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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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第六届董事会第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第十次临时会议于2012年6月20日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2012-06-15
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申请公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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西安饮食拟策划非公开发行股票事宜，为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所。
公司股票将于2012年6月15日开市起停牌，不迟于2012年6月25日披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-06-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-06-15,恢复交易日：2012-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安饮食拟策划非公开发行股票事宜，为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票将于2012年6月15日开市起停牌，不迟于2012年6月25日披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-06-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-06-15,恢复交易日：2012-06-21 ，2012-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西安饮食拟策划非公开发行股票事宜，为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票将于2012年6月15日开市起停牌，不迟于2012年6月25日披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-06-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-06-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安饮食拟策划非公开发行股票事宜，为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票将于2012年6月15日开市起停牌，不迟于2012年6月25日披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》及摘要、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告》及摘要；
6、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司高级管理人员年度薪酬暂行办法>的议案》；
7、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
9、审议《公司独立董事2011年度工作报告》 |
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2012-04-25
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：2012年5月18日上午9:30，会期半天。
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年5月14日
5.会议地点：西安常宁宫休闲山庄
6.登记时间：2012年5月16日、17日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）
7.审议事项：《公司2011年年度报告》及摘要、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1792
2、每股净资产(元) 2.2544
3、净资产收益率(%) 8.28
二、每10股派0.3元（含税） |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0179
2、每股净资产(元) 2.2724
3、净资产收益率(%) 1.30 |
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2012-04-14
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终止2011年度非公开发行股票事项 |
深交所公告，再融资预案 |
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西安饮食非公开发行股票申请于2011年10月13日获得中国证监会证监许可[2011]1655号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过4,200万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
目前，鉴于资本市场环境的变化，国内股票市场自2011年下半年以来一直持续低迷，公司二级市场股票价格低于2011年7月22日调整后的发行底价8.89元/股，且中国证监会出具的证监许可[2011]1655号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》于2012年4月12日期满，因此，公司董事会决定终止公司2011年度非公开发行股票事项。
根据相关规定，公司后续如需实施再融资，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，按规定进行披露并报中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-04-13
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安饮食2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1812
加权平均净资产收益率（%）：12.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.2564 |
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2012-04-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安饮食预计2012年1月1日至2012年3月31日净利润为280万元-400万元，同比下降84%-89% |
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2012-03-31
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第六届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第九次临时会议于2012年3月30日召开，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》、《关于公司2012年度投资者关系管理计划的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-14
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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西安饮食董事会于2012年3月13日收到公司副总经理冯凯先生递交的书面辞呈，因工作调动原因，冯凯先生请求辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。冯凯先生的辞呈自送达公司董事会时生效 |
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2012-02-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2012年第一次临时股东大会于2012年2月2日召开，审议通过了《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》 |
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2012-02-03
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总经理由“王一萌”变为“吴文华” ，2012-02-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-01
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更换股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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西安饮食聘请海通证券股份有限公司作为公司股权分置改革工作的保荐机构，一直持续督导公司的股权分置改革工作。
日前，接到海通证券股份有限公司通知，公司股权分置改革工作原保荐人刘海燕女士调离海通证券股份有限公司。为保证保荐项目持续督导工作的顺利进行，海通证券股份有限公司委派刘军先生接替刘海燕女士的工作，成为公司股权分置改革工作保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责 |
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2012-01-17
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2月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：公司六楼会议室
（三）会议召开的日期和时间：2012年2月2日上午9:30
（四）召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2012年1月30日
（六）登记时间：2012年2月1日（上午9:00-11:30, 下午14:30-17:00）
（七）审议事项：《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》 |
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2012-01-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》 |
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2012-01-05
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所属企业获得政府财政补贴资金 |
深交所公告 |
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西安饮食于日前收到西安市财政局《关于拨付2011年中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金的通知》（市财发【2011】1545号），西安市财政局根据《陕西省财政厅关于下达2011年中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金的通知》精神，对公司所属老字号西安饭庄、德发长酒店、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、春发生饭店、聚丰园饭店、西安烤鸭店等七家企业拨付中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金，专项用于中华老字号企业技艺保护、商标保护、老店改造及连锁经营项目。其中西安饭庄、德发长酒店、老孙家饭庄、西安烤鸭店四家企业各获得补贴资金50万元，同盛祥饭庄、聚丰园饭店、春发生饭店三家企业分别获得补贴资金47万元、45万元、43万元。公司本次共计获得财政补贴资金335万元，已经全部到账。公司将按照市财政局《通知》要求规范使用以上补贴资金 |
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2012-01-05
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所属七家企业获得政府财政补贴资金 |
深交所公告 |
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西安饮食于日前收到西安市财政局《关于拨付2011年中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金的通知》（市财发【2011】1545号），西安市财政局根据《陕西省财政厅关于下达2011年中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金的通知》精神，对公司所属老字号西安饭庄、德发长酒店、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、春发生饭店、聚丰园饭店、西安烤鸭店等七家企业拨付中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金，专项用于中华老字号企业技艺保护、商标保护、老店改造及连锁经营项目。其中西安饭庄、德发长酒店、老孙家饭庄、西安烤鸭店四家企业各获得补贴资金50万元，同盛祥饭庄、聚丰园饭店、春发生饭店三家企业分别获得补贴资金47万元、45万元、43万元。公司本次共计获得财政补贴资金335万元，已经全部到账。公司将按照市财政局《通知》要求规范使用以上补贴资金 |
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