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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-26
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2010-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-26
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证券简称由“S*ST朝华”变为“*ST朝华” ，2010-03-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-03-26
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对价方案：对全体股东10转增2.7股，G分配股权登记日 ，2010-03-29 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2010-03-26
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2010-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-25
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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S*ST朝华第七届董事会第二十五次会议于2010年3月24日召开，审议通过《关于公司向甘肃建新实业集团有限公司借款的议案》、《聘任王震先生为公司财务总监的议案》。
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2010-03-19
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债务豁免 |
深交所公告 |
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2010年3月18日，S*ST朝华收到控股股东甘肃建新实业集团有限公司向公司出具的《关于豁免朝华科技（集团）股份有限公司债务通知书》，根据公司2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议通过的股权分置改革方案，建新集团按照股权分置改革方案中有关对价安排，自上述通知书签署之日起，豁免公司所欠该公司142,000,000元的债务。本次使公司负债减少142,000,000元，资本公积金相应增加142,000,000元。
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2010-03-05
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) -0.5208
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2010-02-23
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST朝华2010年第一次临时股东大会于2010年2月22日召开，审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构议案》。
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2010-02-04
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第七届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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S*ST朝华第七届董事会第二十三次会议于2010年2月3日召开，审议通过《关于聘任杨大平先生为公司副总经理的议案》。
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2010-02-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-02-02
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2月22日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年2月22日（星期一）上午10:00
3、会议召开方式：以现场投票方式召开。
4、股权登记日：2010年2月10日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2010年2月20日-2010年2月21日上午9：00-12:00、下午1：00-17：00
7、审议事项：《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构的议案》 |
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2010-02-02
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-22 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-16
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董事会公告 |
深交所公告 |
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s*st朝华获悉，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》确认，浙江天声科技有限公司以一般协议转让方式将其持有的公司1668万股定向法人境内法人股股份已过户至甘肃建新实业集团有限公司名下，占公司总股份的4.79%。截止本公告日，累计过户至建新集团名下的公司股份为10,400万股，占公司总股份的29.87%，建新集团成为公司第一大股东。
至此，有关公司股权过户的手续已全部办理完毕，公司将按照相关规定，及时向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提交实施股权分置改革方案申请材料，办理实施股改方案的有关手续 |
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2010-01-09
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董事会公告 |
深交所公告 |
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S*ST朝华获悉，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》确认，以司法裁决方式将四川立信投资有限责任公司所持有的公司2295万股定向法人境内法人股股份已过户给甘肃建新实业集团有限公司，占公司总股份的6.59%。截止本公告日，建新集团名下持有的公司股份为8732万股，占公司总股份的25.08%，此外建新集团通过协议转让方式取得的1668万股股权，现尚未完成股权过户手续，公司将依据股权过户进程及时予以披露 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-05 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董事会公告 |
深交所公告 |
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S*ST朝华董事会就四川西昌电力股份有限公司2009年12月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《四川西昌电力股份有限公司诉讼事项进展公告》中所涉及的：向四川省九寨沟县人民法院以司法裁决方式将四川立信投资有限责任公司持有的公司部分股份过户给甘肃建新实业集团有限公司等公司提出执行异议的事项，与相关单位进行了核实，现将核实的有关情况予以说明 |
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2009-12-12
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2009年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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本提示性公告应于2009年12月10日发布，因工作人员失误遗漏刊登，特此致歉。
本次会议的基本情况如下：
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年12月14日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2009年12月11日-2009年12月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月11日15:00至2009年12月14日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月25日（星期三）
（三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（七）会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》等议案 |
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2009-12-10
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临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST朝华2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2009年12月9日召开，审议通过了《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。
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2009-12-03
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12月9日召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年12月9日下午14：00
网络投票时间为：2009年12月7日-2009年12月9日，其中：
1、通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月7日、8日、9日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年12月7日9：30至2009年12月9日15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年12月2日
（三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101室
（四）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
（五）登记时间：2009年12月7日、12月8日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。2009年12月9日，9:00-14:00。
（六）会议审议事项：《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》 |
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2009-12-02
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股改方案获国资部门批准 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST朝华于近日收到重庆市国有资产监督管理委员会《关于朝华科技(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》【渝国资(2009)728号】，公司股权分置改革方案获得重庆市国有资产监督管理委员会批准 |
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2009-11-28
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12月14日召开2009年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年12月14日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2009年12月11日-2009年12月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月11日15:00至2009年12月14日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月25日（星期三）
（三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年12月10日-2009年12月11日上午9：00-11：30、下午1：00-17：00
（七）会议审议事项:《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》等 |
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2009-11-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
(1)发行方式
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行股份购买的资产
(4)发行对象和认购方式
(5)发行价格和定价方式
(6)发行数量
(7)定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行数量和发行价格的调整
(8)本次发行股份的限售期及上市安排
(9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理
(11)本次发行决议有效期
3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于与建新集团、建银国际、港钟科技签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》；
5、审议《＜朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》； |
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2009-11-19
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董事会决议 |
深交所公告，重要信息变更 |
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S*ST朝华第七届董事会第二十二次会议（临时会议）于2009年11月18日以通讯方式举行，审议通过《股权分置改革方案中涉及的资本公积金转增股本的议案》、取消召开相关股东大会重新提议召开第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会的议案、延期召开临时股东大会的议案 |
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2009-11-19
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股权分置改革方案沟通协商情况和调整股权分置改革方案 |
深交所公告，分配方案,股权分置,重要信息变更 |
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S*ST朝华股权分置改革方案自2009年11月10日刊登公告以来，在公司董事会和保荐机构的协助下，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容进行调整，公司股权分置改革方案部分内容调整如下：
（一）关于股权分置改革方案对价安排的调整
调整为：在原方案基础上增加
3、资本公积金定向转增股本。为了体现对流通股股东利益的保护，公司以现有流通股股份198,896,700股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2.7股，相当于每10股流通股获得1股的对价，非流通股股东持股数量不变。
综上，公司本次股改合计对价水平相当于流通股东每10股流通股获得2.5股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
（二）非流通股股东的承诺事项
现调整为：
1、除履行法定承诺外，建新集团承诺所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易；在其后的24个月内，通过二级市场减持股份的每股价格不低于20元。
其他承诺不变 |
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2009-11-19
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-09 |
召开股东大会 |
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| 审议《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》 |
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2009-11-19
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12月14日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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若公司第一次临时股东大会暨股权分置改革方案未获得相关股东会议通过，即2009年第二次临时股东大会将被取消。
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年12月14日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2009年12月11日-2009年12月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月11日15:00至2009年12月14日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月25日（星期三）
（三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年12月10日-2009年12月11日上午9：00-11：30、下午1：00-－17：00
（七）会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》等 |
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2009-11-19
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12月9日召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年12月9日下午14：00
网络投票时间为：2009年12月7日-2009年12月9日，其中：
1、通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月7日、8日、9日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年12月7日9：30至2009年12月9日15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年12月2日
（三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101室
（四）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
（五）登记时间：2009年12月7日、12月8日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。2009年12月9日，9:00-14:00。
（六）会议审议事项：《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》 |
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2009-11-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》 |
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2009-11-11
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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甘肃建新实业集团有限公司以其持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司30%股权、凤阳县金鹏矿业有限公司65%股权、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司80%股权及甘肃建新进出口贸易有限公司60%股权认购朝华科技（集团）股份有限公司发行的247,230,318股股份。本次收购前，建新集团持有S*ST朝华100,000,000股股份，收购后持有S*ST朝华347,230,318股股份，占发行后总股本的39.02% |
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2009-11-10
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11月30日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年11月30日下午14：00
网络投票时间为：2009年11月26日-2009年11月30日，其中：
1、通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月26日、27日、30日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年11月26日9：30至2009年11月30日15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月20日
（三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101室
（四）会议方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
（五）登记时间：2009年11月26日、11月27日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00；2009年11月30日，9:00-14:00。
（六）会议审议事项：《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2009-11-10
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、股权分置改革方案要点
1、债务豁免
公司潜在控股股东建新集团以豁免上市公司142,000,000元债务作为本次股权分置改革中向流通股股东做出的对价安排。建新集团豁免债务相应使公司每股净资产增加0.41元，按目前流通股比例测算，相当于流通股股东获得81,109,656.33元，按照上市公司停牌前60个交易日加权平均均价2.72元/股折算为29,863,644股，相当于流通股股东每10股获得1.5股对价安排。
2、业绩承诺
建新集团将以优质的铅锌矿采选业务相关资产认购上市公司定向发行的股份，对公司实施重大资产重组，建新集团承诺，本次重大资产重组完成后，朝华集团2011年归属于母公司所有者的净利润不低于28,000万元，且2012年归属于母公司所有者的净利润不低于32,000万元。
二、追加对价安排
建新集团对股权分置改革并实施重大资产重组后的朝华集团的业绩做出承诺，如果朝华集团出现下述三种情况之一时，建新集团将对朝华集团无限售条件的所有流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为2,000万股。
1、追加对价的触发条件
第一种情况：本次股权分置改革方案实施及后续重大资产重组完成后，朝华集团2011年归属于母公司所有者的净利润低于28,000万元，或2012年归属于母公司所有者的净利润低于32,000万元；
出现以上任一情形均视为触发追加对价条件。
第二种情况：朝华集团2011年或2012年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；
第三种情况：朝华集团未能按法定披露时间披露2011年或2012年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
2、追加对价对象
触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后5个交易日内发布追送实施公告，并确定追送股份的股权登记日，该股权登记日不晚于年报公告后的10个交易日。于该日收市后登记在册的除建新集团之外的所有无限售条件的流通股股东将作为追加对价对象。
如果朝华集团未能按法定披露时间披露2011年或2012年年度报告的，则以法定披露期限（即上述会计年度结束之日起4个月内）后的5个交易日内发布追送公告，并确定追送股份的股权登记日，该股权登记日不晚于年报公告日后的10个交易日，于该日收市后登记在册的除建新集团之外的所有无限售条件的流通股股东将作为追加对价对象。
3、追加对价的数量
A、追加对价股份总数为2,000万股。
B、在朝华集团实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加对价的股份数量进行相应调整。
C、在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响建新集团和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，公司将及时履行信息披露义务。
4、追加对价实施时间
上市公司董事会将在2011年或2012年上市公司年度报告公告后10个交易日内执行建新集团的追加对价承诺。
5、追加对价承诺的执行保障
建新集团将在收购的朝华集团股权过户及本次股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计2,000万股，直至追加对价承诺期满。
在上市公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响建新集团和其他股东之间股权比例的事项后，建新集团将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。
在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响建新集团和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，公司将及时履行信息披露义务。
6、履约保证安排
在追加对价承诺期内不得上市交易或者转让a)、2,000万股追加对价股份，及b)、由于朝华集团实施资本公积金转增股本或送股等分配方式而由此2,000万股股份孳生的股份，建新集团所持上述追加对价股份及其孳生股份在追加对价承诺期内委托登记公司实行临时保管，并予以锁定。
三、非流通股股东的承诺事项
（一）法定承诺事项
建新集团等非流通股股东承诺将遵守国家法律、法规关于股权分置改革的规定，履行法定承诺义务。
（二）特别承诺事项
朝华集团潜在控股股东建新集团承诺如下：
1、除履行法定承诺外，建新集团承诺所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易；在其后的24个月内，通过二级市场减持股份的每股价格不低于12元。
2、关于朝华集团2011年及2012年的盈利承诺
本次股权分置改革方案实施及后续重大资产重组完成后，朝华集团2011年归属于母公司所有者的净利润不低于28,000万元，2012年归属于母公司所有者的净利润不低于32,000万元。
3、追加支付承诺
详见上述“二、追加对价安排”
四、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
（一）本次相关股东会议的股权登记日：2009年11月20日
（二）本次相关股东会议的现场会议召开日：2009年11月30日(星期一)14: 00
（三）本次相关股东会议的网络投票时间：2009年11月26日～11月30日
五、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
由于朝华集团2004年、2005年、2006年三年连续亏损，公司股票自2007年5月23日起暂停上市，相关证券的复牌时间需股权分置改革和重大资产重组完成后方能确定 |
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