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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-05
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所属七家企业获得政府财政补贴资金 |
深交所公告 |
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西安饮食于日前收到西安市财政局《关于拨付2011年中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金的通知》（市财发【2011】1545号），西安市财政局根据《陕西省财政厅关于下达2011年中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金的通知》精神，对公司所属老字号西安饭庄、德发长酒店、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、春发生饭店、聚丰园饭店、西安烤鸭店等七家企业拨付中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金，专项用于中华老字号企业技艺保护、商标保护、老店改造及连锁经营项目。其中西安饭庄、德发长酒店、老孙家饭庄、西安烤鸭店四家企业各获得补贴资金50万元，同盛祥饭庄、聚丰园饭店、春发生饭店三家企业分别获得补贴资金47万元、45万元、43万元。公司本次共计获得财政补贴资金335万元，已经全部到账。公司将按照市财政局《通知》要求规范使用以上补贴资金 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-11-29
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2011年第五次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过了《西安饮食股份有限公司激励基金实施方案》 |
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2011-11-29
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第六届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第七次临时会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于西安饭庄租赁经营场地开设新经营网点的议案》、《关于签订开设德发长特许加盟连锁店意向书的议案》、《西安饮食股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订版）》 |
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2011-11-17
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第六届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第六次临时会议于2011年11月16日召开，审议通过了《关于老孙家饭庄租赁合同主体发生变更的议案》、《关于同盛祥饭庄租赁经营场地开设新经营网点的议案》、《关于老孙家饭庄租赁经营场地开设新经营网点的议案》 |
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2011-11-10
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《西安饮食股份有限公司激励基金实施方案》 |
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2011-11-10
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11月28日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：西安饮食股份有限公司董事会。
（二）会议地点：公司六楼会议室
（三）会议召开的日期和时间：2011年11月28日上午9:30，会期半天。
（四）召开方式：现场投票方式。
（五）股权登记日：2011年11月21日
（六）登记时间：2011年11月24日、25日（上午9:00-11:30, 下午14:30-17:00）。
（七）审议事项：《西安饮食股份有限公司激励基金实施方案》 |
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2011-11-03
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所属六家企业受到西安市人民政府表彰奖励 |
深交所公告 |
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西安饮食于近日收到西安市人民政府市政发【2011】77号文件，西安市人民政府2010年首次认定公司所属西安饭庄、西安烤鸭店为西安市著名商标企业，同时西安市人民政府2010年对公司所属同盛祥饭庄、老孙家饭庄、春发生饭店、德发长酒店三年期满重新认定为西安市著名商标企业。西安市人民政府决定对西安饭庄、西安烤鸭店各奖励10万元，对同盛祥饭庄、老孙家饭庄、春发生饭店、德发长酒店各奖励1万元。公司共获得奖励24万元。公司目前生产经营一切正常 |
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2011-11-02
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份拟上市流通数量为30,000股,占总股本的0.015%;
2、本次限售股份拟上市流通日期为：2011年11月3日 |
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2011-10-20
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公司非公开发行股票申请获证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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日前西安饮食收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1655号），核准公司非公开发行不超过4,200万股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜。本次发行的保荐人为中德证券有限责任公司，保荐代表人为陈亚东、陈祥有 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1845
2、每股净资产(元) 2.2597
3、净资产收益率(%) 8.51 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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非公开发行股票申请获中国证监会股票发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证监会股票发行审核委员会于2011年9月16日对西安饮食非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会相关核准文件后再另行公告 |
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2011-08-20
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第六届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第五次临时会议于2011年8月19日召开，审议通过《关于西安饮食股份有限公司附条件向西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司提供委托贷款的议案》、《关于西安饮食股份有限公司附条件向西安常宁宫休闲山庄有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2011-08-06
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完成全资子公司西安鹏源投资管理有限公司工商注册登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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西安饮食第六届董事会第八次会议审议通过了《关于成立全资子公司“西安鹏源投资管理有限公司”的议案》。近日，公司完成了西安鹏源投资管理有限公司的工商注册登记手续，取得了工商营业执照 |
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2011-07-23
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2011年第四次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过了关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案） |
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2011-07-19
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7月22日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会 2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议时间： （1）现场会议召开时间：2011年7月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月22日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月21日下午15:00 至2011年7月22日下午15:00中的任意时间。 4、现场会议地点：公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层） 5、股权登记日：2011年7月15日 6、登记时间：2011年7月20日、21日（上午9:00--11:30，下午14:30--17:00） 7、审议议案：关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案） |
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2011-07-15
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1504
2、每股净资产(元) 2.2256
3、净资产收益率(%) 6.87
二、不分配不转增 |
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2011-07-12
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2011年第三次临时股东大会于2011年7月11日召开，审议通过了关于西安饮食股份有限公司2011年-2013年发展规划纲要的议案、关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案、关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案 |
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2011-07-06
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7月22日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议时间： （1）现场会议召开时间：2011年7月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月22日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月21日下午15:00至2011年7月22日下午15:00中的任意时间。 4、现场会议地点：西安饮食股份有限公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层） 5、股权登记日：2011年7月15日 6、登记时间：2011年7月20日、21日（上午9:00---11:30 , 下午14:30--17:00） 7、审议议案：关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案） |
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2011-07-06
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案；
2、西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案）； |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-15 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于西安饮食股份有限公司2011年—2013年发展规划纲要的议案；
2、关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案；
3、关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案 |
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2011-06-24
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7月11日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2011年7月11日(星期一)上午9时，会期半天 （三）召开方式：现场投票方式 （四）股权登记日：2011年7月5日 （五）会议地点：公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层） （六）登记时间：2011年7月7日、8日（上午9:00---11:30, 下午14:30--17:00） （七）审议事项：关于西安饮食股份有限公司2011年-2013年发展规划纲要的议案；关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案；关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案 |
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2011-06-24
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第八次会议于2011年6月23日召开，审议通过了《关于西安饮食股份有限公司2011年-2013年发展规划纲要的议案》、《关于审议成立西安饮食股份有限公司老字号大型直营连锁事业部、小型特色连锁事业部的议案》、《关于修订<西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则>的议案》、《关于成立全资子公司“西安鹏源投资管理有限公司”的议案》、《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》 |
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2011-06-13
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安饮食为：预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润为2945万元-3035万元，同比增加362.60％-376.74% |
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2011-05-27
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5月31日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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西安饮食将于2011年5月31日（星期二）下午15：00-17：00举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/shanxi/），或者上市公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000721/），参与公司本次年度报告网上说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 |
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2011-05-26
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第三次临时会议于2011年5月25日召开，审议通过了《关于拟在各分子公司全面贯彻实施企业内部控制规范体系的议案》、《关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案》 |
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2011-05-24
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2011年第二次临时股东大会于2011年5月23日召开，审议通过关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等议案 |
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2011-05-18
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5月23日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合 3、会议时间： （1）现场会议召开时间：2011年5月23日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月23日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月20日下午15:00至2011年5月23日下午15:00中的任意时间。 4、现场会议地点：公司会议室 5、股权登记日：2011年5月16日 6、登记时间：2011年5月19日、20日（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00） 7、审议议案：关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等 |
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2011-05-11
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公司非公开发行A股股票事项获得省市国资部门同意批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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西安饮食第六届董事会第一次临时会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的有关事项，并将该有关事项于2011年3月3日刊登。 日前，公司接控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》和陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意公司非公开发行面值为人民币1元，数量不超过4,200万股（含4,200万股）的A股股票。并要求公司本次发行价格的确定应符合《上市公司证券发行管理办法》等有关政策的规定。 公司目前非公开发行股票相关工作进展顺利 |
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