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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-30
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2004年中期分红，10派2.2(含税)，税后10派1.36红利发放日 ，2004-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2登记日 ，2004-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2送股上市日 ，2004-10-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2除权日 ，2004-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期分红，10派2.2(含税)，税后10派1.36除权日 ，2004-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-23
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“山推”商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，其它 |
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山推股份今收到国家工商行政管理总局商标局《关于认定"山推"商
标为驰名商标的批复》文件，认定山推股份使用在商标注册用商品和
服务国际分类第7类推土机、铲运机商品上的"山推"注册商标为驰名
商标。
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-16
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公司概况变动-经营范围 |
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2001-06-30
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2001.06.30是山推股份(000680)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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1997-01-03
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1997.01.03是山推股份(000680)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.28: 发行总量:8860万股,发行后总股本:23560万股) |
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1997-01-22
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1997.01.22是山推股份(000680)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.28: 发行总量:8860万股,发行后总股本:23560万股) |
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2004-06-30
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配股，每10股配3股，配股价:7.32元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-08
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配股，每10股配3股，配股价:7.32元/股股权登记日：2004-06-07，，配股缴款日2004-06-08到2004-06-21 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-08-30
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山推工程机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定，现将会议的有关事项通知如下:
一、会议时间：2004年8月29日（星期日）上午8:00，会期半天。
二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。
三、会议议题
1、审议《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》；
2、审议《公司募集资金管理及使用制度》。
四、出席会议人员
1、截止2004年8月17日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法
1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2004年8月25日─ 8月26日上午8时-11时，下午3时-5时。
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
2、联系电话：0537-2909532
传 真：0537-2340411
地 址：山东省济宁市太白楼东路58号
邮政编码：272035
3、联系人：毕玉欣 朱莉
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇四年七月二十六日附件:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-06-07
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2003年年度配股，10配3，配股价7.32元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度配股，10配3，配股价7.32元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-12
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2004年中期分红，10派2.2(含税)，税后10派1.36，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派2.2(含税)，税后10派1.36，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派2.2(含税)，税后10派1.36，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-12
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2004年中期送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-12
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2004年中期转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-21
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（000680）山推股份召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 5.34
二、公司2002年度股东大会于2003年4月20日召开，通过了如下
决议：
1、董、监事会2002年度工作报告。
2、公司2002年度资产减值准备计提情况及核销资产的报告。
3、监事会关于公司2002年度资产减值准备计提情况及核销资产的
报告。
4、公司2002年度财务决算报告。
5、公司2002年度利润分配议案：不分配，不转增。
6、公司2002年年度报告及摘要。
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
8、公司符合配股条件的议案。
9、公司2003年增资配股的议案：每10股配3股。
10、公司2003年增资配股募集资金投资项目及可行性的议案。
11、修改公司章程。
12、增补邵奇惠、支晓强为公司董事。
13、公司独立董事工作制度。
14、聘任会计师事务所。
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2003-05-28
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午8:00，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山推工程机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决定，现将会议的有关事项通知如下:
一、会议时间：2003年5月28日（星期三）上午8:00，会期半天。
二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。
三、会议议题：审议《关于组建山东山推工程机械事业园有限公司的议案》。
四、出席会议人员
1、截止2003年5月15日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法
1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月26日─ 5月27日上午8时-11时，下午2:30-5:30。
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
2、联系电话：0537-2909532
传 真：0537-2340411
地 址：山东省济宁市太白楼东路58号
邮政编码：272035
3、联系人：徐存生
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇三年四月二十日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-04-29
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第一大股东部分股权被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东山东工程机械集团有限公司继续将其持有的公司
国有股股份3950万股（占公司总股本的13.97%）质押给中国光大银行
济南舜耕支行，用于其向该支行10000万元人民币流动资金贷款的担
保，质押期限为2003年4月27日至2004年6月30日。
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2003-05-29
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组建新公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月28日召开，会议通
过了《公司关于组建山东山推工程机械事业园有限公司的议案》。
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2004-04-17
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，通过了如
下决议：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《公司2003年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
4、《监事会关于公司2003年度计提资产减值准备及资产核销的
报告》。
5、《公司2003年度财务决算报告》。
6、《公司2003年度利润分配预案》。
7、《关于修改公司章程的预案》。
8、《关于修改董事会议事规则的预案》。
9、《关于延长2003年配股决议有效期限的议案》。
10、《关于聘任会计师事务所的议案》。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 6.14 |
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