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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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建新矿业于2014年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,因笔误,将“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)采用交易系统投票的投票程序中的3、(2)表格中的2.6 变更丹凤县皇台矿业有限公司资产注入承诺议案的对应申报价“2.06”误写为“2.05”,除此外,通知其他内容不变 |
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2014-04-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于豁免控股股东及实际控制人履行相关矿业资产注入承诺的议案》；
1.1 豁免察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司资产注入承诺
1.2 豁免甘肃建新进出口贸易有限公司资产注入承诺
1.3 豁免新疆宝盛矿业开发有限责任公司资产注入承诺
1.4 豁免新疆托里润新矿业开发有限责任公司资产注入承诺
2、逐项审议《关于控股股东及实际控制人变更履行相关矿业资产注入承诺的议案》；
2.1 变更巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司资产注入承诺
2.2 变更乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司资产注入承诺
2.3 变更凤阳县中都矿产开发服务有限公司资产注入承诺
2.4 变更甘肃新洲矿业有限公司资产注入承诺
2.5 变更山西金德成信矿业有限公司资产注入承诺
2.6 变更丹凤县皇台矿业有限公司资产注入承诺
2.7 变更内蒙古中西矿业有限公司资产注入承诺
2.8 变更乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司资产注入承诺
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-04-09
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年4月25日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月24日15：00至2014年4月25日15：00期间的任意时间。
(二)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开地点：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室
(四)召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2014年4月18日
(六)会议审议事项：《关于豁免控股股东及实际控制人履行相关矿业资产注入承诺的议案》、《关于控股股东及实际控制人变更履行相关矿业资产注入承诺的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于控股股东承诺及履行情况的进展公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-03-05
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第九届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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建新矿业第九届董事会第四次会议于2014年3月4日召开,审议通过《关于选举董剑平先生为董事会副董事长的议案》、《关于聘任刘建民先生为公司总经理的议案》、《关于机构调整的议案》、《关于选举董剑平先生为董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》 |
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2014-02-27
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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建新矿业2013年年度股东大会于2014年2月26日召开,审议通过《2013年度报告》正文及摘要、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-02-22
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2013年度报告的补充 |
深交所公告 |
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2014年1月28日,建新矿业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公司2013年度报告正文及摘要等相关公告,因部分内容存在遗漏,故作补充公告 |
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2014-02-14
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关于相关股东未履行完毕的承诺事项公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2482
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 33.81
二、不分配不转增 |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度报告》正文及摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度监事会工作报告》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
7、审议《公司2014年度日常关联交易预计议案》；
8、审议《关于增补董剑平先生为公司董事的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-01-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2014年2月20日
3.会议召开日期和时间：2014年2月26日上午9：30
4.会议召开方式：现场投票方式
5.会议地点：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室
6.登记时间：2014年2月24日-2014年2月25日上午9：00-12：00、下午13：00-17：30
7.审议事项：《2013年度报告》正文及摘要、《2013年度利润分配方案》、《公司2014年度日常关联交易预计议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-01-16
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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建新矿业董事会于2014年1月15日收到公司董事张平先生递交的书面辞职报告,张平先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后,张平先生将不再担任公司任何职务。
张平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司章程》的规定,张平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,公司将按照相关规定尽快补足董事会人数 |
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2014-01-15
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建新矿业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利28,000万元-28,800万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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控股股东股权解押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业于日前收到控股股东建新实业集团有限公司通知,建新集团将2013年8月23日质押给甘肃银行股份有限公司的公司100,000,000股有限售条件流通股(占公司总股本的8.79%)解除质押,同时将其持有的公司170,000,000股有限售条件流通股(占公司总股本的14.95%)再次质押给甘肃银行股份有限公司建设路支行,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止 |
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2013-11-09
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股50,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行,并于近日办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-11-09
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参加“重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动” |
深交所公告，其它 |
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建新矿业将于2013年11月12日下午15：00-17：00点参加中国证监会重庆监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动”。
本次投资者网上集体接待日活动主题为“了解投资者、服务投资者”。活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,届时公司高管将与投资者进行网上在线交流和沟通,投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html)参与互动交流 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.172
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 24.81 |
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2013-10-12
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司(建新集团)通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股100,000,000股质押给兰州银行股份有限公司,并于近日办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止 |
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2013-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建新矿业预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利18800万元-21800万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建新矿业2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-14
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股50,000,000股质押给新时代信托股份有限公司,并于近日办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-09-10
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提名人声明及候选人声明的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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建新矿业于2013年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《独立董事提名人声明》(公告编号：2013-052号)和《独立董事候选人声明》(公告编号：2013-053号),根据有关规定,公司现对有关内容作补充披露 |
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2013-09-04
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：北京市西城区北展北街华远企业号D座2单元6楼会议室
3.会议召开日期和时间：2013年9月23日上午9：30
4.会议召开方式：以现场投票方式召开。
5.股权登记日：2013年9月16日
6.会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1选举非独立董事
3.1.1 审议《关于选举刘建民先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.2 审议《关于选举杜俊魁先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.3 审议《关于选举刘榕女士为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.4 审议《关于选举张平先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.5 审议《关于选举张广龙先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.6 审议《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.2选举独立董事
3.2.1 审议《关于选举姚新华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.2 审议《关于选举冉来明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.3 审议《关于选举郭喜明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.1审议《关于选举陈洁先生为公司第八届监事会监事的议案》；
4.2审议《关于选举马慧先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
3.1选举非独立董事
3.1.1 审议《关于选举刘建民先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.2 审议《关于选举杜俊魁先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.3 审议《关于选举刘榕女士为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.4 审议《关于选举张平先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.5 审议《关于选举张广龙先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.6 审议《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.2 选举独立董事
3.2.1 审议《关于选举姚新华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.2 审议《关于选举冉来明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.3 审议《关于选举郭喜明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1审议《关于选举陈洁先生为公司第八届监事会监事的议案》；
4.2审议《关于选举马慧先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2013-08-27
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公司股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新矿业接到股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)通知：
建新集团将其持有的公司有限售条件流通股100,000,000股质押给甘肃银行股份有限公司(以下简称“质权人”),并于近日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告 |
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2013-08-19
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1129
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.79
二、不分配不转增 |
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2013-08-19
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第八届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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建新矿业第八届董事会第三十二次会议于2013年8月16日召开,审议通过公司2013年半年度报告全文及摘要、《关于内蒙古东升庙矿业有限责任公司180万吨/年矿石采选扩能工程项目的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《建新矿业股份有限责任公司2013年度非公开发行股票预案》等议案 |
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