| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-23
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重大事项更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年4月21日刊登的“重大事项公告”（公告编号
2003-04）作更正。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0023
2、每股净资产(元) 2.8009
3、净资产收益率(%) 0.08
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2003-05-23
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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一、经公司大股东桂林集琦集团有限公司、公司监事会提议，将
在公司2002年年度股东大会上提出4项临时提案。
公司董事会同意将这4项临时提案提交公司2002年年度股东大会
审议表决。
二、2003年5月15日，公司与公司第一大股东桂林集琦集团有限
公司签署《股权转让协议》，集团公司所持集琦中药100%股权，作价
共24404.11万元，转让给公司，其中价值8752.05万元的部分股权，
抵偿集团公司占用公司款项；其余价格15652.06万元的部分股权，集
团公司将全部转让给公司，公司将以出售公司下属控股子公司南宁集琦
荣高有限责任公司60%的股权后收回的自有资金5000余万元、向银行
借款约10000万元资金支付该股权转让款项。
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2003-05-27
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,资金占用 |
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公司于2003年5月26日召开了第四届第一次董事会，形成选举
刘及响为公司董事长，胡建平为公司总经理。
一、2003年5月26日公司召开了公司2002年年度股东大会，会议通过
了下列决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案及2003年度利润分配政策、2002年度报告正文及摘
要。
2、申报“广西中药及天然药物产业化基地建设”项目。
3、调整董事、监事薪酬。
4、桂林集琦集团有限公司以其下属全资子公司桂林集琦中药产
业投资有限公司部分股权抵偿公司全部占用资金、剩余全部股权出让
给公司的议案。
5、选举公司第四届董、监事会成员及独立董事的议案。
6、续聘会计师事务所。
二、公司于2003年5月26日召开了第四届第一次董事会，形成如下决
议：
1、选举刘及响为公司董事长，胡建平为公司总经理，潘华为公司董
事会秘书，选举提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计
委员会委员。
2、独立董事津贴。
3、选举其它高管人员。
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2003-05-28
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届第一次监事会于2003年5月26日召开，会议选举钟丽华
为公司第四届监事会召集人。
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2004-04-03
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出让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年4月2日召开了公司2004年度第一次临时股东大会。
会议审议并通过了《关于出让南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公
司60%股权的议案》 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0089
2、每股净资产(元) 2.8063
3、净资产收益率(%) 0.32
二、不分配，不转增。
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2003-05-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 桂林集琦药业股份有限公司于2003年4月16日在公司会议室召开了第三届十三次董事会，会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议在公司董事长刘及响先生主持下，审议通过并形成如下决议：
一、审议通过2002年度董事会工作报告
二、审议通过2002年度总经理业务报告
三、审议通过2002年度财务决算报告
四、审议通过2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策
公司财务报表经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2002年度全年累计实现净利润1,072,810.69元，提取10%法定盈余公积金107,281.07元和5%公益金53,640.53元后，加上年初未分配利润7,150,146.14元，本年度公司可供股东分配的利润为8,062,035.23元。
鉴于2003年公司的桂林集琦科技园项目将全面进入二期工程建设阶段，资金需求量较大；为公司的长远发展考虑，公司董事会决定2002年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
考虑到公司进行业务拓展存在较大的资金需求，公司在2003年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司2002年度报告正文及摘要
六、审议通过《关于桂林集琦集团有限公司用其下属全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司股权抵偿其占用本公司资金的议案》
由于历史原因，本公司控股股东桂林集琦集团有限公司（下称"集团公司"）长期占用本公司款项，至今尚未完全归还，给本公司的经营活动带来一定的负面影响。根据证券监管部门有关文件规定，为规范上市公司运作，及早解决大股东占用上市公司资金问题，拟同意集团公司用其下属全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司（下称集琦中药）股权抵偿其占用本公司资金。公司可以利用集琦中药丰富的种植地资源，作为天然药物种植基地，为今后大力发展天然药物产业打下坚实的基础。
此次交易价格以经评估、审计的净资产为基础。同时授权总经理负责处理此次交易的相关事宜。关于该事项的进展情况，本公司将持续进行公告。
七、审议通过《关于出售南宁集琦荣高实业有限公司60%股权的议案》
根据公司《2001-2005年发展战略研究》，公司将重点发展天然药物、基因药物等医药制剂业务，并将其他非医药业务逐渐剥离，集中全力做好医药主营业务。鉴于此，拟决定把公司所持有的南宁集琦荣高实业有限公司60%的股权予以转让，转让价格应不低于该股权所对应的、经审计评估的净资产价值。授权总经理负责处理此次交易的相关事宜。关于该事项的进展情况，本公司将持续进行公告。
八、审议通过《关于申报"广西中药及天然药物产业化基地建设"项目的议案》
根据公司发展医药主营业务的需要，充分利用广西丰富的中药材品种资源及公司的土地资源，公司拟向市、区、国家发展和改革委员会申报"广西中药及天然药物产业化基地建设"项目。如此项目申报成功，不仅可以填补广西区内无国家级现代中药及天然药物产业化基地的空白，同时可以促使企业自身的技术进步和现代中药工业化生产能力的提高。具体内容请参阅本公司2003-04号"重大事项公告"。
九、审议通过《关于桂林集琦药业股份有限公司对美国凯普化学有限公司增资扩股的议案》
美国凯普化学有限公司是一家注册于美国马里兰州，主要从事医药化学研究、生产、销售的公司，在中国拥有全资公司杭州凯普医药化工有限公司。本着平等互利的原则，经双方友好协商，公司拟对美国凯普化学有限公司增资扩股投资150万美元，占美国凯普化学有限公司总股本的30%股份，以达到提高科技开发和产业化能力，扩大市场营销范围及实力的目的。
十、审议通过《关于收购华康制药厂的议案》
为实施公司《2001-2005年发展战略研究》，使公司主营业务方向从原料药、农药、兽药为主向医药制剂为主转移，公司拟收购中国人民解放军第一八一医院所属的桂林华康制药厂。桂林华康制药厂主要生产大容量注射液产品，现拥有四个品种十二种规格的注射液产品及三个新上报的仿制品。产品主要供应桂林市及桂林地区各大医院使用，销售渠道比较稳定，目前产品供不应求。整条注射液生产线已获得国家药品GMP认证证书。收购完成后，既可优化公司产品结构，增加新的生产剂型，同时还可新增年销售收入1000万元，利税250万元。
十一、审议通过《关于北海集琦方舟基因药业有限公司与美国生物医药技术有限公司合资成立苏州集琦方舟基因药业有限公司的议案》
鉴于在苏州工业园区建立国家高技术研究发展计划成果产业化基地，同时进一步吸引更多的具有世界先进水平、获得国家"八六三"计划经费支持的成果项目，可使企业在医药行业中长期处于世界领先地位，从而获得良好的投资收益，拟同意本公司下属控股子公司北海集琦方舟基因药业有限公司（下称"集琦方舟"）与美国生物医药技术有限公司（ABTek,ink）（下称ABTek公司）合资成立苏州集琦方舟基因药业有限公司。新设立公司注册资本为5000万元，其中集琦方舟以现金人民币3250万元出资，占新公司65%股份，ABTek公司以专利技术、工业化菌种、全套生产工艺作价折合人民币1750万元出资，占新公司35%股份。具体内容请参阅本公司2003-06号"对外投资公告"。
十二、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》
鉴于董事对公司效益考核指标完成情况负有重大的管理责任，根据企业生产经营需要，拟调整我公司董事薪酬，将其薪资待遇与公司效益直接挂钩，
十三、审议通过《公司2003年度内部工资分配方案的议案》
为充分调动员工积极性创造性，提高员工工作效率和企业运行效益，促进企业快速发展，拟将员工的个人工资与企业总体经济效益、个人绩效考核挂钩，从而利于促进全员劳动效益提高和促进企业发展。
十四、审议通过《继续聘请湖北大信会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构的议案》。
十五、审议通过《公司2003年度信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的议案》。
十六、审议通过，《关于公司2002年度股东大会召开事宜的议案》
决定于2003年5月26日召开公司2002年年度股东大会。会议安排如下：
1、会议时间：2003年5月26日上午9时，会期半天
2、会议地点：桂林观光酒店会议室
3、会议议题
(1)2002年度董事会工作报告
(2)2002年度监事会工作报告
(3)2002年度财务决算报告
(4)2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策
(5)2002年度报告正文及摘要
(6)关于申报"广西中药及天然药物产业化基地建设"项目的议案
(7)关于调整董事、监事薪酬的议案
(8)关于续聘会计师事务所的议案
4、出席会议对象：
(1)、2003年5月9日下午3时整深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
(2)、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项：
(1)、登记手续：出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；法人股东代表或授权代表需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。附：授权委托书（附后）
(2)、登记时间及地点：
时间：2003年5月20日上午8∶30－11∶30，下午1∶30－3∶30
地点：桂林市育才路55号公司证券部
邮编：541004
会议联系人：伏卧龙、马雨飞、谭玉华
电话：0773－5878066或5876610
传真：0773－5875328
（3）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二00三年四月二十一日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席桂林集琦药业股份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人签字：委托人身份证号码：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-06-21
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年6月18日召开了第四届董事会第二次会议，会议通
过了“关于向桂林集琦包装有限公司转让桂林集琦中药产业投资有限
公司10%股权”的决议，本次的价格为人民币2440.41万元。
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2003-08-25
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（000750）桂林集琦公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0026
2、每股净资产(元) 2.8037
3、净资产收益率(%) 0.09
二、不分配，不转增 |
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2004-07-03
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风险提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年2月27日，公司与防城港市昌润码头仓储有限公司于桂林
签订《股权转让协议》，将公司下属控股子公司南宁明秀建筑装饰
材料市场有限责任公司之60％股权全部转让给昌润公司，交易价格
为人民币6906.33万元，公司预计将获得股权转让收益约1300万元。
截止2004年6月30日，昌润公司共支付给公司股权转让款1000万
元，尚余5906.33万元未支付，根据上述《股权转让协议》，昌润公
司已构成违约。鉴于此，上述《出售资产公告》中所述之股权转让收
益将不能计入公司本年半年度业绩。
截止2004年6月30日，公司依照《股权转让协议》的约定，已将
明秀建材60％股权过户至昌润公司。为保障明秀建材资产的完整与
安全，公司已采取如下措施：
1、以明秀建材主要资产为公司向银行贷款人民币6500万元提供
抵押担保；
2、将与昌润公司应付股权款相对应的明秀建材股权质押给公司；
3、函告明秀建材及其股东，要求其不得出具同意昌润公司将其
已经质押给公司的股权与其他人做任何形式的处分。
公司已着手收回上述明秀建材60％股权的工作 |
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2004-07-10
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公司股份被司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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接公司控股股东桂林集琦集团有限公司通知，因其与中国农业银
行南宁市邕江支行发生借款担保纠纷诉讼，现共计有400万股公司国有
法人股（占公司总股本的1.8%）被南宁市中级人民法院予以司法冻结。
截止至本公告披露之日，桂林集琦集团有限公司总计有1480万股公司
国有法人股（占公司总股本的6.9%)被予以司法冻结。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.00
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 0.16
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1997-06-19
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首发A股4000万股发行日,发行价:6.99元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-06-25
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首发A股4000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-06-25
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首发A股4000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1997-06-24
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首发A股4000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-07-09
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4000万股新股上市,发行价6.99元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1999-12-28
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1999.12.28是桂林集琦(000750)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:30,配股后总股本:10752.9万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是桂林集琦(000750)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:30,配股后总股本:10752.9万股) |
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2000-01-19
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-12-15
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股，申购代码：8750 ，配售简称：集琦A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-12-15
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股股权登记日：1999-12-13，，配股缴款日1999-12-15到1999-12-28 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-12-28
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配股，每10股配3股配股价:12元/股，股权登记日：1999-12-13，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-09
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-19 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-20
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工程项目进展 |
深交所公告，获取认证,投资项目 |
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公司集琦科技园一期工程项目已于近期竣工，该项目包括：五条
制剂生产线和集琦科技开发中心。其中，颗粒剂生产线、软胶囊剂生
产线和集琦科技开发中心属公司前次配股募集资金投向项目，至此公
司前次配股募集资金投向项目已全部完成。
同时，上述五条制剂生产线经广西壮族自治区药品监督管理局按
程序进行了现场检查和审核批准，符合我国《药品生产质量管理规范》
要求，于2003年11月18日获得药品GMP认证证书。
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2003-12-23
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投资者关系管理制度 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年12月12日召开了第四届董事会第六次会议，会议
审议通过了《公司》。
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2003-04-02
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大股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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2003年3月27日，公司与农行签订了8000万元人民币借款合同，
公司第一大股东桂林集琦集团有限公司以所持有的公司4400万股国有
法人股为公司作质押担保。本次贷款期限为两年，质押担保期限由合
同生效日至贷款本息清偿日止。
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