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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林集琦第四届董事会第十四次会议于2005年3月7日召开，通过了如下议案：
一、关于变更坏帐准备计提方法的议案。
二、关于计提部分存货跌价准备及固定资产减值准备的议案。
三、关于报废部分存货的议案。
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2000-08-30
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2000年中期转增，10转增10登记日 ，2000-09-04 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-30
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2000年中期转增，10转增10登记日 ，2000-09-04 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-30
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2000年中期转增，10转增10转增上市日 ，2000-09-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-30
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2000年中期转增，10转增10除权日 ，2000-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-30
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2000年中期转增，10转增10转增上市日 ，2000-09-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-30
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2000年中期转增，10转增10除权日 ，2000-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-04
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股，配股可流通部分上市 ，2000-01-19 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-12-04
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配股，每10股配3股配股价:12元/股，股权登记日：1999-12-13，配股缴款截止日 ，1999-12-29 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1999-12-04
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股股权登记日：1999-12-13，，配股缴款日1999-12-15到1999-12-29 ，1999-12-15 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-12-04
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配股，每10股配3股，配股价:12元/股，申购代码：8750 ，配售简称：集琦A1配 ，1999-12-15 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1301
2、每股净资产(元) 2.6843
3、净资产收益率(%) -4.85
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2004-08-31
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控股股东所持国有法人股被司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东桂林集琦集团有限公司于近日接到广西壮族自治区
南宁市中级人民法院通知：集团公司与中国长城资产管理公司南宁办
事处保证合同纠纷一案，广西壮族自治区高级人民法院作出的（2003）
桂民二终字第57号民事判决书已发生法律效力，但集团公司未在裁定
期限内履行生效法律文书所确定的义务。为此，南宁中院将集团公司
所持有公司发起人国有法人股4580万股予以司法冻结。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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[20043预亏](000750) 桂林集琦：2004年前三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年前三季度业绩预亏公告
现经初步测算，预计桂林集琦2004年前三季度业绩将出现亏损，
亏损额大致为2500万元左右。
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2004-09-25
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2004年半年度报告正文及摘要的更正补充公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林集琦于2004年8月14日刊登了2004年半年度报告正文及摘要，
对2004年半年度报告中存在的问题，现更正及补充如下：
一、报告正文修改部分。
二、报告摘要修改部分。
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2004-03-02
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出让股权，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年2月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议并
形成如下决议：
1、同意将公司所持有的南宁明秀建筑装饰材料有限责任公司60%
股权作价6906.33万元出让给防城港市昌润码头仓储有限公司。
2、定于2004年4月2日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2004-04-02
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召开公司二○○四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林集琦药业股份有限公司于二○○四年二月二十七日在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议,会议应到董事6人,实到董事6人,公司全体监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议在公司董事长刘及响先生主持下,审议并形成如下决议：
一、根据公司第三届董事会第十三次会议决议精神,同意将公司所持有的南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司60%股权,经有证券从业资格的会计师事务所湖北大信会计师事务有限公司审计、有证券从业资格的评估师事务所湖北大信资产评估有限公司评估后,作价6906.33万元,出让给防城港市昌润码头仓储有限公司。
二、审议通过关于公司二○○四年第一次临时股东大会召开事宜的议案。决定于2004年4月2日。会议安排如下：
1、会议时间：2004年4月2日上午9时,会期半天
2、会议地点：桂林集琦科技园产业基地多功能厅
3、会议议题：关于出让南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司60%股权的议案
4、出席会议对象：
(1)2004年3月15日下午3时整深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东代表或授权代表需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。附：授权委托书(附后)
(2)登记时间及地点：
时间：2004年3月26日上午8：30-11：30,下午1：30-3：30
地点：桂林市育才路55号公司证券部
邮编：541004
会议联系人：潘华、马雨飞
电话：0773-5878066或5876610
传真：0773-5875328
(3)与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二○○四年三月二日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席桂林集琦药业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人签字：委托人身份证号码：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-05-17
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林集琦药业股份有限公司于2004年3月25日在集琦科技园多功能厅召开了第四届董事会第八次会议。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长刘及响先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议并形成如下决议：
一、同意公司《2003年度董事会工作报告》。
二、同意公司《2003年度总经理业务报告》。
三、同意公司《2003年度财务决算报告》
四、同意公司2003年度利润分配预案。
公司2003年度财务会计报表经大信会计师事务有限公司审计，公司2003年度全年累计实现净利润1,912,695.37元，按10%提取法定盈余公积金191,269.54元和按5%提取法定公益金95,634.77元后，加上年初未分配利润8,062,035.23元，本年度可供股东分配的利润为9,687,826.29元。
鉴于公司长远发展需要，董事会决定2003年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
五、同意公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
六、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度财务审计机构，执行2004年度公司财务审计业务；
七、同意《关于召开2003年年度股东大会的议案》。
决定于2004年5月17日。会议安排如下：
1、会议时间：2004年5月17日上午9时，会期半天
2、会议地点：集琦科技园多功能厅
3、会议议案：
（1）关于审议公司《2003年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议公司《2003年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议公司《2003年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议公司2003年度利润分配预案的议案；
（5）关于审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》的议案；
（6）关于调整独立董事津贴的议案（该事项已经2003年5月26日召开的四届一次董事会会议审议通过，并于2003年5月27日公告）；
（7）关于续聘会计师事务所的议案；
4、出席会议对象：
（1）2004年4月30日下午3时整深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东代表或授权代表需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。附：授权委托书（附后）
（2）登记时间及地点：
时间：2004年5月14日上午8：30－11：30，
下午13：30－15：30
地点：桂林市育才路55号公司证券部
邮编：541004
会议联系人：潘华、马雨飞
电话：0773－5878066、5876610
传真：0773－5875328
（３）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二○○四年三月二十七日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席桂林集琦药业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0032
2、每股净资产(元) 2.8096
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2004-05-18
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月17日召开，通过了以下议
案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
6、《关于调整独立董事津贴的议案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2005-01-04
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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关于桂林集琦与防城港市昌润码头仓储有限公司签署《股权转让协议》，桂林集琦将下属
控股子公司南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司之60％股权全部转让给昌润公司一事，桂
林集琦经与昌润公司协商，现就明秀建材60％股权转让一事达成以下主要意见：
1、桂林集琦同意昌润公司继续履行合同的要求，并同意昌润公司延长其付款期限：即在
2004年12月27日前首先支付股权转让款2500.00万元；在2005年3月31日前支付剩余全部股权转
让款3406.33万元。
2、桂林集琦同意在昌润公司支付股权转让款2500.00万元之日起、至2005年3月31日止，将
不就昌润公司在《股权转让协议》中的违约事项起诉昌润公司、以及向人民法院申请司法冻结
明秀建材之60％股权。
3、若昌润公司将所持明秀建材的股权转让给第三方时，所得款项必须按照《股权转让协
议》之约定，优先支付所欠桂林集琦剩余股权转让款。
4、自2004年4月6日起，至昌润公司将股权转让价款余额付清之日前，明秀建材股权的60％
股权收益归桂林集琦所有。
截止目前，昌润公司已为该项股权交易支付3500.00万元，但根据昌润公司目前的财务状
况，桂林集琦认为未支付的股权转让款尚还存在比较大的风险，故未将该项股权转让收益确认
为本年的当期收益 |
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1999-12-13
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1999年年度配股，10配3，配股价12元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-14
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1999年年度配股，10配3，配股价12元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-01-19
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2000.01.19是桂林集琦(000750)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-07-18
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获银行授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年7月16日与桂林农行签订了《中国农业银行公开统
一授信协议书》，协议约定：本次授信为额度2亿元人民币的流动资
金贷款授信，授信期限自2003年6月30日始，2004年6月30日止。
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2003-04-21
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（000750）桂林集琦公布年报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-12
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股东股权被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东桂林集琦集团有限公司因与中国长城资产管理
公司南宁办事处发生担保纠纷诉讼，共有1080万股公司国有法人股
（占公司总股本的5.02%）被南宁市中级人民法院司法冻结，冻结
期限自2002年11月22日始，2003年11月22日止。
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2003-04-23
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重大事项更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年4月21日刊登的“重大事项公告”（公告编号
2003-04）作更正。
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