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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-26
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年9月10日9：30,会期半天;
(二)现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅
(三)召集人：公司董事会;
(四)召开方式：现场方式;
(五)股权登记日：2013年9月5日
(六)登记时间：2013年9月6日和2013年9月9日(9：00-17：00)。
(七)审议事项：《关于修改公司英文名称、司标及修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于选举魏莉女士为公司独立董事的议案》 |
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2013-08-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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公司董事会于2013年8月6日收到公司独立董事肖红叶先生递交的辞职报告。肖红叶先生因个人原因无法保证正常参加董事会工作,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、审计委员会的相关职务。
肖红叶先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为两名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,肖红叶先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议 |
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2013-08-03
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扬州广陵新城项目土地出让进展情况 |
深交所公告 |
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根据泰达股份控股51%的子公司南京新城发展股份有限公司与扬州广陵新城指挥部签署的开发协议,公司控股子公司扬州泰达发展建设有限公司成为扬州市广陵新城受托范围内土地一级开发的唯一主体。
2013年7月31日,由扬州市国土资源局主持,依法定程序挂牌交易该项目区域内三个地块并被摘牌,三个地块分别为808地块68.4亩商业性质、809地块50.5亩商住性质、810地块87.1亩住宅性质,成交价分别为304万元/亩、508万元/亩和590万元/亩。
根据扬州泰达与政府相关部门的约定,拍卖收入在扣除相关税费后结算给扬州泰达。此次挂牌交易的三块土地在公司受托开发的范围之内,三块土地摘牌价共计9.78亿,根据以往公司在该区域所开发地块的挂牌情况估计,扬州泰达就该地块的上市成交有望实现营业收入大致为6-7亿元 |
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2013-08-02
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子公司天津泰达环保有限公司签订天津市生活垃圾处理特许经营协议 |
深交所公告，重大合同,投资项目,基本资料变动 |
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泰达股份的控股子公司天津泰达环保有限公司与天津市生活垃圾处理中心于2013年7月31日签署了《天津市生活垃圾处理特许经营协议》。天津市生活垃圾处理中心同意泰达环保为天津双港生活垃圾焚烧发电厂投资、建设、运营、维护的承担人,并具体从事生活垃圾焚烧发电相关特许经营许可业务。运营期至2035年,运营期届满,泰达环保将项目资产无偿移交给天津市生活垃圾处理中心。项目总投资：人民币57,776.55万元,包括但不限于土建工程、设施设备等 |
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2013-08-01
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债券兑付兑息暨摘牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《2008年天津泰达股份有限公司公司债券票面利率公告》,“08泰达债”的票面利率为7.1%,每手“08泰达债”(面值1,000元)派发利息为人民币71.00元(含税)。
债券兑付兑息登记日：2013年8月9日;
债券到期日：2013年8月12日;
债券摘牌日：2013年8月5日;
债券最后交易日：2013年8月2日 |
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2013-07-26
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2013年第四次临时股东大会于2013年7月25日召开,审议通过《关于控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司启动建设泰达美源项目的议案》、《关于实施董事津贴、调整独立董事和监事津贴并废止原<激励基金管理办法>的议案》 |
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2013-07-18
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(000652) 泰达股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 13571271.35 58623.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 12529217.88
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6777870.22 1448.00
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 4958247.50
中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 4769695.80 2000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 13888736.00
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 362.00 2986800.00
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 5744.00 2825528.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2614720.00
中国民族证券有限责任公司天津三马路证券营业部 30680.00 2602773.00
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2013-07-10
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司启动建设泰达美源项目的议案
2．关于实施董事津贴、调整独立董事和监事津贴并废止原《激励基金管理办法》的议案 |
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2013-07-10
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(000652) 泰达股份:召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间:2013年7月25日9:30,会期半天。
2.现场会议召开地点:公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场方式
5.股权登记日:2013年7月18日
6.登记时间:2013年7月22日至7月23日(9:00-17:00)
7.审议事项:关于控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司启动建设泰达美源项目的议案、关于实施董事津贴、调整独立董事和监事津贴并废止原《激励基金管理办法》的议案 |
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2013-07-09
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(000652) 泰达股份:2013年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰达股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损4,000万元-9,000万元 |
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2013-07-09
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(000652) 泰达股份:第七届董事会第二十八次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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泰达股份第七届董事会第二十八次(临时)会议于2013年7月6日召开,审议通过了关于公司2013年半年度业绩预告的议案、关于控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司启动建设泰达美源项目的议案、关于控股子公司南京新城对上海中城联盟投资管理股份有限公司增资2,228万元的议案、决定于2013年7月25日召开2013年第四次临时股东大会等议案 |
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2013-07-08
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(000652) 泰达股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 2426857.75 7728.00
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 2153958.00
国信证券股份有限公司海口世贸北路证券营业部 1804794.00
财通证券有限责任公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 1366735.00 5760.00
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1104872.00 1143626.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 39085.00 3132436.00
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 74842.00 3116698.00
渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业部 49476.00 2941609.00
机构专用 1684222.15
民生证券股份有限公司北京菜市口大街证券营业部 1584000.00
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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“08泰达债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，中诚信证券评估有限公司对泰达股份发行的公司债券“08 泰达债”（债券交易代码：112003）进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的《天津泰达股份有限公司公司债券2013年跟踪评级报告》，公司债券“08 泰达债”信用等级为AA+，公司主体信用等级A+，评级展望稳定 |
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2013-06-22
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2013年第三次临时股东大会于2013年6月21日召开，审议通过了关于出售所持天津生态城环保有限公司55%股权的议案、关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资2.88亿元建设衡水泰达故城生物质能发电项目的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2013-06-18
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2013年6月21日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年6月20日15:00）至投票结束时间（2013年6月21日15:00）的任意时间。
（二）审议事项：关于出售所持天津生态城环保有限公司55%股权的议案、关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资2.88亿元建设衡水泰达故城生物质能发电项目的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2013-06-05
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间：2013年6月21日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日交易日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年6月20日15：00）至投票结束时间（2013年6月21日15：00）的任意时间。
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
（三）召集人：公司董事会；
（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合；
（五）股权登记日：2013年6月17日
（六）登记时间：2013年6月18日至6月19日9：00-17：00
（七）审议事项：关于出售所持天津生态城环保有限公司55%股权的议案、关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资2.88亿元建设衡水泰达故城生物质能发电项目的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2013-06-05
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于出售所持天津生态城环保有限公司55%股权的议案；
（二）关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资2.88亿元建设衡水泰达故城生物质能发电项目的议案；
（三）关于修改《公司章程》的议案；
（四）关于修改《董事会议事规则》的议案； |
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2013-05-03
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终止《战略合作协议》的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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泰达股份于2012年10月31日与北京京城机电控股有限责任公司（京城控股）签署了《战略合作协议》并于2012年11月1日发布公告。协议约定：京城控股有意以现金方式，收购公司所持有的天津泰达环保有限公司（泰达环保）股权。具体的收购价格及合作条款将根据项目的实际情况由双方共同协商决定，并另行签署正式协议。双方约定《战略合作协议》有效期为六个月。
随后公司与相关各方进行了沟通，但该事项一直未取得实质性进展，且该事项已经超过双方约定的有效期，因此公司决定终止出售泰达环保的股权 |
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2013-04-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2013年第二次临时股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2012年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了公司2012年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案、2012年度激励基金计提方案等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0009
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.07 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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泰达股份第七届董事会第二十四次会议决定于2013年4月26日14:30召开2012年度股东大会，现将会议有关决议事项提示如下：
召开时间：2013年4月26日14:30，会期半天；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年4月25日15:00）至投票结束时间（2013年4月26日15:00）的任意时间。
审议事项：公司2012年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2013-04-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案 |
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2013-04-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案 |
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2013-04-11
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰达股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利100万元-1,000万元 |
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2013-04-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年4月26日14:00，会期半天
（二）召开地点：天津泰达股份有限公司总部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2013年4月22日
（六）登记时间：2013年4月23日至4月24日(9:00-17:00)
（七）会议审议事项：关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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天津市第三中学等12家非流通股股东所持限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次限售股份可上市流通数量为420,929股；
2．本次限售股份可上市流通日为2013年3月14日；
3．本次限售股份上市后，公司尚有10家非流通股股东将继续实行限售安排 |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰达股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于变更公司董事的议案》 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年2月22日9:30，会期半天
（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2013年2月18日
（六）登记时间：2013年2月20日至2013年2月21日（9:00-17:00）
（七）会议审议事项：关于变更公司董事的议案 |
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