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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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S*ST朝华第七届董事会第十七次会议于2009年5月3日以通讯表决方式召开，同意公司向甘肃建新实业集团有限公司借款，其借款本金累计不超过3000万元（经双方协商，建新集团同意对上述借款予以免息）,用于支付公司日常管理费用、恢复上市中介费用等必须支出的费用，公司将根据实际需要，分步与建新集团签署借款协议并完善其相关借款手续。 |
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2009-04-16
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST朝华预计2009年上半年度净利润约-400万至-900万元 |
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2009-04-16
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) -0.0048
2、每股净资产(元) -0.5091
3、净资产收益率(%) -- |
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2009-04-10
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诉讼公告 |
深交所公告 |
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近日，S*ST朝华收到四川省高级人民法院【(2008)川民初字第44号】《传票》、《应诉通知书》和《举证通知书》，就有关成都名谷实业有限公司与西昌锌业有限责任公司、重庆朝华实业有限公司、公司、重庆华祥房地产开发有限责任公司、四川诚信投资开发有限责任公司、康定富强有限责任公司借款合同纠纷一案通知公司应诉、举证及开庭事项 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-16 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST朝华2008年度股东大会于2009年3月19日召开，通过了《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-03-12
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更正公告 |
深交所公告 |
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S*ST朝华董事会于2009年2月27日刊登了《朝华科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》，公告中第十五项议案内容“经会议审议，董事会决定于2009年3月20日召开2008年年度股东大会”因工作人员失误，将上述董事会决定召开2008年年度股东大会的会议时间“2009年3月19日”误写为“2009年3月20日”。由此公司及公司董事会向广大投资者表示诚挚的歉意 |
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2009-02-27
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0297
2、每股净资产(元) -0.5044
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)2008 年年度报告及摘要；
(2)2008 年度董事会工作报告；
(3)2008 年度监事会工作报告；
(4)2008 年度财务决算报告；
(5)2008 年度利润分配预案；
(6)审议关于修改《公司章程》的议案；
(7)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(8)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(9)审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2009-02-27
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3月19日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年3月19日（星期四）上午9：30
3．会议召开方式：以现场投票方式召开。
4．股权登记日：2009年3月13日
5．会议地点：公司会议室
6．登记时间：2009年3月16日-2009年3月18日上午9：00-11：30、下午1：00-17：00
7．会议审议事项：2008年年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等。
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-19 |
召开股东大会 |
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| (1)2008 年年度报告及摘要；
(2)2008 年度董事会工作报告；
(3)2008 年度监事会工作报告；
(4)2008 年度财务决算报告；
(5)2008 年度利润分配预案；
(6)审议关于修改《公司章程》的议案；
(7)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(8)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(9)审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2009-02-19
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST朝华情况为：预计2008年度净利润约-1,035万元 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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债务豁免 |
深交所公告 |
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2008年12月29日，S*ST 朝华与潜在控股股东甘肃建新实业集团有限公司签署了《协议》，为维护广大中小股东的利益，支持公司资产重组和恢复上市工作的顺利开展，经双方沟通协商，建新集团决定豁免公司向其借款的部分债务，其豁免金额为人民币800万元，该协议自双方签字盖章之日起生效 |
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2008-10-22
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2008年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST朝华预计2008年度业绩与上年同期相比下降幅度在99%-100%之间。
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0383
2、每股净资产(元) -0.5359
3、净资产收益率(%) --
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-21
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST朝华第七届董事会第十二次会议于2008年8月20日以通讯表决方式召开，审议通过《关于聘任王效梅女士为公司财务总监的议案》。
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2008-07-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -0.53
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-07-19
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2008年第三季度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST朝华预计第三季度仍将出现亏损，亏损金额约在2000万元以内。
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2008-07-09
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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因S*ST朝华2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月23日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月25日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月7日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内将作出是否核准公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。
公司于2008年5月9日收到深圳证券交易所要求公司补充提交材料的函,目前公司正按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若公司恢复上市申请最终未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-19 |
拟披露中报 |
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2008-05-20
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年度股东大会通过2007年年度报告
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深交所公告 |
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S*ST朝华2007年度股东大会于5月19日召开，通过以下议案：
1、《2007年年度报告议案》。
2、《2007年度董事会工作报告议案》。
3、《2007年度监事会工作报告议案》。
4、《2007年度财务决算报告议案》。
5、《2007年度利润分配方案议案》。
6、《公司监事会成员改选议案》。
7、《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2008年审计机构议案》。
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2008-05-16
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监事会选举王世鹏为职工代表监事
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深交所公告 |
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2008年4月21日，S*ST朝华职工代表监事郭伯中先生因个人原因向监事会递交了辞职报告，导致公司职工代表监事出现空缺。根据有关规定，公司于2008年5月15日召开职代会，民主选举王世鹏先生为公司职工代表监事。
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2008-05-14
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董事会公告
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深交所公告 |
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截止目前，四川汶川地区发生的地震灾害，未对S*ST朝华的生产经营造成任何影响，公司仍按计划正常地开展各项工作。
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2008-05-12
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深圳证券交易所受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST朝华于2008年5月9日收到深圳证券交易所公司部函，深圳证券交易所已于2008年5月7日正式受理公司股票恢复上市申请。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准，公司股票将被终止上市。
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2008-05-06
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向深圳证券交易所递交公司恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST朝华于2008年4月25日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请。根据有关规定，深圳证券交易所将在收到上市公司提交的恢复上市申请文件后的五个交易日内，作出是否受理的决定。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所受理，公司股票将面临被终止上市的风险。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议朝华集团2007 年年度报告；
2、审议2007 年度董事会工作报告；
3、审议2007 年度监事会工作报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议监事会改选的议案；
7、审议关于续聘君和会计师事务所为本公司2008 年度审计机构的议案 |
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 3.0979
2、每股净资产(元) -0.4976
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0041
2、每股净资产(元) -0.5017
3、净资产收益率(%) --
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2008-04-25
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5月19日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月19日上午9:30
2、召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月12日
6、登记时间：2008年5月15日-5月16日
7、会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等
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