| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-01-16
|
2015年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2015年度第一次临时股东大会于2015年1月15日召开,审议通过《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
|
2015-01-10
|
召开2015年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议：2015年1月15日下午14：30开始。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月14日15： 00至2015年1月15日15：00的任意时间。
审议议案：《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议：2015年1月15日下午14：30开始。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9：30到11：30,下午13：00 到15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月14日15： 00至2015年1月15日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
3、股权登记日：2015年1月9日。
4、审议事项：《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
|
2014-12-27
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
|
2014-12-03
|
控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥近日接第一大股东浙江上峰控股集团股份有限公司(直接持有本公司股份253,770,071股,占本公司总股本31.19%,以下简称“上峰控股”)通知,因融资业务需要,上峰控股将其持有的本公司有限售条件流通股13,240,000股与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年12月01日,购回交易日是2016年12月01日。相关质押登记手续已办理完毕 |
|
|
2014-11-20
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥于2014年11月19日收到公司独立董事汪家常递交的书面辞职申请报告。报告称：本人因自身工作原因,不符合政府部门制定的有关企业兼职规定,不适合再在企业兼职,现申请辞去公司独立董事及相关职务。
鉴于上述原因,汪家常先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,且一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,汪家常先生不再担任公司任何职务。
由于汪家常先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三名,且低于董事会成员人数的三分之一,根据相关规定,汪家常先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,汪家常先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
|
|
2014-11-19
|
更换公司重大资产重组项目持续督导人员 |
深交所公告 |
|
|
近日,上峰水泥接到重大资产重组持续督导财务顾问海通证券股份有限公司《关于更换甘肃上峰水泥股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》。
海通证券为公司重大资产重组项目的独立财务顾问,该项目已通过中国证监会核准且于2013年实施完毕,目前处于持续督导期。海通证券曾根据相关规定指派耿彦博、王会峰担任公司重大资产重组的持续督导项目主办人,刘晶、朱纪南为项目协办人,具体开展持续督导工作。
原项目主办人之一耿彦博,及项目协办人刘晶、朱纪南因工作变动,不再担任本次重组的持续督导项目主办人和协办人。海通证券现安排刘科林接替耿彦博作为本次重组的持续督导项目主办人之一,继续履行持续督导职责;海通证券不再安排本次重组的持续督导项目协办人。
本次更换后,海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为王会峰、刘科林,持续督导期间持续至督导期结束之日(2016年12月31日) |
|
|
2014-11-18
|
第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥第七届董事会第十四次会议于2014年11月17日召开,审议通过了《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》 |
|
|
2014-11-05
|
2014年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2014年度第二次临时股东大会于2014年11月4日召开,审议通过《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》、《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-10-29
|
召开2014年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开时间
(1)现场会议：2014年11月4日下午14：30开始。
(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月4日上午9：30到11：30,下午13：00 到15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月3日15： 00至2014年11月4日15：00的任意时间。
审议事项：《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》、《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》 |
|
|
2014-10-24
|
资产评估报告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布甘肃上峰水泥股份有限公司拟收购股权涉及的江苏海狮水泥有限公司股东全部权益价值评估项目 |
|
|
2014-10-18
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》。
2、审议《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》。
3、审议《关于修订《公司章程》的议案》 |
|
|
2014-10-18
|
召开2014年度第二次股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间
现场会议时间：2014年11月4日下午14：30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月4日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月3日15： 00至2014年11月4日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月29日
3、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室
4、审议事项：《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》、《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》 |
|
|
2014-10-14
|
2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上峰水泥预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利29500.00万元-31000.00万元 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-29
|
参加甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥将于2014年10月10日下午14：00-16：30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行,投资者可以在活动时间登录公司互动平台http：//irm.p5w.net/ssgs/S000672/或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/gansu/),参与公司2014年半年度报告网上说明会 |
|
|
2014-09-16
|
2014年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2014年半年度权益分派方案为：每10股派1.10元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年9月22日,除权除息日为：2014年9月23日 |
|
|
2014-09-16
|
2014年中期分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ，2014-09-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-09-16
|
2014年中期分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 ，2014-09-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-09-16
|
2014年中期分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2014-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-09-03
|
2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2014年度第一次临时股东大会于2014年9月2日召开,审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》 |
|
|
2014-08-28
|
召开2014年度第一次股东大会提示 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月2日下午14：30开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月1日15： 00至2014年9月2日15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》 |
|
|
2014-08-15
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、净资产收益率(%) 13.15
二、10股派发现金红利1.10元(含税) |
|
|
2014-08-15
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
2、审议《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》 |
|
|
2014-08-15
|
召开2014年度第一次股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间为：2014年9月2日下午14：30开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月1日15： 00至2014年9月2日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
3、股权登记日：2014年8月27日。
4、会议审议事项：《关于2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》 |
|
|
2014-08-12
|
铜陵上峰签订境外投资合作意向书 |
深交所公告 |
|
|
2014年8月11日,上峰水泥子公司铜陵上峰水泥股份有限公司(铜陵上峰)与朱荣军先生(合作方)签署了合作意向书,铜陵上峰拟以受让合作方持有的吉尔吉斯斯坦共和国ZETH水泥有限责任公司股权及向ZETH水泥增资等方式,与合作方共同开发建设位于吉尔吉斯斯坦共和国楚河州的水泥及水泥熟料生产线项目。现将有关情况予以公告 |
|
|
2014-07-11
|
2014年半年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上峰水泥预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利19,500.00万元-2,1000.00万元 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-27
|
控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
上峰水泥近日接第一大股东浙江上峰控股集团有限公司(直接持有公司股份253,770,071股,占本公司总股本31.19%)通知,上峰控股将其持有的公司有限售条件流通股68,000,000股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年6月25日,购回交易日是2016年6月24日,相关质押登记手续已办理完毕 |
|
|
2014-06-25
|
收到子公司现金分红的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥全资子公司浙江上峰建材有限公司于该公司2013年度股东大会审议通过利润分配预案,计划向公司母公司现金分红233,858,940元。公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司于该公司2013年度股东大会审议通过利润分配预案,计划向公司母公司现金分红128,713,060元。
截止2014年6月20日,公司母公司共收到浙江上峰、铜陵上峰现金分红款362,572,000元。
上述分红将增加2014年母公司报表利润,但不增加公司2014年合并报表的净利润 |
|
| | | |
