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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-24
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因重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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经纬纺机2013年12月10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知,中国恒天集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月11日起停牌。因相关事项尚在论证过程中,经公司申请,公司股票将于12月24日开市起继续停牌 |
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2013-12-21
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非公开发行A股股票解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、经纬纺机非公开发行A股股票本次解禁的限售股份数量为66,378,069股,占公司A股股本的12.68%,占公司总股本的9.43%。
2、本次解禁的限售股份可上市流通日期为2013年12月24日 |
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2013-12-20
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第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第七届董事会临时会议于2013年12月17日召开,会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过本公司关于更换董事的议案,同意李晓红先生不再担任本公司董事,并同意王江安先生为第七届董事会董事候选人。
二、提请召开本公司2014年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书于适当时间发出会议通知 |
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2013-12-18
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因重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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经纬纺机2013年12月10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知,中国恒天集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月11日起停牌。因相关事项尚在论证过程中,经公司申请,公司股票将于12月18日开市起继续停牌 |
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2013-12-11
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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经纬纺机2013年12月10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知,中国恒天集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称“经纬纺机”,证券代码“000666”)自2013年12月11日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经纬纺机2013年12月10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知，中国恒天集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“经纬纺机”,证券代码“000666”）自2013年12月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-11,恢复交易日：2014-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经纬纺机2013年12月10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知，中国恒天集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“经纬纺机”,证券代码“000666”）自2013年12月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-11,恢复交易日：2014-03-21 ，2014-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经纬纺机2013年12月10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知，中国恒天集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“经纬纺机”,证券代码“000666”）自2013年12月11日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-11-20
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日常关联交易预计公告的补充 |
深交所公告 |
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公司现发布公告 |
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2013-11-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案 |
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2013-11-14
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2013年12月30日上午10：00;
(2)网络投票时间：采用交易系统投票的时间：2013年12月30日9：30-11：30,13：00-15：00。采用互联网投票的时间：2013年12月29日15：00-2013年12月30日15：00。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年12月24日
5.现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室
6.登记时间：2013年12月25日至12月27日上午8：30-11：30;下午13：00-16：00。
7.审议事项：关于与中国纺织机械(集团)有限公司订立《综合服务合同》的议案 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.98 |
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2013-10-26
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第七届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第七届董事会第三次会议于2013年10月25日召开,会议审议并通过如下决议：
一、批准本公司及本公司附属公司与中国纺织机械(集团)有限公司及其附属企业之间自2014年1月1日至2016年12月31日的《综合服务合同》的形式和内容,并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同。
二、决定召开临时股东大会并将上述决议案提交临时股东大会审议,授权董事会秘书于适当时候发出会议通知 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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高级管理人员增持公司股份 |
深交所公告 |
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经纬纺机接到公司总经理及部分高级管理人员的通知：
《华夏基金海外股票分级资产管理计划》于2013年9月26日以成交价格5.31港币/股从香港联交所购买了20万股的公司H股股票“经纬纺机(00350.HK)”,截至2013年9月26日收市已合计购入146.6万股公司H股股票。该计划总金额为人民币3000万元,其中优先级计划份额为人民币2000万元,普通级计划份额为人民币1000万元),公司总经理等高级管理人员自愿认购该计划普通级计划份额共人民币1000万元。
该计划将视市场情况购买不超过478万股公司H股股票,不超过公司总股本的0.68%。
公司董事会将根据中国国内关于QDII投资的相关法律及香港联合交易所有限公司的有关规定,对上述增持股票进行管理,同时监督并提醒上述人员按照相关法律法规买卖所持有的公司股票 |
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2013-09-12
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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经纬纺机于2013年9月11日收到保荐机构华英证券有限责任公司《关于更换经纬纺织机械股份有限公司保荐代表人的通知》,公司原保荐代表人张磊先生因工作变动,不再担任公司非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人,华英证券委派保荐代表人吴春玲女士接替张磊先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后,公司非公开发股票持续督导期间保荐代表人为祁玉谦先生和吴春玲女士 |
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2013-08-29
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2012年企业社会责任报告 |
深交所公告 |
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经纬纺机现发布 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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经纬纺机2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议于2013年8月15日召开,审议未通过关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案;审议通过了选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事、选举及委任涂克林先生为本公司监事等议案 |
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2013-08-10
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召开2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2013年8月15日下午2：00
(2)网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2013年8月15日9：30-11：30,13：00-15：00。采用互联网投票的时间：2013年8月14日15：00-2013年8月15日15：00。
审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案等 |
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2013-08-03
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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经纬纺机第六届董事会临时会议于2013年8月2日召开,审议通过了如下决议：1.同意本公司为天津经纬新型纺织机械有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请贸易融资额度3000万元提供连带责任保证,该额度期限为一年;2.同意本公司为沈阳宏大纺织机械有限责任公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度3000万元提供连带责任保证,该额度期限为一年 |
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2013-07-19
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控股子公司关联交易 |
深交所公告 |
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宜昌经纬纺机有限公司于2013年7月9日在宜昌经纬与山东海龙博莱特化纤有限责任公司签署了《纺织机械产品买卖合同》,向博莱特公司出售直捻机9台,合同总金额人民币1710万元。
经纬纺织机械股份有限公司的第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司为中国恒天集团有限公司的控股子公司。宜昌经纬为本公司之控股子公司。
山东海龙股份有限公司的第一大股东为中国恒天。博莱特公司为山东海龙之全资子公司。因此,本次交易构成关联交易 |
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2013-07-13
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子公司中融国际信托有限公司财务信息 |
深交所公告，财务指标 |
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经纬纺机持有37.47%股权的子公司中融国际信托有限公司因从事银行间同业拆借业务的需要,将根据《同业拆借管理办法》(人民银行[2007]3号令)、《关于统一同业拆借市场中企业集团财务公司信息披露规范的有关事宜公告》(人民银行上海总部公告[2007]第4号)的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》(中汇交公告[2008]61号)的要求,于近日通过全国银行间同业拆借中心的电子信息系统披露中融信托截至2013年6月末的资产负债表(未经审计)及损益表(未经审计)。公司现将中融信托相关资料予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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高级管理人员增持公司股份 |
深交所公告 |
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经纬纺机接到公司总经理及部分高级管理人员的通知：
1.《华夏基金海外股票分级资产管理计划》于2013年6月28日以成交价格区间4.78港币/股至4.90港币/股从香港联交所购买了40万股的公司H股股票“经纬纺机（00350.HK）”，截至2013年6月28日收市已合计购入126.6万股公司H股股票。该计划总金额为人民币3000万元，其中优先级计划份额为人民币2000万元，普通级计划份额为人民币1000万元），公司总经理等高级管理人员自愿认购该计划普通级计划份额共人民币1000万元。
2.该计划将视市场情况购买不超过478万股公司H股股票，不超过公司总股本的0.68% |
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2013-06-28
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高级管理人员增持公司股份 |
深交所公告 |
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经纬纺机接到公司总经理及部分高级管理人员的通知：
《华夏基金海外股票分级资产管理计划》于2013年6月26日至2013年6月27日以成交价格区间4.41港币/股至4.80港币/股从香港联交所购买了86.6万股的公司H股股票“经纬纺机（00350.HK）”，该计划总金额为人民币3000万元，其中优先级计划份额为人民币2000万元，普通级计划份额为人民币1000万元），公司总经理等高级管理人员自愿认购该计划普通级计划份额共人民币1000万元。
该计划将视市场情况购买不超过478万股公司H股股票，不超过公司总股本的0.68%。
公司董事会将根据中国国内关于QDII投资的相关法律及香港联合交易所有限公司的有关规定，对上述增持股票进行管理，同时监督并提醒上述人员按照相关法律法规买卖所持有的公司股票 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-27
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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经纬纺机于2013年6月26日收到保荐机构华英证券有限责任公司《关于更换经纬纺织机械股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人杨家麒先生因工作变动，不再担任公司非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人，华英证券委派保荐代表人祁玉谦先生接替杨家麒先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导期间保荐代表人为张磊先生和祁玉谦先生 |
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2013-06-27
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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经纬纺机2012年度A股权益分派方案为：每10股派1.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月2日，除权除息日为：2013年7月3日 |
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