| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-06-03
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-03,恢复交易日：2015-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因甘肃上峰水泥股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）自2015年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-06-03
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-03,恢复交易日：2015-09-29 ，2015-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因甘肃上峰水泥股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）自2015年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-06-03
|
自2015年6月03日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因甘肃上峰水泥股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）自2015年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2015年6月3日 |
|
|
2015-06-03
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因甘肃上峰水泥股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）自2015年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-06-03
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因甘肃上峰水泥股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）自2015年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2015-05-30
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于子公司新增对外担保额度的议案》 |
|
|
2015-05-30
|
关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-05-28
|
关于参加甘肃辖区上市公司2015年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-05-21
|
第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-05-16
|
2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-05-13
|
关于深圳证券交易所对公司2014年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-05-12
|
关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-05-04
|
重大资产重组之持续督导工作报告书(2014年度) |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布海通证券股份有限公司关于公司 |
|
|
2015-04-28
|
控股股东增持公司股份结果 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥于近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)的通知,上峰控股自2014年5月23日开始增持公司股份的行为已经完成,至2015年4月24日,通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份8,434,907股,占公司总股本的1.03%。增持完成后,上峰控股持有公司股份253,785,071股,占公司总股本的31.19% |
|
|
2015-04-24
|
关于董事关联企业窗口期买卖股票的公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-04-24
|
2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.04
净资产收益率(%)：1.63 |
|
|
2015-04-16
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.46
净资产收益率(%)：22.82 |
|
|
2015-04-16
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
独立董事将在年度股东大会上作述职报告。
2、审议《公司2014年度财务决算报告》；
3、审议《公司2014年度利润分配预案》；
4、审议《公司2014年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》；
8、审议《公司2014年度监事会工作报告》 |
|
|
2015-04-14
|
2015年第一季度业绩预告公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-31
|
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-03-24
|
第七届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥第七届董事会第十八次会议于2015年3月23日召开,审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》 |
|
|
2015-03-12
|
关于承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2015-03-07
|
2015年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2015年度第二次临时股东大会于2015年3月6日召开,审议通过《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》 |
|
|
2015-02-14
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》 |
|
|
2015-02-14
|
召开2015年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间
(1)现场会议：2015年3月6日下午14：30开始。
(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月6日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年3月5日15： 00至2015年3月6日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
3、股权登记日：2015年3月2日
4、会议审议事项：《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》 |
|
|
2015-02-14
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》 |
|
|
2015-02-14
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》 |
|
|
2015-01-21
|
2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为36,600.00万元-39,000.00万元,同比增长40.34%-49.55% |
|
|
2015-01-17
|
第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥第七届董事会第十六次会议于2015年1月15日召开,审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于设立进出口贸易全资子公司的议案》 |
|
|
2015-01-16
|
2015年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥2015年度第一次临时股东大会于2015年1月15日召开,审议通过《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
| | | |
