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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年2月22日9:30，会期半天
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2013年2月18日
（六）登记时间：2013年2月20日至2013年2月21日（9:00-17:00）
（七）会议审议事项：关于变更公司董事的议案 |
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2013-02-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于变更公司董事的议案
1. 张秉军先生
2. 胡军先生 |
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2013-02-05
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年2月1日，泰达股份董事会收到董事张军先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，张军先生申请辞去董事、董事长及相关委员会职务。
2013年2月1日，公司董事会收到董事李萌先生提交的书面辞职报告，因工作原因，李萌先生申请辞去董事职务。
根据《公司章程》的相关规定，张军先生和李萌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会，补选两名董事 |
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2013-01-31
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2012年度报告业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰达股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损11,000万元-20,000万元 |
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2013-01-31
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天津证监局对公司总经理采取出具警示函措施 |
深交所公告，违规 |
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泰达股份于近日收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《行政监管措施决定书》（津证监措施字[2013]1号）《关于对天津泰达股份有限公司总经理韦剑锋采取出具警示函措施的决定》全文如下：
“经查，我局发现你作为天津泰达股份有限公司总经理近日接受《中国证券报》采访，表示出售泰达环保资产有望实现100%的溢价率。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现提醒你关注以下事项：不得未经董事会书面授权对外发布上市公司未披露信息，不得在内幕信息已发披露前公开或者泄露该信息，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，并及时采取向所有投资者公开披露澄清信息及加强信息披露事务管理等措施。
你应当在2013年1月31日前向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司今后将加强信息披露的内部管理流程，加强对高管进行相关法律法规的培训，杜绝此类事件的再度发生 |
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2013-01-09
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澄清公告 |
深交所公告 |
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《中国证券报》于2013年1月8日刊发了《泰达股份拟抽身环保专注主业》，该文称：“据上述高管透露，泰达股份此次出售泰达环保资产有望实现100%的溢价率。”
经核实，公司对上述报道事项说明如下：
1．近日公司总经理韦剑锋先生接受了《中国证券报》记者的电话采访，但未遵照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津泰达股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定，对向外界传达的信息进行严格审查和把关，也未提请公司相关部门对该次采访设置审阅和记录程序。
2．“有望实现100%的溢价率”只是总经理韦剑锋先生对本次交易的心理预期，截至目前，涉及该股权出售的相关事宜尚在与相关各方沟通，具体价格、协议条款尚未确定，并待相关部门批准，交易存在不确定性。请投资者以公司公告为准 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2012年第四次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议未通过关于泰达集团为公司拟发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案 |
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2012-12-26
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渤海证券变更注册资本获证监会核准批复 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泰达股份于2011年11月24日召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案》，同意公司向渤海证券股份有限公司增资，按照股权比例认购其增发股份并认购其他股东放弃认购的份额，增资金额不超过4.5亿元。
依据有关规定，公司调整了对渤海证券的增资额，最终确定为2.67亿元。该事项提交于2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议并获得通过。
近日，公司收到渤海证券转发的《中国证券监督管理委员会关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2012]1694号），证监会核准渤海证券将注册资本由3,226,866,520元变更为4,037,194,486元。据此本次增资完成后，公司将持有渤海证券股数共计1,050,459,700股，持股比例为26.0195%。公司已投出增资款2.67亿元，并将协助渤海证券尽快办理工商变更事宜 |
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2012-12-26
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召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年12月28日14:30，会期半天
现场会议召开时间：2012年12月28日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年12月27日15:00)至投票结束时间(2012年12月28日15:00)的任意时间。
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年12月24日
（六）登记时间：2012年12月26日至2012年12月27日（9:00-17:00）
（七）审议事项：关于泰达集团为公司拟发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案 |
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2012-12-13
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年12月28日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年12月27日15:00)至投票结束时间(2012年12月28日15:00)的任意时间。
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年12月24日
（六）登记时间：2012年12月26日至2012年12月27日（9:00-17:00）
（七）会议审议事项：关于泰达集团为公司拟发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-01
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签署《战略合作协议》 |
深交所公告 |
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2012年10月31日，泰达股份与北京京城机电控股有限责任公司，京城控股有意以现金方式，收购公司所持天津泰达环保有限公司的股权。现将相关情况予以公告 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0822
2、每股净资产(元) 1.3962
3、净资产收益率(%) -5.73 |
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2012-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰达股份预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损11,500万元-14,500万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2012年第三次临时股东大会于2012年9月26日召开，审议通过了关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案、关于控股子公司天津泰达环保有限公司发行不超过人民币2.5亿元中小企业私募债券的议案、关于控股子公司南京新城投资建设江苏句容市宝华项目的议案、关于2012年度对控股子公司南京新城增加11.25亿元担保额度的议案、关于修改《公司章程》的议案，审议未通过关于大股东泰达集团为公司及控股子公司泰达环保提供担保并收取不超过3,750万元担保费的关联交易议案 |
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2012-09-19
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9月26日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年9月26日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月26日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年9月25日15:00）至投票结束时间（2012年9月26日15:00）的任意时间。
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年9月21日
（六）登记时间：2012年9月24日至2012年9月25日（9:00-17:00）
（七）审议事项：关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案、关于控股子公司天津泰达环保有限公司发行不超过人民币2.5亿元中小企业私募债券的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2012-09-11
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9月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年9月26日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月26日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年9月25日15:00）至投票结束时间（2012年9月26日15:00）的任意时间。
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年9月21日
（六）登记时间：2012年9月24日至2012年9月25日（9:00-17:00）
（七）审议事项：关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案、关于控股子公司天津泰达环保有限公司发行不超过人民币2.5亿元中小企业私募债券的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1013
2、每股净资产(元) 1.3817
3、净资产收益率(%) -7.11
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达3亿元信托融资提供担保的议案等议案；审议未通过关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案 |
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2012-08-17
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年8月23日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月23日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年8月22日15:00)至投票结束时间(2012年8月23日15:00)的任意时间。
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
（三）召集人：公司董事会；
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合；
（五）股权登记日：2012年8月20日
（六）登记时间：2012年8月21日至2012年8月22日（9:00-17:00）
（七）审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达3亿元信托融资提供担保的议案、关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供3亿元借款的议案等 |
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2012-08-07
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“08泰达债”2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《2008年天津泰达股份有限公司公司债券票面利率公告》，“08 泰达债”的票面利率为7.1%，每手“08 泰达债”（面值1,000元）派发利息为人民币71元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为56.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63.90元）。
1．债权登记日（最后交易日）：2012年8月10日
2．除息日：2012年8月13日
3．付息日：2012年8月13日 |
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2012-08-04
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年8月23日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月23日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年8月22日15:00)至投票结束时间(2012年8月23日15:00)的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年8月20日
（六）登记时间：2012年8月21日至2012年8月22日（9:00-17:00）
（七）审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达3亿元信托融资提供担保的议案、关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供3亿元借款的议案等 |
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2012-08-04
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注册地址由“天津开发区第三大街16号（邮政编码：300457）”变为“天津市滨海新区北塘东海路1019号201-106室（邮政编码：300450）” ，2012-08-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-04
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注册地址由“天津开发区第三大街16号（邮政编码：300457）”变为“天津市滨海新区北塘东海路1019号201-106室（邮政编码：300450）” ，2012-08-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-04
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办公地址由“天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层（邮政编码：300042）”变为“天津市滨海新区北塘经济区总部基地一号东区8号楼东楼（邮 ，2012-08-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-14
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境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-14
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所聘会计师事务所名称更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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泰达股份于近期接到原五洲松德联合会计师事务所发出的通知：“为进一步扩大事务所的规模，提升事务所的核心竞争力，五洲松德联合会计师事务所经与华寅会计师事务所有限责任公司协商一致并经有关部门批准，决定进行机构合并，合并方式为：以五洲松德联合会计师事务所为母体整体吸收华寅会计师事务所有限责任公司全部从业人员，华寅会计师事务所有限责任公司按法定程序进行清算。机构合并后，事务所更名为华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。”2012年7月5日，财政部、中国证券监督管理委员会向华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）核发证书序号为000101的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
据此，原五洲松德联合会计师事务所与公司签订的《审计业务约定书》规定的各项内容，将由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）履行。公司2012年度审计机构更名为“华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-07-12
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2012年半年度报告业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰达股份预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损13,000万元-15,000万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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