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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-20
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年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST天发2007年年度股东大会于2008年6月19日召开，审议通过了《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等议案。
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2008-06-20
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年度股东大会决议
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深交所公告 |
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| 年度股东大会决议
S*ST天发2007年年度股东大会于2008年6月19日召开，审议通过了《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等议案。
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2008-05-28
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6月19日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年6月19日上午9:00
三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（湖北省荆州市沙市区公园路12号）
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2008年6月13日
六、登记时间：2008年6月18日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30
七、会议审议议案：《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-05-28
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4、审议《关于会计差错更正的议案》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司治理相关制度的议案》；
9、审议《关于修改〈天发石油股份有限公司章程〉及其附件》的议案 |
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2008-05-13
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深圳证券交易所同意受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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2008年5月12日，S*ST天发收到深圳证券交易所公司部函，深圳证券交易所已于2008年5月12日正式受理公司关于恢复股票上市的申请。
深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。
若在规定期限内公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-05-08
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向深圳证券交易所申请恢复股票上市 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发2007年年度报告显示，2007年度实现净利润7144.92万元。根据有关规定，董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请的条件。2008年5月7日，公司向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请。
鉴于公司资产重组和股权分置改革存在不确定性，公司股票存在可能终止上市的风险，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-05-05
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为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST天发股票于2007年5月25日被深圳证券交易所实施暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司的情况公告如下：
一、公司于2008年4月7日召开2008年第二次临时股东大会审议通过了收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案，关联股东进行了回避表决。通过此次交易，为公司主业逐步向房地产开发转型迈出重要的一步。
二、公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计出具的2007年度审计报告，显示公司2007年度实现净利润7144.92万元，同时，公司已于2008年4月30日对外披露了2007年年度报告。根据有关规定，公司已符合恢复上市的条件，故董事会决定在2007年年度报告披露后五个工作日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。
三、公司大股东上海舜元企业投资发展有限公司及实际控制人陈炎表为履行其在参与竞拍公司25.99%股份取得公司实际控制权时做出的将相关优质房地产资产注入公司的承诺，目前正在积极研究并制定关于公司的重大资产重组及股改方案，待具体方案形成之后及时对外进行披露。
四、虽然公司2007年度已实现盈利，但公司能否恢复上市仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2008-04-30
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2008年半年度业绩预盈300万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST天发预计公司2008年上半年实现净利润300万元左右。
原因为：
1、公司2008年4月份收购的长兴萧然房地产开发有限公司原开发的部分房地产项目将在2008年上半年进行结算。
2、公司参与一级市场新股申购产生的投资收益。
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 0.736
3、净资产收益率(%) 0.16
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2008-04-30
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股票可能终止上市的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年S*ST天发实现净利润7144.92万元，中磊会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会将于2008年4月30日披露2007年年度报告后的五个交易日内向深圳证券交易所提交恢复上市书面申请。
公司恢复上市各项准备工作正在有序推进之中，但公司资产重组方案需获得中国证券监督委员会的批准和分类股东表决通过，预计较长时间才能完成。
鉴于公司资产重组存在不确定性，公司股票存在可能终止上市的风险。
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2008-04-30
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 0.73
3、净资产收益率(%) 35.72
二、不分配不转增
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2008-04-08
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临时股东大会通过收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案
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深交所公告 |
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S*ST天发2008年第二次临时股东大会于2008年4月7日召开，审议通过了公司收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案。
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2008-04-07
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恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展 |
深交所公告，其它 |
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一、S*ST天发于2008年3月13日与招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《恢复上市之保荐及委托代办股份转让协议》，于2008年3月12日与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》。
二、S*ST天发全体非流通股东已于2008年3月共同签署了关于一致同意公司股权分置改革之协议书，并聘请招商证券为公司股改保荐机构；目前公司非流通股东正就公司重组及股权分置改革的有关事宜进行研究，但尚未提出具体方案。
三、公司于2008年3月19日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案，此交易构成关联交易，公司将于2008年4月7日召开股东大会审议以上事项。本次的股权收购有利于调整公司的产业结构，加强公司的持续经营能力，并提高公司未来的盈利能力。
四、公司董事会将尽最大努力，尽快实施有关恢复上市的各项工作，以确保公司股票顺利恢复上市。虽然公司已预计2007年度实现盈利，但公司能否恢复上市仍存在重大不确定性。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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延期至4月30日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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由于S*ST天发拟进行资产重组和股权分置改革，且公司2007年年度报告编制工作尚未完成，公司拟将2007年年度报告披露时间延期至2008年4月30日。
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2008-03-25
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-03-25
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2008-03-22
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-04-07 |
召开股东大会 |
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| 审议公司收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案 |
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2008-03-22
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4月7日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年4月7日上午9:00
三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2008年4月1日
六、会议审议议案：公司收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案
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2008-03-17
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签署股票暂停上市后有关协议 |
深交所公告，其它 |
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由于S*ST天发连续三年经营亏损,公司股票自2007年5月25日起暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,经公司股东大会的授权,公司于2008年3月13日与招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《恢复上市之保荐及委托代办股份转让协议》，于2008年3月12日与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》。
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2008-03-10
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临时股东大会选举独立董事
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深交所公告 |
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S*ST天发2008年第一次临时股东大会于2008年3月7日召开，审议通过了提名黄鼎业先生、潘飞先生、顾锋先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
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2008-02-20
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延期至3月7日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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根据深圳证券交易所最新发布的独立董事备案制度相关要求，由于黄鼎业先生、顾锋先生尚未参加有关培训及取得相关资格证书，S*ST天发第七届董事会临时会议决定将2008年第一次临时股东大会延期至2008年3月7日上午9:00召开。会议召开的股权登记日、参会地点及登记办法不变。
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2008-02-04
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-07 |
召开股东大会 |
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| 1、审议提名黄鼎业先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
2、审议提名潘飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
3、审议提名顾锋先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2008-02-04
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办公地址由“湖北省荆州市江汉路106号”变为“上海市长宁区天山西路799号北大青鸟产业园六楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-02-04
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办公地址由“湖北省荆州市江汉路106号”变为“上海市长宁区天山西路799号北大青鸟产业园六楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-02-04
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2月23日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年2月23日上午9:00
三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2008年2月15日
六、会议审议事项：提名黄鼎业先生为公司第七届董事会独立董事的议案等。
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2008-01-10
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董事会同意2008年度投资9000万元用于申购新股
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深交所公告 |
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S*ST天发第七届董事会第七次会议于2008年1月8日召开，同意公司于2008年1月10日至2008年12月31日期间投资9000万元用于申购新股。
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2008-01-07
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恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展 |
深交所公告，其它 |
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一、2007年12月15日，湖北省荆州市中级人民法院裁定：终结对债务人S*ST天发的破产重整程序。按照重整计划减免的债务，债务人S*ST天发不再承担清偿责任。
二、为化解公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司、第二大股东荆州市第一木材总公司与银行的债务纠纷,2007年11月10日，经公开拍卖，上海舜元企业投资发展有限公司竞得湖北天发实业集团有限公司持有的公司法人股7074.832万股，成为公司第一大股东；金马控股集团有限公司竞得荆州市第一木材总公司持有的公司法人股2560万股，成为公司第二大股东。
三、目前，公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员已进行了调整。公司董事会正在积极推进公司重组及股权分置改革工作。
四、荆州市人民政府给予公司财政补贴1.9亿元，该款项已于2007年12月27日到账；公司于2007年底收到大股东上海舜元企业投资发展有限公司捐赠的资产价值约1000万元。
虽然公司已预计2007年度实现盈利，但公司能否恢复上市仍存在重大不确定性。
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2007-12-28
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董事会选举陈炎表为董事长
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深交所公告 |
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S*ST天发第七届董事会第六次会议于2007年12月27日召开，通过了如下议案：
一、选举陈炎表先生为公司董事长。
二、不再聘任刘庆生先生、王大政先生担任公司副总经理职务，不再聘任黄德安先生担任公司财务总监职务。
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2007-12-28
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临时股东大会增选董事、监事
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深交所公告 |
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S*ST天发2007年第二次临时股东大会于12月27日召开，审议通过了如下议案：
1、增补陈炎表先生、李国来先生、罗兴龙先生、史浩樑先生、方宇先生为公司第七届董事会董事。
2、增补邵建林先生、陈宏先生、唐忠民先生为公司第七届监事会监事。
3、《关于修改公司章程》的议案。
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2007-12-28
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收到财政补贴19000万元
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深交所公告 |
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荆州市人民政府决定给予S*ST天发财政补贴19000万元，上述财政补贴已经到账。
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