于判决生效后10日内偿还招商银行股份有限公司成都高新支行借款本金2000万元及其逾期利息。
二、聚友实业（集团）有限公司、倍特高新、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健对成都聚友网络股份有限公司的上述支付义务承担连带保证责任，在承担保证责任后，有权向聚友网络追偿。
三、本案案件受理费110010元，财产保全费110520元，共计220530元，由聚友网络、聚友集团、倍特高新、聚友发展、聚友投资和陈健在履行上述义务时直接将该款项支付给招行高新支行 |
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2005-07-23
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诉讼进展公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月26日，倍特高新就中国工商银行成都市温江区支行因借款担保合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、倍特高新、北京盈科伟业投资有限公司和中国工商银行成都市温江区支行因另一借款担保合同纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司、倍特高新以及四川省高级人民法院受理该两案一事进行了公告。近日，公司收到四川省高级人民法院两份民事判决书，该两份判决书分别对上述两案进行了判决 |
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