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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-03
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0026
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.34
二、不分配不转增 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-01-31
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所购买成都天兴山田车用部品有限公司股权完成工商变更登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2012年8月30日，天兴仪表第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》，同日公司与成都天兴仪表（集团）有限公司签署相关《股权转让协议》。上述交易经公司2012年12月18日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过。
2013年1月25日，成都天兴山田车用部品有限公司已在成都市工商行政管理局完成股权变更的工商登记手续。成都天兴山田车用部品有限公司股东由原来的成都天兴仪表（集团）有限公司和日本国株式会社山田制作所变更为成都天兴仪表（集团）有限公司、成都天兴仪表股份有限公司和日本国株式会社山田制作所 |
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2013-01-11
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第六届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天兴仪表第六届董事会第六次临时会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于购买国有建设用地使用权的议案》。
同意公司以人民币14562128元的价格受让位于龙泉驿区大面街道经开区的60675.53平方米国有建设用地使用权 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天兴仪表2012年度第一次临时股东大会于2012年12月18日召开，审议通过了《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》、《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》 |
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2012-12-12
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召开2012年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年12月10日
3.现场会议召开时间：2012年12月18日14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月18日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月17日15：00至2012年12月18日15：00期间的任意时间。
4.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.现场会议召开地点：成都外东十陵镇公司三楼会议室
6.登记时间：2012年12月13日上午8：30至下午5：00，信函登记以邮戳为准。
7.审议事项：《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》、《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》 |
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2012-11-28
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召开2012年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年12月10日
3.现场会议召开时间：2012年12月18日14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月18日的交易时间，即9：30－11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月17日15：00至2012年12月18日15：00期间的任意时间。
4.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.现场会议召开地点：成都外东十陵镇公司三楼会议室
6.审议事项：《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》、《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0012
2、每股净资产(元) 0.773
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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第六届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天兴仪表第六届董事会第二次临时会议于2012年8月30日召开，审议通过了《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0013
2、每股净资产(元) 0.7731
3、净资产收益率(%) 0.17
二、不分配不转增 |
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2012-06-30
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天兴仪表2011年度股东大会于2012年6月29日召开，审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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6月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2012年6月29日上午9：00，会期半天。
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年6月21日
5.现场登记时间：2012年6月26日-27日上午8：30至下午5：00
6.现场会议召开地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室
7.审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》等 |
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2012-06-07
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2011年度董事会工作报告》
2．《2011年度监事会工作报告》
3．《2011年度财务报告》
4．《2011年度利润分配预案》
5．《2011年年度报告及年度报告摘要》
6．《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
7．《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
8．《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
9．《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 |
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2012-06-07
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境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“华寅五洲会计师事务所” ，2012-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-04-26
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4月27日参加2012年四川地区上市公司网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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天兴仪表将于2012年4月27日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm）或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000710）参与本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员为：公司董事会秘书叶秀松先生、财务部负责人曹俊女士和证券事务代表左炯女士 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0019
2、每股净资产(元) 0.7737
3、净资产收益率(%) 0.24 |
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2012-04-17
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瑞安达要约收购公司股票结果 |
深交所公告，其它 |
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根据《上市公司收购管理办法》和中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市瑞安达实业有限公司公告成都天兴仪表股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2012]294号），深圳市瑞安达实业有限公司于2012年3月14日公告了《成都天兴仪表股份有限公司要约收购报告书》，履行向除成都天兴仪表（集团）有限公司之外的天兴仪表其他全体股东发出全面收购要约的义务，要约收购期限自2012年3月15日至2012年4月13日。目前，要约收购期限已结束，现将本次要约收购的相关情况予以公告。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，截至要约收购期届满之时，即2012年4月13日15:00时，已预受要约且未撤回的股份为0股，天兴仪表流通股股东无人接受瑞安达发出的收购要约。至此,瑞安达已全面履行了要约收购义务 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17 ，2012-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17 ，2012-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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要约收购期限届满提示性暨停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17 ，2012-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2012-04-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17 ，2012-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市瑞安达实业有限公司对天兴仪表流通股股票的要约收购于2012年4月13日到期，因公司尚未收到深圳市瑞安达实业有限公司出具的要约收购结果，根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年4月16日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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