| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第十八次临时会议于2003年5月19日召开，会
议定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
公司第二届董事会第十八次临时会议于2003年5月19日召开，会
议通过了如下议案：
1、提名公司第三届董事会成员，本议案尚需提交公司2002年度
股东大会审议。
2、定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
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2003-04-29
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关联交易进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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截止2003年4月28日，公司2002年进行的资产置换之关联交易中
用于资产置换的105#工房及办公楼、102#附楼及办公楼两幢建筑物的
房产权证办理情况尚无实质性进展。
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2003-04-30
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股票实施风险警示特别处理 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称变更为“*ST天仪”，股票代码不变。涨跌幅限制为5%。
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003 年5 月19 日以传真方式召开了第二届董事会第十八次临时会议，参与表决的董事7 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于提名公司第三届董事会成员的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据董事长提议，经董事会和公司独立董事审核同意，决定提名文武、余伯强、叶宇昕、邱辉祥先生为公司第三届董事会董事候选人；提名曾廷敏、谢合明、李小平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司2002 年度股东大会审议。(简历附后)
二、《关于召开公司2002 年度股东大会的议案》
决定于2003 年6 月27 日(星期五)召开公司2002 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间和地点
会议时间：2003 年6 月27 日上午9：00
地点：本公司三楼会议室
（二）会议议题
①审议《2002 年度董事会工作报告》?②审议《2002 年度监事会工作报告》
③审议《2002 年度财务报告》
④审议《2002 年度利润分配预案》
⑤《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2003 年审计机构的议案》
⑥《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
⑦《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
（三）会议出席对象
1.截止2003 年6 月17 日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均有权出席大会，也可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样附后）
2.本公司董事、监事及高级管理人员
3.本公司邀请的律师及其他相关人员
（四）会议登记方法
1.登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。?
2.登记时间：2003 年6 月23 日～24 日上午8：00 至下午6：00，信函登记以邮戳为准。
3.登记地点：本公司董事会办公室
（五）其他
1.与会股东的交通、食宿费自理，会期半天。
2.公司联系地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610106
联系电话：（028）84613721
传 真：（028）84600581
联系人：左炯 罗静
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二OO 三年五月十九日
附件1 ：董事候选人简历
文武，男，1964 年生，经济学硕士，曾任西南财大会计学院讲师、成都天兴仪表（集团）有限公司副总经理，现任成都天兴仪表（集团）有限公司董事、总经理。
余伯强，男，1950 年生，大专学历，高级政工师，曾任四川天兴仪表厂组织部副部长、部长、党委副书记、副厂长、成都天兴仪表股份有限公司副总经理、书记、纪委书记；现任成都天兴仪表（集团）有限公司董事长、党委书记。
叶宇昕，男，1967 年生，大学本科，MBA 研究生在读，高级会计师，曾任四川天兴仪表厂计划处副处长、处长，成都天兴仪表(集团)有限公司财务部副部长兼财务处长，成都天兴仪表股份有限公司财务总监、财务部长，现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理、财务总监。
邱辉翔，男，1972 年生，财会大专，曾就职于成都华西光学电子仪器厂财务处；广东三水大鸿制釉有限公司财务部；上海大鸿制釉有限公司财务部；现任职于成都通德药业有限公司财务部。
附件2 ：独立董事候选人简历
谢合明，男，1964 年出生，中共党员，硕士研究生，会计学教授。曾任四川工业学院管理系讲师、系副主任、主任。现任四川工业学院管理系教授、总支书记兼系副主任；中国会计学会理事、中国市场学会理事；成都市统计学会常务理事、学术委员会副主任；四川省?数量经济学会理事。
曾廷敏，男，1954 年出生，中共党员，研究生，会计学副教授、中国注册会计师、全国司法鉴定人、四川商业会计学会理事，曾任四川省商业高等专科学校会计教研室主任，现任成都理工大学商学院会计系副主任。
李小平，男，1960 年出生，民盟盟员，法学学士，经济学副教授、硕士研究生导师、注册会计师，现在西南交通大学经济管理学院攻读管理学博士，现任四川师范大学政治教育学院副院长、成都市锦江区政协委员。
附件3：
成都天兴仪表股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都天兴仪表股份有限公司董事会现就提名谢合明、曾廷敏、李小平先生为成都天兴仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都天兴仪表股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都天兴仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董?事的资格；
二、符合成都天兴仪表股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都天兴仪表股份有限公司及其附属企业任职；
2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都天兴仪表股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都天兴仪表股份有限公司董事会
2003 年5 月19 日于成都
成都天兴仪表股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢合明，作为成都天兴仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都天兴仪表股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都天兴仪表股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢合明
2003 年4 月16 日于成都
成都天兴仪表股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾廷敏，作为成都天兴仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都天兴仪表股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都天兴仪表股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责鞒龆懒⑴卸希皇芄局饕啥⑹导士刂迫嘶蚱渌牍敬嬖诶骱叵档牡ノ换蚋鋈说挠跋臁？ 声明人：曾廷敏
2003 年4 月16 日于成都
成都天兴仪表股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李小平，作为成都天兴仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都天兴仪表股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都天兴仪表股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李小平
2003 年4 月29 日于成都
附件4：
成都天兴仪表股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为成都天兴仪表股份有限公司独立董事对公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：
一、经审核四名董事候选人文武、余伯强、叶宇昕、邱辉祥先生的个人履历等相关资料，本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定，任职资格合法，公司董事会提名程序合法有效。
二、经审核两名独立董事候选人曾廷敏、李小平先生的个人履历等相关资料，本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事及独立董事任职资格的规定，具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，任职资格合法，公司董事会提名程序合法有效。
本人同意提名上述人员为公司第三届董事会董事及独立董事候选人，并提交公司2002 年度股东大会审议。
独立董事（签名）：谢合明
2003/5/19
成都天兴仪表股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为成都天兴仪表股份有限公司独立董事对公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：
一、经审核四名董事候选人文武、余伯强、叶宇昕、邱辉祥先生的个人履历等相关资料，本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定，任职资格合法，公司董事会提名程序合法有效。
二、经审核两名独立董事候选人谢合明、李小平先生的个人履历等相关资料，本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事及独立董事任职资格的规定，具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，任职资格合法，公司董事会提名程序合法有效。
本人同意提名上述人员为公司第三届董事会董事及独立董事候选人，并提交公司2002 年度股东大会审议。
独立董事（签名）：曾廷敏
2003/5/20
附件5 ：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都天兴仪表股份有限公司2002 年度股东大会，并行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人的股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印有效
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2003-05-13
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委托贷款 |
深交所公告，委托理财 |
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公司委托中国建设银行成都市第九支行贷款1000万元给四川工
业学院，贷款期限为24个月，贷款利率按年利息5.76%计算。
公司于2003年4月25日与中国建设银行成都市第九支行、四川工业
学院签署合同。委托该行贷款1000万元给四川工业学院，贷
款期限为24个月，贷款利率按年利息5.76%计算 |
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2003-06-28
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选举高管 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过如下事项：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务报告、2002年度
利润分配预案。
2、续聘中兴宇会计师事务所为公司2003年度审计机构。
3、选举公司第三届董、监事会成员。
二、公司第三届董事会第一次临时会议于2003年6月27日召开，
会议选举文武为公司第三届董事会董事长。聘叶秀松为公司董事会秘
书、李道友为公司总经理；宋锦等为公司副总经理、叶宇昕为公司财
务总监；戴兴斌为公司股证事务代表。
三、公司第三届监事会第一次临时会议于2003年6月27日召开，会
议选举丁先星为公司第三届监事会主席。
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2004年3月 19日在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到7人，3名监事和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，审议并通过了如下议案：
1．《2003年度董事会工作报告》
2．《2003年度财务报告》
3．《2003年度利润分配预案》
经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2003年度公司实现净利润3,174,241.02元，加上以前年度未分配利润-87,977,890.04元,可供股东分配的利润为-84,803,649.02元，公司董事会提议2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
4．《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（1）根据中国证监会"证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》"要求， 第一百一十三条：原为"授权公司董事会按照有关法律、法规的规定，运用公司资产累计对外提供担保不超过公司净资产50%的决策权，并同时采取相应的风险防范措施。"修改为：
"公司对外提供担保需经董事会全体成员2/3以上签署同意或者经股东大会批准。对外担保应遵守以下原则：
㈠ 不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
㈡ 对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
㈢ 不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
㈣ 被担保对象必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
（2） 第一百八十四条：原为"公司指定《中国证券报》或/和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。" 修改为：
"公司以有关部门指定的纸质和电子媒介为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"
（3）第一百八十七条：原为" 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》或/和《证券时报》上公告三次。"修改为：
" 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在有关部门指定媒体上公告三次。"
5．《2003年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于续聘中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》
以上议案需提交公司2003年度股东大会审议。
7．《2003年度总经理工作报告》
8．《关于公司股票申请撤销退市风险处理的议案》
鉴于公司2003年度经审计的财务报告结果显示净利润为正值，但扣除非经常性损益后的净利润为负值。根据有关规定，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票退市风险警示的特别处理，待有权部门批准。
9．《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
决定于2004年4月25日(星期日)召开公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间和地点
会议时间：2004年4月25日上午9：00
地点：本公司三楼会议室
（二）会议议题
①审议《2003年度董事会工作报告》
②审议《2003年度监事会工作报告》
③审议《2003年度财务报告》
④审议《2003年度利润分配预案》
⑤审议《2003年年度报告及年度报告摘要》
⑥审议《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》
⑦审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（三）会议出席对象
1.截止2004年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均有权出席大会，也可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样附后）
2.本公司董事、监事及高级管理人员
3.本公司邀请的律师及其他相关人员
（四）会议登记方法
1.登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2.登记时间：2004年4月20日～21日上午8：00至下午6：00，信函登记以邮戳为准。
3.登记地点：本公司董事会办公室
（五）其他
1.与会股东的交通、食宿费自理，会期半天。
2.公司联系地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610106
联系电话：（028）84613721
传 真：（028）84600581
联系人：左炯 罗静
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二OO四年三月十九日
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2004-03-30
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撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司股票2004年3月30日
停牌一天，从2004年3月31日起撤销退市风险警示的特别处理，公司
股票简称由“*ST天仪”变更为“ST天仪”，股票代码不变，股票日
涨跌幅限制仍为5% |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0012
2、每股净资产(元) 0.7427
3、净资产收益率(%) 0.1653
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2004-04-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月25日召开。审议通过了如下
事项：
１、《2003年度董事会工作报告》；
２、《2003年度监事会工作报告》；
３、《2003年度财务报告》；
４、《2003年度利润分配预案》；
５、《2003年年度报告及年度报告摘要》；
６、《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2004年度审计机构的
议案》；
７、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
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2005-02-05
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法人股东股权解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST天仪控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司因涉及与中国信达资产管理公司成
都办事处债务纠纷，于2001年7月31日被司法冻结了其持有公司的9000万股股权，现双
方签订和解协议书，上述9000万股股权已经解冻。
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2004-12-22
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第三届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST天仪第三届董事会第四次临时会议于2004年12月20日召开，会议审议并通过了《关于出售
部分零部件加工设备的议案》。
同意将公司拥有的部分零部件加工设备以协议价722.30万元出售给成都海旭投资有限公司，
上述价款由海旭投资于2004年12月25日前以现金一次性支付。
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2004-03-31
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证券简称由“*ST天仪”变为“ST天仪” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-02
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST天仪股票于 2005年1月28日、1月31日、2月1日连续三个交易日达到跌幅限制。
公司作重要说明如下：
1、截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司于2005年1月29日预告公司2004年度净利润与去年同期相比减幅预计达50%,
董事会认为公司股票连续三个交易日达到跌幅限制与此次业绩预告有一定关系。
3、公司年报业绩信息除为公司审计的会计师事务所以外未向第三方提供。
4、目前公司生产经营情况正常。
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2005-01-29
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[20044预减](000710) ST天仪：2004年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告
经ST天仪初步测算，公司2004年度净利润与去年同期相比减幅预计会达50%。
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1997-04-03
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1997.04.03是*ST天 仪(000710)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:1750万股,发行后总股本:6000万股) |
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1997-04-08
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1997.04.08是*ST天 仪(000710)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:1750万股,发行后总股本:6000万股) |
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1997-04-22
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1997.04.22是*ST天 仪(000710)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.1: 发行总量:1750万股,发行后总股本:6000万股) |
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0021
2、每股净资产(元) 0.7436
3、净资产收益率(%) 0.28
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.74
3、净资产收益率(%) 2.83
二、不分配，不转增 |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到
跌幅限制，公司董事会公告如下：公司生产经营活动正常，无应披
露而未披露的信息 |
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2003-12-19
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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公司于2003年12月16日召开了第三届董事会第二次临时会议，
会议审议并通过了如下议案：
一、同意将公司持有的成都天德投资有限公司19%的股权，以协
议方式转让给四川省西南机电设备进出口有限公司，转让价为1161万
元；同意将公司持有的成都天德投资有限公司17%的股权，以协议方
式转让给四川爱克新楼宇工程有限责任公司，转让价为1039万元。
二、同意向中国建设银行成都市第二支行申请续贷资金3000万
元人民币，期限12个月，本次贷款以公司合法拥有的财产并请成都通
德实业有限公司提供担保。
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2003-12-27
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通过质量体系认证 |
深交所公告，获取认证 |
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一、公司于2003年12月20日顺利通过了国际认证机构德国莱茵
技术监督服务有限公司对企业的ISO/TS16949；2002及ISO9000；
2000质量管理体系认证的现场审核。标志着公司获得了为汽车制造
行业配套的通行证。
二、公司休息日调整为星期一、星期二，工作日为星期三至星期
日，截止时间需视电力供应情况调整。
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2003-10-23
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司分别于2003年9月22日、2003年9月26日、2003年9月28日与
中国银行成都市人民南路支行签订人民币借款合同，续借金额分别为
2000万元、2500万元、1500万元，用于公司流动资金周转。借款期限
12个月，年利率5.841%。以上借款由成都天兴仪表（集团）有限公司
以房地产和土地提供最高额抵押担保。
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2003-11-14
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达
到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会公告如下：公司生产经营活
动正常，截止目前为止，公司无应披露而未披露的信息。
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2003-03-17
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（000710）天兴仪表因公布年报，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-26
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资产置换之关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司2002年11月15日与第一大股东成都天兴仪表（集团）有限公
司签订了《资产置换协议》。目前，用于资产置换的105#工房及办公
楼、102#附楼及办公楼两幢房屋建筑物的房产权证正在办理之中。
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