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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-06
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，山推股份控股股东山东工程机械集团有限公司提出了股权分置改革动议，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.135
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 5.236 |
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2005-10-11
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公司股东股份质押冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司，2005年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司国有股30,000,000股质押给中国光大银行济南舜耕支行，用于其向中国光大银行济南舜耕支行开立银行承兑汇票的担保 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 3.98 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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山推股份2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：(一)审议通过了《董事会2004年度工作报告》；(二)审议通过了《监事会2004年度工作报告》；(三)审议通过了《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；(四)审议通过了《监事会关于公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；(五)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；(六)审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；(七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；(八)审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；(九)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；(十)审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》；(十一)审议通过了《关于募集资金投资项目"履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目"实施主体及建设地点变更的议案》；(十二)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；(十三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》 |
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2005-05-27
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五届董事会一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山推股份五届董事会第一次会议于2005年5月26日召开，通过了以下决议：
1、选举周庆庭先生为公司董事长，选举董平先生为公司副董事长，选举张秀文先生为公司副董事长；
2、聘任张秀文先生为公司总经理，聘任王强先生为公司董事会秘书；
3、聘任江奎先生为公司常务副总经理，聘任韩利民先生等人为公司副总经理，聘任王强先生为公司财务总监，聘任夏禹武先生为公司总工程师；
4、审议通过了《关于换届推选各专门委员会委员的议案》 |
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2005-05-27
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五届监事会一次会议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山推股份于2005年5月26日召开五届监事会一次会议，一致推选张源海先生为监事会召集人 |
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2005-04-26
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[20052预减](000680) 山推股份：2005年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告
山推股份预计2005年半年度净利润比去年同期下降50%以上。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 7.05
二、不分配不转增。(000680) 山推股份：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年5月26日召开，会议决定召开公司2004年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2005年5月26日（星期四）上午8:30；
3、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；
4、会议方式：现场记名投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《董事会2004年度工作报告》；
2、审议《监事会2004年度工作报告》；
3、审议《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2004年度财务决算报告》；
6、审议《公司2004年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；
11、审议《关于募集资金投资项目"履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目"实施主体及建设地点变更的议案》；
12、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
13、审议《关于选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》。（董事的选举将采用累计投票制）。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2005年5月24日─ 5月25日上午8时-11时，下午2:30-5:30。
3、登记地点：本公司董事会办公室
五、其他事项
1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
2、联系电话：0537-2909532
传 真：0537-2340411
地 址：山东省济宁市太白楼东路58号
邮政编码：272035
3、联系人：毕玉欣 朱莉
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十六日
附件:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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2004年中期分红，10派2.2(含税)，税后10派1.36登记日 ，2004-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增4除权日 ，2004-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2登记日 ，2004-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增4转增上市日 ，2004-10-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增4除权日 ，2004-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增4登记日 ，2004-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2送股上市日 ，2004-10-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2除权日 ，2004-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2登记日 ，2004-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2送股上市日 ，2004-10-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期送股，10送2除权日 ，2004-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增4转增上市日 ，2004-10-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增4登记日 ，2004-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-30
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2004年中期分红，10派2.2(含税)，税后10派1.36红利发放日 ，2004-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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