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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 6.14 |
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2004-04-16
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(000680)山推股份:召开股东大会 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2000-07-05
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公司名称由“山东山推工程机械股份有限公司”变为“山推工程机械股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-21
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配股，每10股配3股配股价:7.32元/股，股权登记日：2004-06-07，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-06-08
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配股，每10股配3股，配股价:7.32元/股，申购代码：080680 ，配售简称：山推A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1996-12-27
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1996.12.27是山推股份(000680)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.28: 发行总量:8860万股,发行后总股本:23560万股) |
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1996-12-27
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1996.12.27是山推股份(000680)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.28: 发行总量:8860万股,发行后总股本:23560万股) |
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1997-01-02
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1997.01.02是山推股份(000680)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.28: 发行总量:8860万股,发行后总股本:23560万股) |
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1997-01-03
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1997.01.03是山推股份(000680)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.28: 发行总量:8860万股,发行后总股本:23560万股) |
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1996-12-30
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1996.12.30是山推股份(000680)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.28: 发行总量:8860万股,发行后总股本:23560万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-05
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 10.35
二、不分配，不转增 |
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2004-05-29
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获准配股的公告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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2004年5月26日，公司配股申请已经中国证监会的核准，本次配
股方案的具体内容如下：
1、配股类型：人民币普通股；
2、每股面值：人民币1.00元；
3、配股总数：5,439.60万股；
4、配股价格：人民币7.32元/股；
5、缴款起止日：2004年6月8日至2004年6月21日。
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2004-07-21
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关于海通证券减持公司流通股的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年7月20日，海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所大
宗交易系统减持公司流通股8500000股，占公司股份总数的2.52%。本
次减持后，海通证券仍持有公司流通股16498764股，占公司股份总数
的4.89%。
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2004-06-08
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配股提示性公告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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2003年配股方案
1、配股价格：每股人民币7.32元。
2、配售对象：2004年6月7日收市后登记在册的公司全体社会
公众股股东。
3、配股比例和数量：每10股配售3股。
4、股权登记日：2004年6月7日。
5、除权基准日：2004年6月8日。
6、配股缴款起止日期：2004年6月8日上午开盘起至2004年6月
21日下午收盘结束止(期内交易日)，逾期视为自动放弃认购权。
7、获配股票可流通部分的上市日期，公司将另行公告。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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董事会提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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按海通证券股份有限公司通知，2004年6月30日通过深圳证券交
易所交易系统减持公司股份23,416,984股，其中通过大宗交易减持
公司股份13,300,000股，减持股份总额占公司总股本的6.95%。
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 7.37 |
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2004-07-02
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海通证券持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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海通证券股份有限公司直接持有公司48415748股流通股，占公
司总股本的14.36%，为公司的第二大股东。2004年6月30日，海通证
券通过深圳证券交易所交易系统减持公司流通股23416984股（其中
通过大宗交易减持13300000股），占公司总股本的6.95%，本次减持
后海通证券持有公司流通股份24998764股，占公司总股本的7.42% |
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-15 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 8.01
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2004-08-31
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月29日召开，会议审议
通过了如下决议：
一、《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》。
公司2004年中期利润分配方案为：每10股送2股派现2.20元（含税）转增4股。
二、《公司募集资金管理及使用制度》。
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2004-09-30
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关于公司股东股份质押冻结的公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股本变动,股份冻结 |
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山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司于2004年9月29日
办理了股份质押登记手续，将其持有的山推股份国有股27,100,000股
(占山推股份总股本8.04%)质押给中国光大银行济南舜耕支行，用于其
向中国光大银行济南舜耕支行流动资金贷款的担保，质押期限为2004年
9月29日至2005年9月27日。
山推股份2004年中期利润分配方案为每10股送2股红股、派2.20元
人民币现金（含税）转增4股。
股权登记日为：2004年10月12日（星期二）；股权除息日为：2004
年10月13日（星期三）。
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2004-08-14
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2004年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年半年度报告全文及摘要登载后，根据深圳证券交易
所事后审核意见的有关要求，补充提取法定盈余公积金和法定公益
金，具体修改内容如下：
一、第六节财务报告第三条合并会计报表附注五会计报表主要
项目注释；
二、修改后的《资产负债表》、《利润分配表》；
三、第五节重要事项第二“2、2004年中期拟定的利润分配和公
积金转增股本预案”；
四、对2004年半年度报告摘要的《利润及利润分配表》作相应修
改。
公司于2004年7月28日发布了关于召开公司2004年第一次临时股
东大会的通知，根据深圳证券交易所事后审核意见的有关要求，在
2004年半年度报告中，补充提取了法定盈余公积金和法定公益金，
现对提交股东大会审议的《公司2004年中期利润分配和公积金转增
股本预案》进行修改。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-12
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 16.76
二、不分配，不转增。
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2004-04-15
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山推工程机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决定，现将会议的有关事项通知如下:
一、会议时间：2004年4月16日（星期五）上午8:00，会期半天。
二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。
三、会议议题
1、审议《董事会2003年度工作报告》；
2、审议《监事会2003年度工作报告》；
3、审议《公司2003年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2003年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2003年度财务决算报告》；
6、审议《公司2003年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改公司章程的预案》；
8、审议《关于修改董事会议事规则的预案》；
9、审议《关于延长2003年配股决议有效期限的议案》；
10、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
四、出席会议人员
1、截止2004年4月6日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法
1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2004年4月12日─ 4月13日上午8时-11时，下午2:30-5:30。
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
2、联系电话：0537-2909532
传 真：0537-2340411
地 址：山东省济宁市太白楼东路58号
邮政编码：272035
3、联系人：毕玉欣 朱莉
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇四年二月十日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-02-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 13.99
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2003-04-20
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召开公司2002年度股东大会，上午8:00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山推工程机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决定，现将会议的有关事项通知如下:
一、会议时间：2003年4月20日（星期日）上午8:00，会期半天。
二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。
三、会议议题
1、审议《董事会2002年度工作报告》；
2、审议《监事会2002年度工作报告》；
3、审议《公司2002年度资产减值准备计提情况及核销资产的报告》；
4、审议《监事会关于公司2002年度资产减值准备计提情况及核销资产的报告》；
5、审议《公司2002年度财务决算报告》；
6、审议《公司2002年度利润分配议案》；
7、审议《公司2002年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
9、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
10、审议《关于公司2003年增资配股的议案》；
11、审议《关于公司2003年增资配股募集资金投资项目及可行性的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于增补公司董事的议案》；
14、审议《公司独立董事工作制度》
15、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
四、出席会议人员
1、截止2003年4月7日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法
1、符合出席会议条件的法人股股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2003年4月17日─ 4月18日上午8时-11时，下午2:30-5:30。
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
2、联系电话：0537-2909532
传 真：0537-2340411
地 址：山东省济宁市太白楼东路58号
邮政编码：272035
3、联系人：徐存生
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇三年三月十五日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 19.59
二、不分配，不转增。
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