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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-10
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-10
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2016年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仁和药业现发布 |
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2017-06-10
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2017-05-23
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召开2016年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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仁和药业现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.30
净资产收益率：14.56%
分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税) |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2016年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2017年度会计审计机构的议案》
7、审议《关于公司聘请2017年度内部控制审计机构的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-09
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仁和药房网(北京)医药科技有限公司拟收购杨奕政和杨奕原所控制企业的与药店和诊所相关的资产组项目评估报告 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率(%)：10.72 |
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2016-10-19
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关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东减持计划的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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仁和药业现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2016-09-24
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2016-09-20
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召开2016年第二次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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仁和药业现发布 |
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2016-09-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、《关于选举梅强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
2、《关于选举肖正连女士为公司第七届董事会非独立董事》；
3、《关于选举张威先生为公司第七届董事会非独立董事》；
4、《关于选举彭秋林先生为公司第七届董事会非独立董事》；
5、《关于选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事》；
6、《关于选举张自强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1、《关于选举段继东先生为公司第七届董事会独立董事》；
2、《关于选举涂书田先生为公司第七届董事会独立董事》；
3、《关于选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事》；
（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1、《关于选举祝保华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
2、《关于选举季冬凌女士为公司第七届监事会非职工代表监事》；
3、《关于选举康志华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》； |
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2016-09-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、《关于选举梅强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
2、《关于选举肖正连女士为公司第七届董事会非独立董事》；
3、《关于选举张威先生为公司第七届董事会非独立董事》；
4、《关于选举彭秋林先生为公司第七届董事会非独立董事》；
5、《关于选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事》；
6、《关于选举张自强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1、《关于选举段继东先生为公司第七届董事会独立董事》；
2、《关于选举涂书田先生为公司第七届董事会独立董事》；
3、《关于选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事》；
（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1、《关于选举祝保华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
2、《关于选举季冬凌女士为公司第七届监事会非职工代表监事》；
3、《关于选举康志华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
（四）审议《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 |
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2016-09-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、《关于选举梅强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
2、《关于选举肖正连女士为公司第七届董事会非独立董事》；
3、《关于选举张威先生为公司第七届董事会非独立董事》；
4、《关于选举彭秋林先生为公司第七届董事会非独立董事》；
5、《关于选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事》；
6、《关于选举张自强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1、《关于选举段继东先生为公司第七届董事会独立董事》；
2、《关于选举涂书田先生为公司第七届董事会独立董事》；
3、《关于选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事》；
（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1、《关于选举祝保华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
2、《关于选举季冬凌女士为公司第七届监事会非职工代表监事》；
3、《关于选举康志华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
（四）审议《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 |
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2016-09-08
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召开2016年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2016-08-30
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1432
净资产收益率：7.16% |
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2016-07-08
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关于子公司获得药品GMP证书的公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2016-07-07
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2016-07-02
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召开2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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仁和药业现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-30
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2016-06-21
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召开2016年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仁和药业现发布 |
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2016-06-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05发行价格和定价原则
3.06发行股份的限售期
3.07募集资金投向
3.08上市地点
3.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案
3.10本次发行决议有效期
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》
5、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2016-06-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案2审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案3审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
议案4审议《公司2015年度报告及摘要的议案》
议案5审议《公司2015年度利润分配预案的议案》
议案6审议《关于公司续聘2016年度会计审计机构的议案》
议案7审议《关于公司聘请2016年度内部控制审计机构的议案》 |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0839
净资产收益率(%)：4.26 |
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