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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-30
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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北京化二2005年年度股东大会于2006年6月29日召开，通过以下议案：
1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《公司章程修订案》；
6、《公司股东大会议事规则》修订案；
7、《公司董事会议事规则》修订案；
8、《公司监事会议事规则》修订案；
9、《公司与关联方北京东方石油化工有限公司2006年度日常关联交易的议案》；
10、《公司与关联方北新建塑有限公司2006年度日常关联交易的议案》；
11、《续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》；
12、选举吕常钦先生、李贤女士、张振友先生、张玉秋先生、罗振宏先生、毕进宇先生、张丽惠女士、戴猷元先生、杨金观先生、张新贵女士、薛任福先生为公司第四届董事会董事（其中戴猷元先生、杨金观先生、张新贵女士、薛任福先生为独立董事）；
13、选举叶祖福先生、李强先生、洪叶女士为公司第四届监事会监事（两名职工监事万连英先生、翟建民先生已由公司职工代表大会选举产生） |
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2006-06-09
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控股股东股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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北京化二接到北京东方石油化工有限公司通知，中国石化集团北京燕山石油化工有限公司于2006年6月6日与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司签署《北京东方石油化工有限公司股权转让协议》，受让信达资产公司和东方资产公司所持有的公司控股股东东方石化的全部股权。本次收购完成后，燕山石化将透过东方石化控制占北京化二股份总数58.1%的20,057万股股份所代表的股东权利，成为北京化二的实际控制人。因此，本次收购已经构成对北京化二的收购行为。燕山石化尚须向中国证监会提出免于要约收购北京化二全部股份的申请及获得该项豁免 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司章程修订案》预案；
（6）审议《公司股东大会议事规则》修订预案；
（7）审议《公司董事会议事规则》修订预案；
（8）审议《公司监事会议事规则》修订预案；
（9）审议公司与关联方北京东方石油化工有限公司2006年度日常关联交易的议案；
（10）审议公司与关联方北新建塑有限公司2006年度日常关联交易的议案。
（11）审议续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
（12）选举公司第四届董事会董事。
（13）选举公司第四届监事会监事 |
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2006-05-27
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京化二第三届董事会第三十次会议于2006年5月26日召开，通过如下决议：
1、审议通过《公司章程修订案》预案；
2、审议通过《公司股东大会议事规则》修订预案；
3、审议通过《公司董事会议事规则》修订预案；
4、审议通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
5、推选吕常钦先生、李贤女士、张振友先生、张玉秋先生、罗振宏先生、毕进宇先生、张丽惠女士为公司第四届董事会候选人；推选戴猷元先生、杨金观先生、张贵新女士、薛任福先生为公司第四届董事会独立董事候选人
6、公司拟定于2006年6月29日（星期四）上午9：00时在公司会议楼召开公司2005年度股东大会，审议公司2005年度董事会工作报告等事项 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.229
2、每股净资产（元）: 2.28
3、净资产收益率（％）: -10
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.601
2、每股净资产（元）: 2.51
3??;婣、净资产收益率（％）: -23.9
二、不分配不转增
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2006-04-29
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[20062预亏](000728) 北京化二：2006年半年度预亏提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度预亏提示性公告
经初步测算，北京化二2006年上半年净利润预计将亏损15,000万元左右。
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-14 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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北京化二于2006年3月23日接控股股东北京东方石油化工有限公司通知：按北京市政府要求，北京化二是北京市重点污染治理监控单位。按照市政府制定的《北京市环境污染防治目标和对策（2003-2007）》的要求，北京化二于2007年底前实现停产或搬迁。北京东方石化公司正在编制具体方案，待政府批准后及时公告。公司郑重提醒广大投资者，由于具体方案控股股东正在编制中，且需北京市政府批准，因此公司生产经营、产品结构的调整，尚存在诸多不确定因素，请广大投资者注意投资风险。公司再次重申，公司生产所占用的57万平方米土地属于向控股股东租赁使用，土地使用权不属于公司 |
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2006-03-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-03-27 ，2006-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京化二近日将刊登重大事项公告。根据有关规定，股票今日继续停牌直至刊登重大事项公告当日10：30分后复牌 |
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2006-03-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京化二近日将刊登重大事项公告。根据有关规定，股票今日继续停牌直至刊登重大事项公告当日10：30分后复牌 |
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2006-03-21
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股票继续停牌的公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京化二近日将刊登重大事项公告。根据有关规定，公司股票今日继续停牌直至刊登重大事项公告当日10：30分后复牌。
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2006-03-20
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年03月20日开市起对北京化二(证券代码为000728)进行临时停牌1天。 |
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2005-10-22
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[20054预亏](000728) 北京化二：2005年度业绩预测 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预测
北京化二预计2005年全年净利润仍将出现较大幅度的亏损 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.37
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) -13.71 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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境内会计师事务所由“毕马威华振会计师事务所”变为“中天华正会计师事务所” ，2005-06-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-08-31
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股票交易异常波动及澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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北京化二股票已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票交易已出现异常波动，将于2005年8月31日开市后停牌一个小时。近日有关媒体报刊刊登北京化二股权转让、土地升值、企业搬迁的有关报道。经向公司大股东及公司经理层询问，公司董事会郑重声明如下：
1、截至目前，公司及控股股东北京东方石油化工有限公司没有就该等股权转让的意向，也没有进行过相关的谈判事宜，媒体报刊关于股权转让的报道有失事实。
2、公司生产所占用的57万平方米土地属于向控股股东租赁使用，土地使用权不属于公司。
3、截至目前，公司尚未接到北京市人民政府的搬迁指令，不存在应披露而未披露的事项。公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) -11.27 |
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2005-07-08
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[20052预亏](000728) 北京化二：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
北京化二预计公司2005年上半年净利润将亏损10,000万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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北京化二2004年年度股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配预案》；
5、《公司章程修订案》；
6、《公司股东大会议事规则》；
7、《公司董事会议事规则》；
8、《公司监事会议事规则》；
9、《追任北京中天华正会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；
10、《续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；
11、《公司与关联方北京东方石油化工有限公司2005年度日常关联交易的议案》；
12、《公司与关联方北新建塑有限公司2005年度日常关联交易的议案》 |
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2005-06-17
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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北京化二第三届董事会第二十五次会议于2005年6月16日召开。会议同意公司经理层提出的关于实施协议解除劳动合同的方案，为协议解除劳动合同所支付的一次性经济补偿总金额，按协议解除劳动合同实际人数计算，并按现行会计制度进行会计处理。协议解除劳动合同所发生的金额，计入公司当期费用。董事会要求董事会战略委员会会同公司经理层抓紧提出公司"十一五"发展规划。由于实施协议解除劳动合同的方案，需向协议解除劳动合同的人员支付一次性经济补偿金总额约为7980万元 |
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2005-06-08
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董事会决议暨股东大会增加新议案的通知 |
深交所公告，关联交易 |
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北京化二第三届董事会第二十四次会议于2005年6月7日召开，会议同意公司监事会提出的将《公司与关联方北京东方石油化工有限公司2005年度日常关联交易的议案》、《公司与关联方北新建塑有限公司2005年度日常关联交易的议案》作为新增议案分别提交公司2004年度股东大会进行审议。原股东大会会议通知中的其他事项不变 |
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2005-05-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月22日上午9：00时
2、召开地点：本公司会议楼
3、召集人：北京化二股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年5月31日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、中介机构等。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2004年度利润分配预案》；
（5）审议《公司章程修订案》预案；
（6）审议《公司股东大会议事规则》修订预案；
（7）审议《公司董事会议事规则》修订预案；
（8）审议《公司监事会议事规则》修订预案；
（9） 审议追任北京中天华正会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
（10） 审议续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
（11）审议公司与关联方北京东方石油化工有限公司2005年度日常关联交易的议案；
（12）审议公司与关联方北新建塑有限公司2005年度日常关联交易的议案。
2、披露情况：（1）－（4）提案详见2005年3月23日《中国证券报》、《证券时报》，（5）－（10）提案详见详见今日公布的董事会、监事会公告。
3、特别强调事项：《公司章程修订案》属于需特别决议通过的预案。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东应持有本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证进行登记；异地股东可采用用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2005年6月13日（8：00－16：00）
3、登记地点：北京市朝阳区大郊亭北京化二股份有限公司证券部
4、受权行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托出席会议的，代理人应出示法人代表授权委托书（加盖法人单位印章）、本人身份证、股东帐户卡；个人股东委托代理人应持授权委托书、本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证。
四、其它事项
1、 会议联系方式：
联系人：李崇华、施惊雷
联系地址：北京市朝阳区大郊亭北京化二股份有限公司证券部
邮政编码：100022
联系电话：010-67758106
联系传真：010-67781459
2、 会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京化二股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1、对年会公告所列的第 项事项投同意票；
2、对年会公告所列的第 项事项投反对票；
3、对年会公告所列的第 项事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2005年 月 日至2005年 月 日
签署日期：2005年 月 日
北京化二股份有限公司董事会
二00五年五月十九日 |
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2005-05-21
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北京化二第三届董事会第二十三次会议于2005年5月19日召开，会议通过如下决议：
1、《公司章程修订案》议案；
2、《公司股东大会议事规则》修订议案；
3、《公司董事会议事规则》修订议案；
4、《公司信息披露管理制度》修订议案；
5、《公司投资者关系管理制度》修订议案；
6、《公司独立董事工作制度》；
7、《公司重大信息内部报告制度》；
8、向2004年度股东大会提交追任北京中天华正会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
9、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案，并将此议案提交2004年度股东大会审议；
10、公司2004年度股东大会召开时间、会议内容的议案。召开时间：2005年6月22日上午9：00时；召开地点：公司会议楼；召开方式：现场投票；会议将审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-04-25
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关于国有股股权过户完成的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，北京化二接到北京东方石油化工有限公司转来的《过户登记确认书》，原控股股东北京化学工业集团有限责任公司持有公司的20,057万股股权已办理完有关手续，过户至北京东方石油化工有限公司，股份性质为国有法人股 |
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2005-04-25
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，北京化二，已连续三个交易日达到跌幅限制。目前公司生产经营一切正常，未有应披露而未披露的信息。 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.041
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) -1.32(000728) |
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2005-04-20
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[20052预亏](000728) 北京化二：2005年上半年预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年预亏
北京化二2005年一季度净利润亏损1402万元。经初步测算，公司2005年上半年仍将出现较大幅度的亏损 |
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