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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天兴仪表2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》等议案 |
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2014-12-31
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举行投资者网上交流会 |
深交所公告 |
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2014年12月22日,天兴仪表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》等相关文件。为了与广大投资者进行充分的交流与沟通,公司将就本次重大资产重组事宜,具体事项公告如下：
一、网上交流时间：2015年1月5日,下午：15：00-17：00
二、交流方式：本次网上交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S000710/)参与本次交流会。
三、出席人员：公司高级管理人员、本次重大资产重组收购方老肯医疗科技股份有限公司高级管理人员及财务顾问东北证券股份有限公司代表等 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2015年1月6日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日的交易时间：即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月5日15：00至2015年1月6日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》等 |
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2014-12-26
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天兴仪表2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日召开,审议通过了《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》 |
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2014-12-22
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年9月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
在本次资产重组中,公司拟以发行股份及支付现金方式购买老肯医疗科技股份有限公司100%的股份,并向本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司发行股份募集配套资金。具体方案详见公司同日发布的《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。根据相关规定,公司股票自2014年12月22日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-12-22
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2015年1月6日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日的交易时间：即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月5日15：00至2015年1月6日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月25日
3、现场会议召开地点：成都外东十陵镇公司三楼会议室
4、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 |
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2014-12-22
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2 《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》
子议案（1） 交易对方
子议案（2） 标的资产
子议案（3） 发行股票种类和面值
子议案（4） 交易价格
子议案（5） 发行对象及支付方式
子议案（6） 发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
子议案（7） 发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
子议案（8） 上市地点
子议案（9） 本次发行股份锁定期
子议案（10） 滚存未分配利润的处理
子议案（11） 过渡期损益归属
子议案（12） 决议有效期
议案3 《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》
子议案（1） 发行股票种类和面值
子议案（2） 发行对象和发行方式
子议案（3） 认购方式
子议案（4） 募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
子议案（5） 募集配套资金金额
子议案（6） 募集配套资金股份发行数量
子议案（7） 募集配套资金用途
子议案（8） 上市地点
子议案（9） 本次发行股份锁定期
子议案（10） 滚存未分配利润的处理
子议案（11） 决议有效期
议案4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案5 《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案6 《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》
议案7 《关于签署附条件生效的<刘霞、刘勇、刘俊与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
议案8 《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表（集团）有限公司之股份认购协议>的议案》
议案9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
议案10 《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案11 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
议案12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案13 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
议案14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
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2014-12-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。
目前,本次重组相关的审计、评估,尽职调查等工作已基本完成,公司及相关各方正在准备本次重组相关的文件。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-12-09
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》 |
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2014-12-09
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月25日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月25日的交易时间：即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月24日15：00至2014年12月25日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月18日
3、现场会议召开地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室
4、会议审议事项：《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》 |
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2014-12-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。
目前,中介机构已初步完成相关的审计、评估,尽职调查等工作,重组方案的细节部份尚需进一步商讨和完善。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-12-01
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年9月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
目前,中介机构对相关资产的审计、评估,尽职调查等工作正在有序进行之中,重组方案尚需进一步讨论完善。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-11-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。
目前,本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,继续督促审计、评估等中介机构加快工作进程。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-11-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年9月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
目前,本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。有关方案论证,尽职调查、审计及评估等工作正在有序进行之中。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-11-11
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所购买成都天兴山田车用部品有限公司5.22%股权完成工商变更登记事宜 |
深交所公告 |
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2014年7月11日,天兴仪表第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司5.22%股权的议案》,同日公司与成都天兴仪表(集团)有限公司签署相关《股权转让协议》。
2014年11月6日,成都天兴山田车用部品有限公司已在成都市工商行政管理局完成股权变更的工商登记手续。成都天兴山田车用部品有限公司股东由原来的成都天兴仪表(集团)有限公司持股5.22%、成都天兴仪表股份有限公司持股15%和日本国株式会社山田制作所持股79.78%变更为成都天兴仪表股份有限公司持股20.22%和日本国株式会社山田制作所持股79.78% |
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2014-11-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。
目前,本公司及相关各方正在积极推进重大资产重组有关工作。该项重大资产重组事项的方案论证,中介机构的尽职调查、审计及评估等工作仍在持续进行当中。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-11-05
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控股股东部份股权解除质押和冻结并办理新的质押 |
深交所公告 |
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天兴仪表于2014年11月4日接到控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司关于将其所持有的公司部份股份解除质押和冻结并办理新的质押的通知,现将有关情况说明如下：
天兴集团原质押给深圳市新怡川资产管理有限公司的天兴集团持有的本公司股份25,000,000股(占公司总股本的16.53%)已解除质押。
天兴集团原被广东省深圳市中级人民法院冻结的天兴集团持有的本公司股份89,002,000股中的25,000,000股(占公司总股本的16.53%)已解除冻结。
上述股份已于2014年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押和解除冻结登记手续。
天兴集团将持有的本公司股份15,000,000股(占公司总股本的9.92%)质押给中国银行股份有限公司深圳市分行,股权质押期限自2014年10月31日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止;将持有的公司股份10,000,000股(占公司总股本的6.61%)质押给江苏银行股份有限公司深圳分行,股权质押期限自2014年10月31日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止。
上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续 |
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2014-11-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年9月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌,公司分别于2014年10月13日、2014年10月20日发布《公告》、2014年10月27日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
目前,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作仍在持续进行之中。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0472
2、净资产收益率(%) -6.37 |
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2014-10-27
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筹划重组停牌期满申请继续停牌 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年9月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年10月29日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年12月22日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月 |
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2014-10-21
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第六届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天兴仪表第六届董事会第二十二次临时会议于2014年10月20日召开,审议通过了《关于向武汉保华显示科技有限公司增资参股的议案》 |
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2014-10-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年9月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌,2014年10月13日发布了《公告》。
目前,该项重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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天兴仪表预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损700万元–750万元 |
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2014-10-14
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控股股东股权被冻结的补充 |
深交所公告 |
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天兴仪表于2014年10月8日公告公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司(以下简称“天兴集团”)持有的公司8900.2万股无限售流通股(占公司总股本的58.86%)被广东省深圳市中级人民法院冻结。经进一步向天兴集团了解,现将详细情况予以补充公告 |
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2014-10-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年9月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
目前,公司正与有关方就重组方案进行探讨和论证,该事项仍存在不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-10-08
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控股股东股权被冻结 |
深交所公告 |
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天兴仪表接到控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司通知,天兴集团近日收到广东省深圳市中级人民法院2014年9月15日作出的查封通知书,告知天兴集团持有的公司8900.2万股无限售流通股(占公司总股本的58.86%)因涉及中国银行股份有限公司深圳市分行的一起借款担保纠纷案,由中国银行股份有限公司深圳市分行申请,被广东省深圳市中级人民法院冻结。冻结期限为二年,自2014年8月18日至2016年8月17日止。
控股股东在股份被冻结期间,仍然依法享有包括投票权在内的民事权利,公司运行和经营管理不会受到影响。
截至本公告日,天兴集团持有公司股份8,900.2万股中的8,900.2万股被冻结,其中8,896万股同时被质押 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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重大资产重组停牌 |
深交所公告 |
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天兴仪表因筹划重大事项,经申请,公司股票已于2014年9月15日开市起停牌。
现经有关各方论证和协商,公司正在筹划的事项构成重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(简称：天兴仪表,代码：000710)自2014年9月29日起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2014年10月29日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息 |
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2014-09-22
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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天兴仪表因拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月15日开市起停牌,并于2014年9月16日发布了《重大事项停牌公告》(2014-053号)。
目前,该重大事项仍在商讨论证中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年9月22日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-09-16
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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天兴仪表因拟筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月15日开市起停牌。 待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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