| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 0.56
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-03-10
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1999.03.10是罗 牛 山(000735)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:16860万股) |
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2003-04-29
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监事会提名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会于2003年4月27日收到监事会关于提名孙秋明为第四
届董事会独立董事候选人的通知。公司董事会同意该提名，并决定将
本议案提交拟于2003年5月15日召开的年度股东大会审议通过。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0097
2、每股净资产(元) 2.1950
3、净资产收益率(%) 0.4397
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2003-05-16
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年5月15日召开董事会会议，会议选举邓传明为公司
第四届董事会董事长，王建新为副董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过了
董、监事会报告、2002年财务决算报告、2002年度利润分配方案、续
聘会计师事务所、修改公司章程的议案、并选举产生公司第四董、监
事会。
二、公司于2003年5月15日召开董事会会议，会议选举邓传明为
公司第四届董事会董事长，王建新为副董事长。
三、公司于2003年5月15日召开监事会会议，会议选举毛耀庭为
公司第四届监事会主席。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 0.76 |
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2003-09-20
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拟变更部分募集资金投向 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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| 公司第四届董事会二○○三年临时会议于二○○三年九月十七日召开。通过以下决议：
一、公司拟改变部分募集资金使用地点，投资设立海南洋浦海发面粉有限公司第一面粉加工厂；拟将部分募集资金变更到投资建设30万头商品猪生产基地项目、海南文昌鸡育种生产基地项目及海南爱华汽车广场项目。
二、公司定于2003年10月24日召开2003年第一次临时股东大会。 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0230
2、每股净资产(元) 2.2035
3、净资产收益率(%) 1.0457
二、不分配，不转增。
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2003-10-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会二○○三年临时会议于二○○三年九月十七日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。会议由董事长邓传明先生主持。
经全体董事审议讨论，以七票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：
一、审议通过《关于改变部分募集资金使用地点及变更部分募集资金投向的议案》
为提高募集资金使用效率，增强公司的盈利能力，公司拟改变部分募集资金使用地点，投资设立海南洋浦海发面粉有限公司第一面粉加工厂；拟将部分募集资金变更到投资建设30万头商品猪生产基地项目、海南文昌鸡育种生产基地项目及海南爱华汽车广场项目，详细情况见附后的《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司改变部分募集资金使用地点及变更部分募集资金投向的公告》。
以上议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开二○○三年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2003年10月24日，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年10月24日上午9：30
（二）会议地点：公司九楼会议室
（三）会议审议事项：
关于公司变更募集资金用途的议案。
（四）出席会议对象
1、截止2003年10月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及其它高级管理人员和公司聘请的律师；
3、因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
（五）会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年10月22日上午9：00－11：30,下午2：00－4：30。
3、登记地点：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部。
（六）其他事项：
1、会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；
2、联系方式
通讯地址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部
联系人：吴从锋、刘珍
邮政编码：570125
电话：0898－68581213
传真：0898－68585240
特此公告
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二○○三年九月十七日
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2004-06-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月18日召开，大会审议通过如
下议案：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配预案。
五、关于续聘海南从信会计师事务所的议案。
六、关于修改公司章程的议案。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1999-02-03
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1999.02.03是罗 牛 山(000735)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:16860万股) |
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1999-01-18
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1999.01.18是罗 牛 山(000735)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:16860万股) |
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1999-01-19
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1999.01.19是罗 牛 山(000735)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:16860万股) |
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2003-05-15
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2002年年度报告补充公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年4月12日公布的2002年年度报告摘要第九部分“重
大事项”作补充公告。
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2004-03-27
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月25日召开董事会会议，会议通过了《海口农工
贸（罗牛山）股份有限公司》 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 1.51
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 2.224
3、净资产收益率(%) 0.233
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2004年4月22日在公司会议室召开董事会会议，应到董事7人，实到7人（包括授权委托董事），董事黄传仁先生、独立董事孙秋明先生因公务原因未参加本次会议，均授权委托邓传明先生代为出席并行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邓传明先生主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过公司2003年年度报告正文及摘要。
二、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
三、审议通过公司2003年度利润分配预案。
根据公司实际经营情况，考虑到公司未来发展的需要，建议2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过公司2003年度财务决算报告。
五、审议通过公司部分高管调整的议案。
为继续认真贯彻执行中国证监会等监管机构法规和规章，依据上市公司治理准则和公司"三会"议事制度，规范重大投资决策程序，加强风险控制，建立健全独立完整的业务及自主经营管理机制，坚持"公开、公平、公正"的原则，强化公司内部管理，实现分工明确、责权分明，大力加强公司日常事务的管理，进一步提高公司效率，不断健全公司法人治理结构，根据公司董事长兼总经理邓传明先生的提议，董事会同意聘任谢京女士为公司总经理（附简历），邓传明先生不再兼任公司总经理职务。
六、审议通过公司证券事务代表调整的议案。
公司原证券事务代表吴从锋先生由于个人原因，提出辞去公司证券事务代表职务的申请。经公司董事会慎重考察研究，董事会审议同意吴从锋先生提出辞去公司证券事务代表职务的申请。同时，公司董事会对吴从锋先生在任职期间为公司做出的贡献予以充分肯定，并表示诚挚谢意。根据董事长兼总经理邓传明先生的提议，董事会同意聘任柯赛龙为公司证券事务代表。（附简历）
七、审议通过续聘公司会计师事务所的议案。
与会董事同意继续聘请海南从信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，并授权董事会决定其2004年度报酬。
八、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
同意对《公司章程》第一百零六条、第一百一十四条进行修改。《公司章程》第一百零六条原为"董事会根据股东大会决定的风险投资权限为八千万元以下，对投资项目建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"现修改为"董事会根据股东大会决定的风险投资、资产抵押及其他对外担保事项的权限为八千万元以下；董事长根据股东大会及董事会的授权决定的风险投资、融资、资产抵押及其他对外担保事项的权限为五千万元以下（含五千万元）；对八千万元以上重大风险投资、资产抵押及其他对外担保事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会应当审慎对待和严格控制以上事项产生的债务风险,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。"
《公司章程》第一百一十四条，原为"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"现修改为"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过；在审议对外提供担保的议案时,必须经董事会全体成员的三分之二以上通过,超过董事会权限的,须提交股东大会批准。"
九、审议通过关于的议案。
公司定于2004年6月18日（星期五）上午9：30在公司十一楼会议室召开公司2003年度股东大会，具体事项通知如下：
(一)会议时间：2004年6月18日(星期五)上午9：30
(二)会议地点：公司十一楼会议室
(三)会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案。
(四)出席会议对象：
1、截至2004年6月14日下午15时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月16日
上午8：30－11：30 下午15：00－17：00
3、登记地点：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部
4、联系人：刘珍
电 话：0898－68581213
传 真：0898－68585240
邮 编：570125
5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此公告
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十二日
附简历：谢京，女，38岁，硕士、工程师，曾在上海交通大学、华南理工大学及California state University,（San Bernurdino ）学习。曾任海口市城市建设开发总公司工程师、海口市南方建筑设计院结构室主任、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司总经理助理、副总经理和总经理职务。
附简历：柯赛龙，男，1974年7月出生。曾就读于中南财经政法大学（原中南政法学院），获法学学士学位。2001年12月至今，任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任。
授权委托书
兹委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本公司出席海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使股东权利。
委托人姓名：
身份证号码：
证券帐号：
持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
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2005-01-14
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董事会就收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，其它 |
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海口市国营罗牛山农场整体资产和债务移交给海口罗牛山投资发展有限公司，从而导致罗
牛山农场持有的罗牛山15.45%的国有法人股将变更为罗牛山投资公司持有。
罗牛山董事会就此股权变更事宜发布致全体股东报告书。
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2004-11-24
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出售资产公告 |
深交所公告，关联交易 |
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罗牛山向海南燕成置地有限公司转让海口市国用（籍）字第G0341
号和海口市国用（籍）字第G0345号两宗土地的使用权（但地下资源、
埋藏物和市政公共设施不在土地使用权转让范围），交易价格分别为
29,180,721.00元和32,653,421.00元，合计61,834,142.00元。本次
出售资产交易不构成关联交易。合同签定日期为2004年11月10日。
本次土地使用权转让属于罗牛山正常地产开发交易，预计收益
700多万元。
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2004-04-22
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公司概况变动-总经理 |
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2002-02-07
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2002.02.07是罗 牛 山(000735)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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1999-01-21
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1999.01.21是罗 牛 山(000735)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:16860万股) |
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2004-12-30
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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由于原海口市国营罗牛山农场整体资产和债务移交给海口罗牛山投资发展有限公司，从而
导致由海口市政府国有资产监督管理委员会所控制的、罗牛山农场持有的罗牛山15.45%的股份
将变更为罗牛山投资公司持有。罗牛山投资公司就此发布了收购报告书。
（000735）罗 牛 山 2004年12月30日 开市起停牌 1小时 股东持股变动报告书
2004年12月30日 10:30起复牌
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-07
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第一大股东拟改制 |
深交所公告，其它 |
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根据海口市委、市政府批准的《海口市国营罗牛山农场改制总体
方案》等有关文件的精神，公司第一大股东海口市国营罗牛山农场正
在进行改制，由职工出资一次性购买扣除非经营性资产和改革成本后
的经营性净资产，组建新公司。
改制完成后，罗牛山农场所持公司90,705,000股股权及其他资产
负债将全部划转改制成立的新公司，该公司合计将持有公司
90,705,000股股权，占公司股份总数的15.45％，成为公司第一大股
东。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于二零零三年四月十日在公司会议室召开董事会会议，应到董事10人，实到8人（包括授权委托董事），董事毛刚、黄传仁和独立董事朱新蓉因公务原因未参加本次会议，朱新蓉委托授权独立董事吴育华代为出席并行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2002年年度报告正文及摘要；
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2002年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2002年度利润分配预案；
考虑到2002年增发募集资金投入项目后，该项目仍存在资金缺口，公司2002年度利润不予分配。本利润分配方案符合公司董事会在审议2001年度报告时预计的2002年度利润分配政策。
五、董事会根据公司经营情况,对2003年的利润分配方案做出如下预计：
（1）2003年度公司拟分配利润1次；
（2）2003年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10-50％；
（3）公司本年度未分配利润结转到2003年用于分配的比例不低于10％；
（4）股利分配中现金股利不低于股利分配的50％。
董事会保留根据公司发展及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。
六、审议通过了续聘公司会计师事务所的议案,与会董事同意继续聘请海南从信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,并提交股东大会进行审议通过。
七、审议通过了关于第三届董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案，提名邓传明、黄传仁、王建新、徐翔为公司第四届董事会候选人（简历附后）。
八、审议通过了关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名吴育华、朱新蓉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
九、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案,同意对《公司章程》第三条、第六条、第十九条、第二十条、第四十四条、第一百零二条、第一百零六条、第一百一十二条进行修改。具体内容如下：第三条"公司于1997年5月25日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,500万股。于1997年6月11日在深圳交易所上市。于1999年元月获准配售2360万股。并于1999年4月26日经公司98年度股东大会决议通过，决定以配股后总股本16,860万股为基数每10股送红股3股，派0.7元（含税），并以资本公积转增股本4股，送转后，公司总股本为28,662万股。于2000年8月25日临时股东大会通过分红及公积转让增股本的决议，决定以总股本28,662万股为基数每10股送3股，并转增股本4股，送转后，公司总股本为48,725.4万股。"后增加"于2002年1月23日增发新股10,000万股，增发后，公司总股本为58,725.4万股。"第六条"公司注册资本为人民币48,725.4万元。"修改为"公司注册资本为人民币58,725.4万元。"第十九条"公司经批准发行普通股总数为48,725.4万股。成立时向发起人海口市国营罗牛山农场、海南兴华农业财务公司、海南桂林洋农场、海口天星实业公司共发行6256.56万股，占公司可发行普通股总数的43.15%。截止2002年12月31日，公司总股本为48,75.4万股。" 修改为"公司经批准发行普通股总数为58,725.4万股。成立时向发起人海口市国营罗牛山农场、海南兴华农业财务公司、海南桂林洋农场、海口天星实业公司共发行6256.56万股，占公司可发行普通股总数的43.15%。截止2002年12月31日，公司总股本为58,75.4万股。"第二十条"公司的股本结构为：普通股48,725.4万股，其中发起人持有12,427万股，其他内资股股东持有36,298.4万股。" 修改为"公司的股本结构为：普通股58,725.4万股，其中发起人持有12,427万股，其他内资股股东持有46,298.4万股。"第四十四条"（一）董事人数不足九人时；" 修改为"（一）董事人数不足四人时；"第一百零二条"董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。" 修改为"董事会由五至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
第一百零六条"董事会根据股东大会决定的风险投资权限为五千万元以下，对投资项目建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"修改为"董事会根据股东大会决定的风险投资权限为八千万元以下，对投资项目建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"第一百一十二条"董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括传真）；通知时限为：召开会议十日前。" 修改为"董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括传真）或电话通知；通知时限为：召开会议二日前。"
十、审议通过了关于贷款五千万元的议案。
十一、审议通过了关于的议案。具体事项通知如下：
(一)时间：2003年5月15日(星期四)上午九时
(二)地点：公司会议室
(三)会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于选举第四届董事会董事的议案；
7、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
8、修改公司章程的议案；
9、关于选举第四届监事会监事的议案。
(四)出席会议对象
1、截止2003年5月9日下午3时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月12日－13日
上午8：30－11：30??下午3：00－5：00
3、登记地点：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书处
4、联系人：梁振奋
电话：0898－68581891
传真：0898－68581830
邮编：570125
5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会
二零零三年四月十二日
附简历：
董事候选人邓传明，男，42岁，法学博士，高级经济师，中共党员，曾任中国（海南）改革发展研究院培训部副部长、部长，海南省证券管理办公室培训中心负责人、市场监管处副处长，海口保税区及海口国家高新区管委会副主任，海南金盘实业股份有限公司党委副书记、总裁，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司总经理等职，具有丰富的上市公司管理与运作经验。
董事候选人黄传仁，男，38岁，经济学硕士，1988年至1992年在海南省财税厅从事调研工作，1992年至1997年任海南省信托投资公司副总经理，现任海口宏昌贸易有限公司总经理。
董事候选人王建新，男，44岁，大学学历，高级畜牧师，曾任湖北省龙感湖农场畜禽总公司办公室主任、饲料厂厂长、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司琼海分公司经理、海南海牛农业综合开发公司总经理、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司总畜牧师等职，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司副总经理、财务负责人。
董事候选人徐翔，男，32岁，研究生学历，经济师，现任海口三达农业开发有限公司总经理。
独立董事候选人吴育华，男，55岁，教授，博士生导师，中国运筹学会常务理事，国务院特殊津贴专家，1981年至今在天津大学管理学院工作，任管理科学研究所所长，信息管理与管理科学系主任。
独立董事候选人朱新蓉，女，46岁，博士生导师，湖北省有突出贡献的中青年专家。现任中南财经政法大学新华金融保险学院院长、中国金融学会常务理事。
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 2.1852
3、净资产收益率(%) 2.91
二、不分配，不转增。
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