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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-25
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公司名称由“青岛普洛股份有限公司”变为“普洛康裕股份有限公司” ，2005-04-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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公司更名暨证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商行政管理局核准，普洛药业名称自2005年4月18日变更为"普洛康裕股份有限公司"。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2005年4月25日起变更为"普洛康裕" |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0431
2、每股净资产(元) 2.335
3、净资产收益率(%) 1.84 |
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2005-04-16
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,再融资预案 |
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普洛药业2004年度股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过了如下议案：
（一）《2004年年度报告》；
（二）《董事会工作报告》；
（三）《监事会工作报告》；
（四）《财务工作报告》；
（五）《二〇〇四年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（六）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（七）《关于2005年公司日常关联交易的议案》；
（八）《关于修改<公司章程>的议案》；
（九）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（十）《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
（十一）《关于公司董事会换届改选的议案》；
（十二）《关于公司监事会换届改选的议案》；
（十三）《关于公司名称更改的议案》；
（十四）《关于延长公司2004年公募增发A股决议有效期的议案》；
（十五）《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；
（十六）《关于公募增发人民币普通股的议案》；
（十七）《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
（十八）《关于本次公募增发A股前公司形成的滚存利润分配的议案》；
（十九）《关于提请股东大会授权公司董事会实施并处理增发工作相关事宜的议案》。
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2005-04-06
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关于召开2004年度股东大会的再次通知 ，2005-04-07 |
深交所公告，日期变动 |
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普洛药业于2005年3月12日在刊登了《青岛普洛股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知 》。根据有关规定，现将公司有关2004年度股东大会的事项再次通知如下：
1、会议时间：2005年4月15日上午9：00
2、会议地点：浙江横店度假村会议室
地址：浙江横店
3、会议召开方式：会议采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议审议事项：审议《2004年年度报告》等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟。
1、本次股东大会召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年4月15日上午9：00
3、会议地点：浙江横店度假村会议室
地址：浙江横店
4、会议召开方式：会议采取现场会议和网络投票相结合的方式
二、会议审议事项
1、审议《2004年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《财务工作报告》
5、审议《二〇〇四年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》（详见董事会决议公告）
7、审议《关于2005年公司日常关联交易的议案》（详见《关于2005年公司日常关联交易的公告》）
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》（详见董事会决议公告）
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（详见董事会决议公告）
10、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》（详见董事会决议公告）
11、审议《关于公司董事会换届改选的议案》（详见董事会决议公告）
12、审议《关于公司监事会换届改选的议案》（详见监事会决议公告）
13、审议《关于公司名称更改的议案》（详见董事会决议公告）
14、审议《关于延长公司2004年公募增发A股决议有效期的议案》（详见董事会决议公告）
15、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》（详见董事会决议公告）
16、审议《关于公募增发人民币普通股的议案》（详见董事会决议公告）
17、审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》（详见董事会决议公告）
18、审议《关于本次公募增发A股前公司形成的滚存利润分配的议案》（详见董事会决议公告）
19、审议《关于提请股东大会授权公司董事会实施并处理增发工作相关事宜的议案》（详见董事会决议公告）
上述第14、15、16、17、18、19项议案，须经参加会议的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、2005年4月6日下午3:00，深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
四、股东投票表决方式
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东年会网络投票工作指引〈试行〉》有关规定,本次股东年会采用会议现场投票和网络投票相结合的投票方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过网络投票表决。
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记时间：2005年4月13日上午9: 00至下午4:00
3、登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部
公司地址：山东省青岛市湛山一路16号
邮政编码：266071
4、联系电话：0532-3870896
传 真：0532-3890739
联系人：阎国强 刘萍
六、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月15日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码：360739，投票简称：普洛投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；在议案有子议项表决的，例：如果对议案十六中的各项议项表决结果相同，则可以选择16.00元；如果选择了16.00元，则再选择议案十六中的议项①至⑧是无效的。
议案及议项的序号如下表：
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案八 8.00元
议案九 9.00元
议案十 10.00元
议案十一 11.00元
(1)选举公司第三届董事会董事候选人徐永安先生 11.01元
(2)选举公司第三届董事会董事候选人张耀辉先生 11.02元
(3)选举公司第三届董事会董事候选人葛萌芽先生 11.03元
(4)选举公司第三届董事会董事候选人徐文财先生 11.04元
(5)选举公司第三届董事会董事候选人葛跃年先生 11.05元
(6)选举公司第三届董事会董事候选人徐新良先生 11.06元
(7)选举公司第三届董事会董事候选人程鲁祥先生 11.07元
(8)选举公司第三届董事会董事候选人孙桐树先生 11.08元
(9)选举公司第三届董事会独立董事候选人舒敏先生 11.09元
(10)选举公司第三届董事会独立董事候选人潘亚岚女士 11.10元
(11)选举公司第三届董事会独立董事候选人卫龙宝先生 11.11元
(12)选举公司第三届董事会独立董事候选人孔庆江先生 11.12元
议案十二 12.00元
（1）选举公司第三届监事会监事候选人王文辉先生 12.01元
（2）选举公司第三届监事会监事候选人金庆瑞先生 12.02元
议案十三 13.00元
议案十四 14.00元
议案十五 15.00元
议案十六 16.00元
议案十六中议项① 16.01元
议案十六中议项② 16.02元
议案十六中议项③ 16.03元
议案十六中议项④ 16.04元
议案十六中议项⑤ 16.05元
议案十六中议项⑥ 16.06元
议案十六中议项⑦ 16.07元
议案十六中议项⑧ 16.08元
议案十七 17.00元
议案十八 18.00元
议案十九 19.00元
（3）在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
七、采用互联网系统的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
②投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月14日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月15日下午3：00,网络投票结束时间为2005年4月15日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月15日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
③股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
八、其他
1、本次股东大会预计会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
青岛普洛股份有限公司董事会
2005年5月6日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限公司于2005年4月15日上午9：00召开的2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户： 股东持股数：
委托日期：
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 10.67
二、每10股派0.50元（含税）。
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2005-02-18
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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普洛药业股东东阳市恒通投资有限公司于2005年2月3日办理了股权质押登记手续，
将其持有的普洛药业社会法人股15800000股（占公司总股本10.84%），作为向中国工商
银行浙江省分行营业部申请借款/开据银行承兑汇票的担保。质押期限为一年。
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2005-02-17
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公司名称由“青岛东方集团股份有限公司”变为“青岛普洛股份有限公司” ，2003-02-19 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-11-12
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，2003-11-17 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-12
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，2003-11-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-11-12
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2003-11-18 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-09-06
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配股，每10股配1.33888股，配股价:7.8元/股，配股可流通部分上市 ，1999-11-05 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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配股，每10股配1.33888股，配股价:7.8元/股，申购代码：8739 ，配售简称：青东方A1 ，1999-09-23 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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配股，每10股配1.33888股，配股价:7.8元/股股权登记日：1999-09-20，，配股缴款日1999-09-23到1999-10-13 ，1999-09-23 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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配股，每10股配1.33888股配股价:7.8元/股，股权登记日：1999-09-20，配股缴款截止日 ，1999-10-13 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1999-05-22
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1998年年度送股，10送2.5登记日 ，1999-05-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度转增，10转增5.5登记日 ，1999-05-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1999-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度送股，10送2.5除权日 ，1999-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度转增，10转增5.5除权日 ，1999-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度送股，10送2.5登记日 ，1999-05-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1999-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度转增，10转增5.5转增上市日 ，1999-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度转增，10转增5.5除权日 ，1999-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度转增，10转增5.5登记日 ，1999-05-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度送股，10送2.5除权日 ，1999-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-22
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1998年年度转增，10转增5.5转增上市日 ，1999-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-25
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-07-01 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-25
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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