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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-27
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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经纬纺机2012年度A股权益分派方案为：每10股派1.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月2日，除权除息日为：2013年7月3日 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-26
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召开2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年8月15日下午2:00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2013年8月15日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2013年8月14日15:00-2013年8月15日15:00。
2、召集人：公司董事会。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年8月8日
6、登记时间：2013年8月9日至8月12日上午8：30-11:30；下午13:00-16:00
7、审议议案：选举及委任叶茂新先生为公司执行董事、关于修订《公司章程》的议案、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案等 |
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2013-06-26
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召开2013年第1次股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案 |
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2013-06-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事。
2、 选举及委任李晓红先生为本公司执行董事。
3、 选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事。
4、 选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事。
5、 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事。
6、 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事。
7、 选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事。
8、 选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事。
9、 选举及委任涂克林先生为本公司监事。
10、选举及委任丁宇菲女士为本公司监事。
11、选举及委任刘洪先生为本公司监事。
12、关于修订《公司章程》的议案。
13、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案 |
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2013-06-22
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第六届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第六届董事会第二十三次会议于2013年6月21日召开，审议通过了本公司董事会换届的议案、关于修订《公司章程》的议案、《关于授予公司董事会一般授权的议案》、关于提请召开2013年第一次临时股东大会、A股类别会议、H股类别会议的提案 |
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2013-05-24
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第六届董事会临时会议于2013年5月23日召开，通过了如下决议：
一、审议通过公司向浙商银行北京分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，该额度期限为1年。
二、审议通过公司向平安银行北京朝阳门支行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，该额度期限为1年。
三、审议通过公司向中国光大银行北京新源支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为1年 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议决议 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,再融资预案 |
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经纬纺机2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议于2013年5月21日召开，2012年度股东大会审议通过了关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案、关于公司2012年度利润分配方案的议案、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案等议案。
A股类别股东会议审议通过了关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案。
H股类别股东会议审议未通过关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案 |
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2013-05-21
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子公司对外投资进展 |
深交所公告 |
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经纬纺机子公司中融国际信托有限公司近日收到中国证券监督管理委员核发的《关于核准设立道富基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]667） |
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2013-05-16
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召开2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年5月21日下午2:00；
（2）网络投票时间：采用交易系统投票的时间：2013年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；采用互联网投票的时间：2013年5月20日15:00-2013年5月21日15:00。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月14日
5.现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室
6.登记时间：2013年5月14日至5月16日上午8:30-11:30；下午13:00-16:00。
7.审议事项：
2012年度股东大会审议事项：关于公司2012年度董事会报告的议案、关于公司2012年度利润分配方案的议案、关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案等；
A股类别股东会议审议事项：关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案；
H股类别股东会议审议事项：关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案 |
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2013-05-08
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第六届董事会临时会议于2013年5月7日召开，审议通过《关于批准王伟智先生不再担任公司副总经理职务的议案》、《关于批准吴旭东先生担任公司副总经理职务的议案》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.18 |
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2013-04-03
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召开2012年股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案； |
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2013-04-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、关于公司2012年度董事会报告的议案；
2、关于公司2012年度监事会报告的议案；
3、关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案；
4、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案；
6、关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案；
7、关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案；
8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。
特别决议案：
9、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案；
10、关于公司所属公司境外融资的议案；
11、关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案 |
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2013-04-03
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召开2012年股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案（本议案内容详见本公告附件一）； |
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2013-04-03
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召开2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月21日下午2:00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2013年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2013年5月20日15:00-2013年5月21日15:00。
5、登记时间：2013年5月14日至5月16日上午8：30-11:30；下午13:00-16:00
6、审议事项：关于公司2012年度董事会报告的议案、关于公司2012年度利润分配方案的议案、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案等 |
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2013-04-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、关于公司2012年度董事会报告的议案；
2、关于公司2012年度监事会报告的议案；
3、关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案；
4、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案。
6、关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案；
7、关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案；
8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。
特别决议案：
9、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案（本议案内容详见本公告附件一）；
10、关于公司所属公司境外融资的议案（本议案内容详见本公告附件二）；
11、关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案（本议案内容详见本公告附件三） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.71
二、每10股派1元（含税） |
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2013-02-02
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子公司中融国际信托有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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经纬纺机非公开发行A股项目募集资金用以补充子公司中融国际信托有限公司净资本已于2012年11月30日全部拨付。
近日，公司接到中融信托完成办理有关工商变更登记手续的通知，并取得哈尔滨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体变更信息如下：
中融信托注册资本变更为：人民币160,000万元；
中融信托累计实收资本为：人民币160,000万元 |
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2013-01-26
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第六届董事会临时会议于2013年1月25日召开，审议通过《关于公司向中融国际信托有限公司支付第二期增资款的议案》 |
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2013-01-12
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关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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经纬纺机持有36.6%股权的子公司中融国际信托有限公司因从事银行间同业拆借业务的需要，将根据相关规定和要求,于近日通过全国银行间同业拆借中心的电子信息系统披露中融信托截至2012年12月末的资产负债表（未经审计）及损益表（未经审计）。公司现将中融信托相关资料予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第六届董事会临时会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于公司以募集资金置换先期投入的议案》 |
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2012-12-14
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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经纬纺机现发布 |
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2012-12-13
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第六届董事会临时会议于2012年12月12日举行，审议通过《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》 |
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2012-12-13
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非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：100,330,000股
发行价格：9.34元/股
募集资金总额：937,082,206.13元
募集资金净额：903,649,973.17元
股票上市数量：100,330,000股
股票上市时间：2012年12月14日
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，经纬纺机新增股份上市首日（2012年12月14日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
此次非公开发行股份认购对象中国恒天集团有限公司认购19,012,505股、中国纺织机械（集团）有限公司认购14,939,426股，自2012年12月14日起限售期为36个月。其他3名发行对象认购的股票合计66,378,069股，自2012年12月14日起限售期为12个月。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2012-11-22
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经纬纺机第六届董事会临时会议于2012年11月21日召开，同意关于中融国际信托有限公司与道富环球投资管理亚洲有限公司共同设立道富基金管理有限公司的议案。道富基金主要经营范围为发起、设立和管理证券投资基金，提供资产管理服务，并从事经中融信托与道富亚洲书面约定及中国证监会批准的其它业务。中融信托出资额为人民币1.53亿元，占新公司注册资本的51%，道富亚洲出资等值人民币1.47亿元的金额，占新公司注册资本的49% |
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2012-11-17
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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经纬纺机审计机构天职国际会计师事务所有限公司应财政部、工商总局的要求，根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》（财会[2010]12号），已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，现正式更名为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次变更不属于公司更换会计师事务所 |
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