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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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5月19日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2009年5月19日上午10:00
三、会议地点：上海金庭酒店会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2009年5月15日
六、登记时间：2009年5月18日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30
七、会议审议议案：《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构》的议案 |
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2009-04-23
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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2009-04-21
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股权分置改革A股市场相关股东会议决议 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST天发股权分置改革A股市场相关股东会议于2009年4月20日召开，否决了公司《股权分置改革方案》 |
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2009-04-16
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案 |
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2009-04-15
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股改方案获得湖北省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST天发于2009年4月13日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》,公司的股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2009-03-31
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股权分置改革方案维持不变 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST天发董事会于2009年3月20日公告了公司股权分置改革方案，至2009年3月30日公司及非流通股股东通过多种途径与部分流通股股东进行了交流和沟通。根据沟通结果以及公司实际情况，公司 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案 |
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2009-03-20
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召开2009年股东大会 ，2009-04-20 |
召开股东大会 |
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| 舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案 |
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2009-03-20
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，以现有流通股154,668,800股为基数，送出15,466,880股股份，即流通股股东每10 股可获送1股。
二、非流通股股东的承诺事项
(一) 法定承诺
公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
(二)公司实际控制人特别承诺
公司实际控制人承诺将在公司股权分置改革实施完后一年内，适时启动将其控制的舜元置业75%的股权注入公司的资产重组事宜提交公司股东大会审议，以加强公司在房地产业务方面的经营实力，同时解决同业竞争问题。
三、股权分置改革方案特别承诺追加对价安排
（一）触发条件
若出现以下情形，将触发追送股份承诺条款：
公司股东大会在本次股权分置改革实施后一年内未审议公司发行股份购买舜元置业75%股权暨重大资产重组事宜。
（二）追送股份数量
上述条件触发后，由公司控股股东舜元投资向股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的股东同比例追加送股，以本次股权分置改革实施前现有流通股154,668,800股为基数，追送比例为每10股流通股获送0.3股，追送股份总数为4,640,064股；追加送股仅限一次。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2009年4月10日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2009年4月20日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2009年4月16日、17日、20日
五、本次改革停复牌及股东沟通安排
公司股票已于2007年5月25日起被深圳证券交易所暂停上市，至今一直处于停止交易状态。在公司恢复上市申请获得深圳证券交易所核准后，公司将恢复上市并复牌。在本次股改沟通及实施期间，公司股票仍处于停止上市状态。
公司董事会将在2009年3月31日(含2009年3月31日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及确定的改革方案。
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2009-03-20
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4月20日召开股权分置改革A股市场相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
本次现场会议召开时间为2009年4月20日下午14：00。
网络投票时间：
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2009年4月16日、2009年4月17日、2009年4月20日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月16日9:30-4月20日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖北省荆州市晶崴国际大酒店三楼会议室
（三）会议方式：现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年4月10日
（六）登记时间：2009年4月16日-4月17日的每个工作日9：00-17：00
（七）审议事项：舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案。
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2009-01-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST天发2009年第一次临时股东大会于2009年1月20日召开，审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2009-01-16
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子公司中选安居工程项目代业主 |
深交所公告 |
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经S*ST天发第七届董事会第十四次会议审议通过，公司全资子公司成都舜泉房地产有限公司参与成都市龙泉驿区安居工程部分项目代业主的招商比选。2009年1月15日，该公司收到成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司《中选通知书》，中选同安“柏树小区”安居工程项目的代业主和“怡和新城E1区”安居工程项目的代业主 |
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案；
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案；
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2009-01-05
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2009年1月20日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2009年1月20日上午10:00
三、会议地点：上海市长宁区天山西路799号北大青鸟产业园六楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2009年1月12日
六、登记时间：2009年1月16日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30
七、会议审议议案：关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-18
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公司名称由“天发石油股份有限公司”变为“舜元地产发展股份有限公司” ，2008-08-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-08-18
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变更公司名称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2008年8月14日，S*ST天发在湖北省工商行政管理局办理完成了相关的工商变更登记手续，公司名称由“天发石油股份有限公司”变更为“舜元地产发展股份有限公司”，英文名称由“TIANFA PETROLEUM CO.，LTD”变更为“Sunyoung Properties Co.,Ltd.”。自2008年8月18日起，公司将启用新的公司名称。公司证券简称、证券代码不变。
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2008-08-08
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST天发2008年第三次临时股东大会于2008年8月7日召开，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-08-08
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公司名称由“天发石油股份有限公司”变为“舜元地产发展股份有限公司” ，2008-08-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-07-24
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变更行业分类 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2008年起，S*ST天发开始转型于房地产开发及经营，截止2008年6月30日，经中磊会计师事务所有限责任公司审计的公司2008年半年度报告中，公司通过房地产开发及经营实现的收入占公司主营业务收入的100%，根据相关规定，公司行业分类应为房地产业。
经深圳证券交易所核准，从2008年7月24日起，公司所属行业将变更为“房地产业”。
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2008-07-24
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行业分类由“零售业”变为“房地产业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2008-07-22
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-08-07 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-07-22
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8月7日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年8月7日上午9:30
三、会议地点：上海市长宁区天山西路799号北大青鸟产业园六楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2008年8月5日
六、登记时间：2008年8月6日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30
七、会议审议议案：《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》
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2008-07-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) 1.79
二、不分配不转增
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2008-07-22
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2008年前三季度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST天发预计2008年1-9月实现盈利。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST天发2007年年度股东大会于2008年6月19日召开，审议通过了《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等议案。
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