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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST天仪股票于2005年4月21日、4月22日、4月25日连续三个交易日达到跌幅限制。截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。目前公司生产经营情况正常，公司内外部环境未发生重大变化，董事会认为此次公司股票连续三个交易日达到跌幅限制纯属市场行为,与公司或公司内外部环境变化无关 |
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2005-04-19
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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ST天仪2004年度股东大会于2005年4月16日召开，会议审议通过如下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度财务报告》；（四）《2004年度利润分配预案》；（五）《2004年年度报告及年度报告摘要》；（六）《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；（七）《公司章程修改案》；（八）《独立董事工作制度修改案》；（九）《股东大会工作条例》（2005年修订） |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0011
2、每股净资产(元) 0.7468
3、净资产收益率(%) 0.15
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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关于2004年度股东大会增加提案的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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ST天仪定于2005年4月16日召开2004年度股东大会。现ST天仪控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司提议在公司2004年度股东大会原有6项议案的基础上增加以下新的议案：
⑦《成都天兴仪表股份有限公司章程修改案》；
⑧《成都天兴仪表股份有限公司独立董事工作制度修改案》；
⑨《成都天兴仪表股份有限公司股东大会工作条例》（2005年修订）。
公司董事会决定将上述议案提交2004年度股东大会审议，除增加上述议案外，该次股东大会原通知事项不变。
(000710) ST 天 仪：第三届董事会第五次临时会议决议公告
ST天仪第三届董事会第五次临时会议于2005年3月29日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：
一、《成都天兴仪表股份有限公司章程修改案》；
二、《成都天兴仪表股份有限公司独立董事工作制度修改案》；
三、《成都天兴仪表股份有限公司股东大会工作条例》；
四、《成都天兴仪表股份有限公司董事会工作条例》。
(000710) ST 天 仪：第三届监事会第二次临时会议决议公告
ST天仪第三届监事会第二次临时会议于2005年3月29日召开，会议审议并通过了如下议案：
一、《成都天兴仪表股份有限公司章程修改案》；
二、《成都天兴仪表股份有限公司监事会工作条例》（2005年修订）。
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) 0.57
二、不分配，不转增。
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2005-02-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于2005年4月16日(星期六)召开公司2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间和地点
会议时间：2005年4月16日上午9：00
地点：本公司三楼会议室
（二）会议召开方式：现场表决
（三）会议议题
①审议《2004年度董事会工作报告》
②审议《2004年度监事会工作报告》
③审议《2004年度财务报告》
④审议《2004年度利润分配预案》
⑤审议《2004年年度报告及年度报告摘要》
⑥审议《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
⑦《成都天兴仪表股份有限公司章程修改案》
⑧《成都天兴仪表股份有限公司独立董事工作制度修改案》
⑨《成都天兴仪表股份有限公司股东大会工作条例》（2005年修订）
（四）会议出席对象
1.截止2005年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均有权出席大会，也可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样附后）
2.本公司董事、监事及高级管理人员
3.本公司邀请的律师及其他相关人员
（五）会议登记方法
1.登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2.登记时间：2005年4月11日～12日上午8：00至下午6：00，信函登记以邮戳为准。
3.登记地点：本公司董事会办公室
（六）其他
1.与会股东的交通、食宿费自理，会期半天。
2.公司联系地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610106
联系电话：（028）84613721
传 真：（028）84600581
联系人：左炯 罗静
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二OO五年二月二十三日
附: 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都天兴仪表股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人的股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印有效
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2001-05-17
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2001-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.6除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.6登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度转增，10转增1登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度转增，10转增1除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度转增，10转增1转增上市日 ，2001-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-02-12
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1998-02-16 |
登记日，分配方案 |
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1998-02-12
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1998-02-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-02-12
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1998-02-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST天仪股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限
制，公司董事会公告如下：公司生产经营活动正常，截止目前为止，无应披
露而未披露的信息。
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2002-09-30
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2002.09.30是*ST天 仪(000710)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 0.726
3、净资产收益率(%) 0.13
二、不分配，不转增 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0017
2、每股净资产(元) 0.729
3、净资产收益率(%) 0.24
二、不分配，不转增。
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0014
2、每股净资产(元) 0.74
3、净资产收益率(%) 0.19
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1997-04-02
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1997.04.02是*ST天 仪(000710)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:1750万股,发行后总股本:6000万股) |
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1997-04-02
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1997.04.02是*ST天 仪(000710)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:1750万股,发行后总股本:6000万股) |
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1997-04-07
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1997.04.07是*ST天 仪(000710)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:1750万股,发行后总股本:6000万股) |
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1997-04-08
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1997.04.08是*ST天 仪(000710)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:1750万股,发行后总股本:6000万股) |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.009
2、每股净资产(元) 0.716
3、净资产收益率(%) -1.32
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第十八次临时会议于2003年5月19日召开，会
议定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
公司第二届董事会第十八次临时会议于2003年5月19日召开，会
议通过了如下议案：
1、提名公司第三届董事会成员，本议案尚需提交公司2002年度
股东大会审议。
2、定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
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