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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-02
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对全资子公司西安鹏源投资管理有限公司完成增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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西安饮食第六届董事会第八次会议和第六届董事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于成立全资子公司“西安鹏源投资管理有限公司”的议案》、《关于向全资子公司西安鹏源投资管理有限公司增资的议案》。目前，公司全资子公司西安鹏源投资管理有限公司增资工作已经完成，经工商管理部门核准，西安鹏源投资管理有限公司注册资本由原来的人民币300万元变更为现在的人民币9,580万元。注册资本变更后，公司继续持有西安鹏源投资管理有限公司的100%股权。公司目前生产经营一切正常 |
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2013-02-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2013年第一次临时股东大会于2013年2月19日召开，审议通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案 |
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2013-02-20
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安饮食2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.0684
加权平均净资产收益率（%）：3.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：2.2928 |
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2013-02-07
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年2月19日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月18日下午15:00至2013年2月19日下午15:00中的任意时间。
4、现场会议地点：西安饮食股份有限公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）
5、股权登记日：2013年2月6日
6、登记时间：2013年2月18日（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）
7、会议审议议案：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案 |
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2013-02-06
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第六届董事会第十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第十五次临时会议于2013年2月5日召开，审议通过了《关于向全资子公司西安鹏源投资管理有限公司增资的议案》、《关于拟签署2013年春节蒸碗产品采购合同的议案》 |
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2013-02-02
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年2月19日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月18日下午15:00至2013年2月19日下午15:00中的任意时间。
4、现场会议地点：西安饮食股份有限公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）
5、股权登记日：2013年2月6日
6、登记时间：2013年2月18日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）
7、会议审议议案：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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增加指定信息披露媒体 |
深交所公告，其它 |
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西安饮食原指定信息披露报刊为《证券时报》。为进一步做好投资者关系管理工作，扩大公司信息披露的覆盖面，及时充分的披露信息，公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。自2013年1月1日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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2012-12-18
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第六届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第十三次临时会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于拟将所属分公司改制为控股子公司的议案》。
西安饮食股份有限公司联合食品分公司为公司所属分公司，经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过并于2009年2月16日成立，主营业务为工业化食品生产和销售。
公司拟将联合食品分公司改制为控股子公司，并与西安投资控股有限公司初步达成合作意向，拟共同出资成立西安饮食联合食品公司（暂定名，具体名称以工商部门核定的名称为准），注册资本拟定为7500万元-8500万元，公司拟对其占据绝对控股地位。本次事项不构成公司的关联交易 |
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2012-12-07
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况 |
深交所公告，违规 |
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西安饮食自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》以及证券监管部门的有关规定和要求规范公司运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取的有关监管措施或处罚情况说明如下：
经核查确认，最近五年内公司未曾发生被中国证监会、陕西证监局、深圳证券交易所采取行政监管措施或处罚的情形 |
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2012-12-04
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第六届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第十二次临时会议于2012年12月1日召开，审议通过了《关于公司租赁经营场地开设新经营网点的议案》 |
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2012-11-02
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(000721) 西安饮食:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 1128375.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 592235.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 590656.00
长城证券有限责任公司厦门凤山路证券营业部 589706.00
国泰君安证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 470677.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 15060.00 2006813.23
华龙证券有限责任公司上海长宁路证券业务部 1232284.30
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 120200.00 897190.00
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 9844.00 780928.00
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 42355.00 644130.00
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2012-11-02
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公司及所属两家企业被认定为西安市著名商标企业 |
深交所公告，获取认证 |
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西安饮食于近日收到西安市工商行政管理局市工商处发【2012】182号文件，经西安市著名商标认定委员会全体会议审查通过、西安市工商行政管理局批准，认定公司为西安市著名商标企业，同时对公司所属春发生饭店、西安常宁宫休闲山庄有限公司三年期满延续认定为西安市著名商标企业 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0748
2、每股净资产(元) 2.2993
3、净资产收益率(%) 3.27 |
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2012-10-25
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安饮食预计2012年度净利润为1,100万元-1,800万元 |
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2012-10-11
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2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安饮食预计2012年1月1日至2012年9月30日净利润为1170万元至1800万元；预计2012年7月1日至2012年9月30日净利润为345.36万元至975.36万元 |
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2012-10-10
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2012年第三次临时股东大会于2012年10月9日召开，审议通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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10月9日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：西安饮食股份有限公司董事会
2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年10月9日下午14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月9日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月8日下午15:00至2012年10月9日下午15:00中的任意时间。
4、现场会议地点：西安饮食股份有限公司会议室
5、股权登记日：2012年9月26日
6、登记时间：2012年10月8日（上午9:00---11:30, 下午14:30--17:00）
7、审议事项：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案等 |
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2012-09-18
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10月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年10月9日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月8日下午15:00至2012年10月9日下午15:00中的任意时间。
4.现场会议地点：公司会议室
5.股权登记日：2012年9月26日
6.登记时间：2012年10月8日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）
7.审议事项：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等 |
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2012-09-14
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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西安饮食董事会于2012年9月13日收到公司副总经理马明军先生递交的书面辞呈，因工作调动原因，马明军先生请求辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。马明军先生的辞呈自送达公司董事会时生效 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0413
2、每股净资产(元) 2.3
3、净资产收益率(%) 1.82
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安饮食2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-16
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非公开发行A股股票事项获得省市国资部门同意批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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西安饮食第六届董事会第十次临时会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的有关事项，并将该有关事项刊登于2012年6月21日的《证券时报》和公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上。
日前，公司接控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市人民政府国有资产监督管理委员会《转发陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》（市国资发【2012】115号）和陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发【2012】320号），同意公司非公开发行面值为人民币1元，数量不超过5,000万股（含5,000万股）的A股股票。并要求公司本次发行价格的确定应符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）等有关政策的规定 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议地点：公司六楼会议室
（三）会议召开的日期和时间：2012年8月20日上午9:30时。
（四）召开方式：现场投票方式。
（五）股权登记日：2012年8月15日
（六）登记时间：2012年8月17日（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）
（七）审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-07-26
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范西安饮食利润分配及现金分红事项，推动公司建立科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据相关文件的要求，公司需进一步明确利润分配及现金分红政策等相关事项。
为使公司本次制定的利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，现就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司。
本次征求意见的期限为2012年7月26日-27日 |
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2012-07-10
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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西安饮食第六届董事会第十五次会议于2012年07月09日召开，审议通过了《关于老孙家饭庄继续签署招商局广场租赁合同的议案》、《关于西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司签署<租赁合同补充协议书>的议案》、《西安饮食股份有限公司内部控制规范实施工作进展阶段性报告》 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西安饮食2011年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月9日，除权除息日为：2012年7月10日 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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