| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-25
|
收到子公司现金分红的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥全资子公司浙江上峰建材有限公司于该公司2013年度股东大会审议通过利润分配预案,计划向公司母公司现金分红233,858,940元。公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司于该公司2013年度股东大会审议通过利润分配预案,计划向公司母公司现金分红128,713,060元。
截止2014年6月20日,公司母公司共收到浙江上峰、铜陵上峰现金分红款362,572,000元。
上述分红将增加2014年母公司报表利润,但不增加公司2014年合并报表的净利润 |
|
|
2014-05-28
|
控股股东增持公司股份的进展 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥于2014年5月26日公告了《甘肃上峰水泥股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》,公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司计划自2014年5月23日起十二个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持不超过公司总股本2%,最低不低于1,824,488股。
公司于2014年5月27日接到上峰控股的通知,其通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份已达1%,2014年5月23日至2014年5月27日,上峰控股增持公司股份8,229,907股,平均价格5.108元/股,占公司股份总额的1.01%。经本次增持后,截止2014年5月27日,上峰控股共持有公司股份253,580,071股,合计占公司股份总额的31.17% |
|
|
2014-05-26
|
控股股东增持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
上峰水泥接到控股股东浙江上峰控股集团有限公司的通知,上峰控股于2014年5月23日通过二级市场增持了公司部分股份,截止2014年5月23日,上峰控股增持公司股份1,824,488 股,平均价格4.95元/股,占公司股份总额的0.22%。本次增持前,上峰控股共持有公司股份245,350,164股,合计占公司股份总额的30.16%。经本次增持后,截止2014年5月23日,上峰控股共持有公司股份247,174,652股,合计占公司股份总额的30.38%。 现将有关情况予以公告 |
|
|
2014-05-23
|
铜陵上峰子公司增资完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
上峰水泥控股子公司铜陵上峰水泥股份有限公司之控股子公司颍上恒岳水泥有限责任公司于近日办理完毕注册资本变更的工商登记手续,并领取了安徽省颍上县工商行政管理局颁发的新企业法人营业执照 |
|
|
2014-05-23
|
怀宁上峰设立子公司进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
上峰水泥于第七届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设砂石骨料项目的议案》,同意怀宁上峰水泥有限公司以自有资金出资900万元设立全资子公司,由设立的全资子公司经营砂石骨料项目,怀宁上峰为公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司之全资孙公司。
怀宁上峰于近日投资到位,设立了子公司,并向安徽省怀宁县工商行政管理局办理领取了企业法人营业执照 |
|
|
2014-05-06
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2013年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《2013年度报告及摘要》、《关于续聘公司财务审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》等 |
|
|
2014-04-24
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.53 |
|
|
2014-04-24
|
海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组之持续督导工作报告书(2013年度) |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2014-04-14
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上峰水泥预计2014年1月1日-2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利11,000.00万元~12,000.00万元 |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》的议案；
3、审议《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案；
4、审议《2013年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
6、审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2014年度资产抵押的议案》；
9、审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》；
10、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
11、审议《2014—2016股东回报规划》的议案；
12、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》 |
|
|
2014-04-10
|
《关于召开2013年度股东大会的通知》的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
上峰水泥于2014年4月10日披露了《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》公告。现就相关内容补充说明如下：
因公司于2014年4月8日召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。根据第七届监事会第五次会议的决议和提议,现将审议《2013年度监事会工作报告》的议案增加为2013年度股东大会的审议事项。
除增加了上述议案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2014年5月6日上午9：00
2、股权登记日：2014年4月29日
3、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇浙江上峰建材有限公司办公室
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式
6、登记时间：2014年4月30日、5月4日、2014年5月5日9：00-11：30、13：30-16：00
7、审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于修改《公司章程》的议案》等 |
|
|
2014-04-10
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.85
二、不分配不转增 |
|
|
2014-04-10
|
举办网络业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥将于2014年4月15日下午15：00-17：00举行2013年度网络业绩说明会。公司主要管理层将出席本次业绩说明会,与投资者就公司经营业绩、发展战略等具体情况进行沟通,以便投资全面、深入的了解公司情况。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》的议案；
3、审议《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案；
4、审议《2013年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
6、审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2014年度资产抵押的议案》；
9、审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》；
10、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
11、审议《2014—2016股东回报规划》的议案；
12、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》；
13、审议《2013年度监事会工作报告》的议案 |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》的议案；
3、审议《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案；
4、审议《2013年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
6、审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2014年度资产抵押的议案》；
9、审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》；
10、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
11、审议《2014—2016股东回报规划》的议案；
12、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》；
13、审议《2013 年度监事会工作报告》的议案 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-27
|
第七届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥第七届董事会第八次会议于2014年3月26日召开,审议通过《关于2014年度公司对外担保额度的议案》、《关于建设骨料项目的对外投资议案》 |
|
|
2014-03-11
|
增设投资者联系电话 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥特增加一部投资者联系电话。新增加投资者关系联系电话于2014年3月12日启用。
新增投资者关系联系电话： 0562-8758258
新增后,公司投资者关系联系电话分别为：
0562-8758037
0562-8758258 |
|
|
2014-02-12
|
公司及相关方承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布关于的公告 |
|
|
2014-01-21
|
2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上峰水泥修正后的预计业绩：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利25,000万元-27,000万元,比上年增长136.48%-155.40% |
|
|
2014-01-16
|
第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥第七届董事会第七次会议于2014年1月14日召开,审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于铜陵上峰对其子公司增资的议案》、《关于子公司对外担保的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-17
|
设立子公司的进展 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥于2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》,同意公司下属全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司全资设立铜陵上峰建材有限公司,将铜陵上峰公司的水泥产品业务剥离至新设公司经营。铜陵上峰公司以固定资产出资7282.23万元,由安徽国信资产评估有限责任公司出具了皖国信评报字(2013)第203号资产评估报告书,以货币出资3217.77万元,由安徽蓝天会计师事务所出具了蓝天验字(2013)199号验资报告,铜陵上峰公司已于近日在安徽省铜陵县工商行政管理局办理并领取了全资子公司的企业法人营业执照 |
|
|
2013-12-17
|
完成上海分公司注销登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
上峰水泥于2013年8月22召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销原白银铜城商厦(集团)股份有限公司上海分公司的议案》,该分公司由公司重大资产重组前原白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2012年8月13日设立,会议同意注销原白银铜城商厦(集团)股份有限公司上海分公司。
近日,公司收到了上海市工商行政管理局金山分局发出的《准予注销登记通知书》,该局批准了上海分公司的注销登记申请,至此,上海分公司的工商注销手续已办理完毕。上海分公司注销前,未开展过实际业务,无遗留的债权债务,其注销对公司的生产经营无影响 |
|
|
2013-11-16
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
上峰水泥接到控股股东浙江上峰控股集团有限公司通知,因融资业务需要,上峰控股将其持有公司有限售条件的流通股70,000,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司,该项质押已办理完质押登记手续,质押期限自2013年11月14日至质权人申请解冻为止 |
|
|
2013-10-26
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上峰水泥预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为15,000万元-19,000万元,比上年同期增长41.9%-79.74% |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.56 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-12
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为76,632,119股,占总股本9.42%,其中北京兴业玉海投资有限公司37,000,000股,占总股本的4.55%;北京锦绣大地农业股份有限公司35,414,437股,占总股本的4.35%;北京鸿尚投资中心(有限合伙)2,000,000股,占总股本的0.25%;张森678,437股,占总股本的0.08%;深圳市莲花山园林有限公司542,750股,占总股本的0.07%;吴冠杰542,749股,占总股本的0.07%;吕伟娟453,746股,占总股本的0.06%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年9月16日 |
|
|
2013-09-12
|
2013年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2013年度第三次临时股东大会于2013年9月11日召开,审议通过《关于2013年度公司对外担保额度的议案》、《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》、《关于变更会计事务所的议案》 |
|
| | | |
