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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-09
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股50,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行,并于近日办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-11-09
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参加“重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动” |
深交所公告，其它 |
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建新矿业将于2013年11月12日下午15：00-17：00点参加中国证监会重庆监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动”。
本次投资者网上集体接待日活动主题为“了解投资者、服务投资者”。活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,届时公司高管将与投资者进行网上在线交流和沟通,投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html)参与互动交流 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.172
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 24.81 |
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2013-10-12
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司(建新集团)通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股100,000,000股质押给兰州银行股份有限公司,并于近日办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止 |
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2013-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建新矿业预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利18800万元-21800万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建新矿业2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-14
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股50,000,000股质押给新时代信托股份有限公司,并于近日办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-09-10
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提名人声明及候选人声明的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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建新矿业于2013年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《独立董事提名人声明》(公告编号：2013-052号)和《独立董事候选人声明》(公告编号：2013-053号),根据有关规定,公司现对有关内容作补充披露 |
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2013-09-04
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：北京市西城区北展北街华远企业号D座2单元6楼会议室
3.会议召开日期和时间：2013年9月23日上午9：30
4.会议召开方式：以现场投票方式召开。
5.股权登记日：2013年9月16日
6.会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1选举非独立董事
3.1.1 审议《关于选举刘建民先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.2 审议《关于选举杜俊魁先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.3 审议《关于选举刘榕女士为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.4 审议《关于选举张平先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.5 审议《关于选举张广龙先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.6 审议《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.2选举独立董事
3.2.1 审议《关于选举姚新华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.2 审议《关于选举冉来明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.3 审议《关于选举郭喜明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.1审议《关于选举陈洁先生为公司第八届监事会监事的议案》；
4.2审议《关于选举马慧先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
3.1选举非独立董事
3.1.1 审议《关于选举刘建民先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.2 审议《关于选举杜俊魁先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.3 审议《关于选举刘榕女士为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.4 审议《关于选举张平先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.5 审议《关于选举张广龙先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.6 审议《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.2 选举独立董事
3.2.1 审议《关于选举姚新华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.2 审议《关于选举冉来明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.3 审议《关于选举郭喜明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1审议《关于选举陈洁先生为公司第八届监事会监事的议案》；
4.2审议《关于选举马慧先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2013-08-27
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公司股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股100,000,000股质押给甘肃银行股份有限公司(以下简称“质权人”),并于近日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-08-19
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1129
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.79
二、不分配不转增 |
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2013-08-19
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第八届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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建新矿业第八届董事会第三十二次会议于2013年8月16日召开,审议通过公司2013年半年度报告全文及摘要、《关于内蒙古东升庙矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《建新矿业股份有限责任公司2013年度非公开发行股票预案》等议案 |
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2013-08-12
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重大事项，2013-08-12起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-08-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-19 ，2013-08-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 建新矿业拟于近日筹划重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：建新矿业，股票代码：000688）将于2013年8月12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于8月19日开市起复牌 |
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2013-08-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 建新矿业拟于近日筹划重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：建新矿业，股票代码：000688）将于2013年8月12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于8月19日开市起复牌 |
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2013-08-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 建新矿业拟于近日筹划重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：建新矿业，股票代码：000688）将于2013年8月12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于8月19日开市起复牌 |
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2013-08-10
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筹划重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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建新矿业拟于近日筹划重大事项,根据有关规定,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：建新矿业,股票代码：000688)将于2013年8月12日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于8月19日开市起复牌 |
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2013-08-09
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(000688) 建新矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8413514.94 129299.20
财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部 8109127.53 23100.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 5420201.54 41525.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 4810946.93 7559.00
中航证券有限公司新余胜利北路证券营业部 4533623.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 2160.00 4426388.10
国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 89178.16 3971943.08
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 3833847.21
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 12523.00 3595980.21
广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 1016718.00 3481173.30
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2013-07-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建新矿业2013年第二次临时股东大会于2013年7月26日召开,审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《公司2013年度董事、监事薪酬方案》 |
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2013-07-24
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公司股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到公司股东北京智尚劢合投资有限公司通知：
智尚劢合将其持有的公司有限售流通股70,000,000股质押给新时代信托股份有限公司,并于2013年7月23日办理了股权质押登记手续。质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-07-23
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(000688) 建新矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 7814634.10
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6370000.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6362356.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6078826.30
浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 5661656.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 23156921.24
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 647372.49 9312621.50
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 2946762.00
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 1608504.13
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 462249.00 1338774.00
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建新矿业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利11600万元-14600万元 |
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2013-07-10
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(000688) 建新矿业:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人:公司董事会
2.会议地点:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室
3.会议召开日期和时间:2013年7月26日上午9:30
4.会议召开方式:以现场投票方式召开。
5.股权登记日:2013年7月22日
6.登记时间:2013年7月24日、25日上午9:00-12:00、下午13:00-17:30
7.审议事项:《建新矿业股份有限责任公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《公司2013年度董事、监事薪酬方案》 |
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2013-07-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1) 审议《建新矿业股份有限责任公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
（2）审议《公司2013年度董事、监事薪酬方案》 |
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2013-07-10
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(000688) 建新矿业:公司股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到公司股东甘肃建新实业集团有限公司通知:
建新集团将其持有的公司有限售流通股70,000,000股质押给恒丰银行股份有限公司烟台分行(以下简称“质权人”),并于近日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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第八届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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建新矿业于2013年6月20日召开，审议通过《公司关联交易议案》 |
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2013-06-04
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公司董事会、监事会延期换届的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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建新矿业第八届董事会、第七届监事会已于2013年5月31日届满。目前公司第九届董事候选人、第八届监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，董事会、监事会换届将延期，公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。换届选举工作预计最迟于2013年9月30日前完成。
根据《公司章程》之规定，在换届完成之前，公司全体董事、监事及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责 |
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