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备忘事项 |
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详细 |
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2006-01-20
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关于召开相关股东会议的第二次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，普洛康裕现公告关于召开相关股东会的第二次催告通知。
普洛康裕董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议，本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的方式，现将会议有关情况通知如下： 现场会议时间为：2006年1月24日（周二）下午2：00现场会议召开地点：浙江横店度假村会议室（地址：浙江横店）网络投票时间为：2006年1月20日- 1月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日9：30至1月24日15：00之间的任意时间 |
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2006-01-14
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关于召开相关股东会议的第一次催告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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普洛康裕原公告：
B、激活服务密码投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
360739 1.00 4位数字的"激活校验码"现更正为：
B、激活服务密码投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数字的"激活校验码" |
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2006-01-13
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关于召开相关股东会议的第一次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关要求，普洛康裕现公告关于召开相关股东会的第一次催告通知。 普洛康裕董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议，本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的方式，现将会议有关情况通知如下： 现场会议时间为：2006年1月24日（周二）下午2：00现场会议召开地点：浙江横店度假村会议室（地址：浙江横店）网络投票时间为：2006年1月20日- 1月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日9：30至1月24日15：00之间的任意时间 |
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2006-01-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-12
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关于公司股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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普洛康裕股东浙江光泰实业发展有限公司、南华发展集团有限公司、东阳恒通投资有限公司已于2006年1月11日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕用于股权分置改革需要支付对价部分的股权解押工作 |
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2006-01-04
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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普洛康裕股权分置改革方案自2005年12月24日刊登《普洛康裕股份有限公司股权分置改革说明书》等相关公告以来，在公司董事会的协助下，公司提出动议的非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。在广泛听取广大流通股股东的意见和建议并结合公司的实际情况的基础上，提出动议的非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
(一)关于对价安排的调整
方案修改后的对价安排
公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排。流通股股东每持10 股流通股获付2.5股股票对价，对价股份总数为18,450,000股，支付完成后公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
（二）关于非流通股东特别承诺事项的调整
方案修改后的非流通股东特??劬@别承诺事项
浙江光泰实业发展有限公司和南华发展集团有限公司承诺：
本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并特别承诺所持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。
除此之外，浙江光泰实业发展有限公司承诺：在普洛康裕股权分置改革方案实施后两个月内，若普洛康裕股票二级市场价格连续三个交易日的收盘价低于3.55元，将自其下一个交易日开始通过深圳证券交易所，在3.55元/股以下的价格(含3.55元)购买普洛康裕股票，直至两个月期满之日收盘价不低于3.55元/股或累计买足3000万元；增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务 |
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2005-12-31
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关于公司股东名称与注册地变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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普洛康裕日前接到通知，公司股东上海光泰实业投资有限公司名称变更为"浙江光泰实业发展有限公司"，公司注册地：浙江省东阳市横店镇万盛街，法定代表人：吴晓东，有关变更事宜已在浙江省东阳市工商行政管理部门登记注册 |
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2005-12-31
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为控股子公司提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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普洛康裕与浙江普洛医药科技有限公司和南华发展集团有限公司共同作为公司控股子公司浙江康裕制药有限公司的担保人，同意为其向中信实业银行杭州分行申请流动资金贷款3000万元提供保证担保，借款期限为一年,并承担连带担保责任 |
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2005-12-28
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关于进行股权分置改革网上交流的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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普洛康裕拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。届时,公司高管、保荐机构的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。网上交流网址：全景网络 (http：//www.p5w.net)网上交流时间：2005年12月29日(星期四)上午9:30-11：30 |
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2005-12-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 审议的事项为《普洛康裕股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-24
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点 公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排。流通股股东每持10 股获付2.2股股票对价，对价股份总数为16,236,000股，支付完成后公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
1、上海光泰实业发展有限公司和南华发展集团有限公司的承诺事项上海光泰实业发展有限公司和南华发展集团有限公司承诺：本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并特别承诺所持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。
2、其他提出动议的非流通股股东的承诺事项公司非流通股股东东阳市恒通投资有限公司、青岛市供销社资产运营中心、青岛海协信托投资有限公司、青岛市棉麻公司、青岛宏基房地产开发有限公司和青岛市东海家电冰箱维修中心承诺：本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2006年1月12日
2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2006年1月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年1月20日－2006年1月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日9：30至1月24日15：00之间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请公司股票自2005年12月23日起停牌，2005年12月24日公告相关股东会议通知等文件，最晚于2006年1月5日复牌，2005年12月24日至2006年1月4日期间为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年1月4日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年1月4日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，上海光泰实业发展有限公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，普洛康裕董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在两个工作日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-05 ，2006-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-22
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控股子公司获享税收优惠政策 |
深交所公告，其它 |
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普洛康裕控股核心子公司浙江康裕制药有限公司、浙江普洛化学有限公司日前收到浙江省金华市经贸委、金华市国家税务局、金华市地方税务局的联合文件：确认两公司为资源综合利用企业。根据文件精神，将按有关规定办理、落实有关税收优惠政策，公司预计该项优惠政策将影响公司2005年度合并报表净利润600万元 |
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2005-12-14
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股东股权质押公告 |
深交所公告，质押 |
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2005年12月9日，普洛康裕股东上海光泰实业发展有限公司、南华发展集团有限公司分别将其持有的公司社会法人股2,984,767股(占公司总股本2.05%)和10,202,000股(占公司总股本7%)，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续，作为向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的担保。质押期限均为一年。 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.202
2、每股净资产(元) 2.444
3、净资产收益率(%) 8.27 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.138
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 5.81 |
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2005-08-09
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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普洛康裕日前接公司股东东阳市恒通投资有限公司的通知，该公司于2005年8月2日在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续，将其持有的公司社会法人股15,800,000股(占公司总股本10.84%)，作为向中信实业银行杭州分行天水支行质押担保借款之用。质押期限为一年 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息的补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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6月13日，财政部与国税总局联合发布文件，通知自即日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。根据上述文件内容，普洛康裕董事会对6月11日发布的《2004年度分红派息公告书》予以补充公告 |
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2005-06-11
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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普洛康裕第三届董事会第二次会议于2005年6月10日召开，形成如下决议：
1、审议批准了对公司《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《重大事项信息通报管理制度》等规章制度的修订；
2、审议批准了公司《投资者关系管理制度》及《控股子公司管理制度》并形成本决议。 |
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2005-06-11
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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普洛康裕2004年度分红派息方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2005年6月16日，除息日为2005年6月17日。
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2005-04-30
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控股股东更名暨该股东的股东变更 |
深交所公告，其它 |
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普洛康裕日前接到通知，公司控股股东横店集团有限公司更名为南华发展集团有限公司，南华发展原股东横店集团控股有限公司将持有的南华发展20％股权转让给横店社团经济企业联合会 |
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2005-04-25
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证券简称由“普洛药业”变为“普洛康裕” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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公司名称由“青岛普洛股份有限公司”变为“普洛康裕股份有限公司” ，2005-04-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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