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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-01
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办公地址由“广西壮族自治区桂林市育才路55号”变为“广西壮族自治区桂林市骖鸾路8号” ，2006-03-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-01
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，桂林集琦办公地址于2006年3月31日搬迁至桂林市骖鸾路8号。自2006年3月31日起，公司的通讯地址和咨询电话变更如下：通讯地址：广西壮族自治区桂林市骖鸾路8号邮编：541004
联系电话： 0773－58780660773－5872938
传真： 0773－5875328 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-02-07
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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桂林集琦2006年第二次临时股东大会于2006年1月27日召开，通过如下决议：
一、《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》；
二、《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》 |
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2006-02-06
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-01-07
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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桂林集琦2006年第一次临时股东大会于2006年1月6日召开，会议审议通过《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》 |
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2006-01-06
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董事会公告，停牌一天 |
深交所公告，股份冻结 |
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桂林集琦控股股东桂林集琦集团有限公司于近日接到上海市金山区人民法院通知：集团公司、桂林集琦包装有限公司与上海市石化市场经营开发公司买卖合同纠纷一案，上海金山区法院作出的民事判决书已产生效力，但集团公司未在裁定期限内履行生效法律文书所确定的义务。为此，上海金山区法院将集团公司所持有公司发起人国有法人股1250万股予以司法冻结，占公司股份总数的5.81%，冻结起始日期为2005年12月27日。
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2005-12-28
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》；
（2）《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》。
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2005-12-28
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第四届董事会第二十二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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桂林集琦于2005年12月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议同意以7680万元的价格出让下属控股子公司桂林集琦中药产业投资有限公司10%的股权。并签订《股权转让合同》，全权委托董事长职权代行人胡建平先生处理 |
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2005-12-28
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第四届董事会第二十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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桂林集琦于2005年12月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，通过了如下议案：
一、《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》。
二、《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》。
三、《关于在2006年1月27日召开桂林集琦药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的议案》，审议上述表决通过的两个议案 |
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2005-12-28
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[20054预盈](000750) 桂林集琦：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
桂林集琦预计2005年度盈利 |
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2005-12-27
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董事会公告 |
深交所公告，投资项目 |
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桂林集琦接公司第一大股东桂林集琦集团有限公司通知，该公司实际控制人桂林市人民政府国有资产监督管理委员会已于2005年12月22日在桂林与长治市昂生医药集团有限公司签订了《桂林集琦集团有限公司增资扩股协议》，昂生集团以现金5,880,000元对集琦集团进行增资扩股。增资完成后，集琦集团的股权结构为：国资委持股比例为51%，昂生集团的持股比例为49%，集琦集团的企业性质则由国有独资有限责任公司转变为国有控股有限责任公司 |
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2005-12-06
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的议案》
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2005-12-06
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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桂林集琦于2005年12月2日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：
一、同意刘及响先生辞去公司董事长、董事职务。
二、同意推选胡建平先生为董事长职权代行人，暂时履行公司董事长、法人代表职责。
三、同意定于2006年元月6日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议公司大股东桂林集琦集团有限公司提出的《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的议案》 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1210
2、每股净资产(元) 2.0614
3、净资产收益率(%) -5.87 |
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2005-10-25
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业绩预告 |
深交所公告，其它 |
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桂林集琦年初到下一报告期期末的业绩盈利与否目前无法确定 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000750) 桂林集琦：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
桂林集琦预计从年初到三季度末亏损金额在3000万元左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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2005年半年度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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因桂林集琦2005年半年度报告中未将出售南宁明秀建筑装饰材料有限公司60%股权所获得的股权转让收益1,160.51万元列入非经常性损益，因此，公司现将相关数据予以更正 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0523
2、每股净资产(元) 2.128
3、净资产收益率(%) -2.46 |
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2005-07-15
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[20052预亏](000750) 桂林集琦：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
桂林集琦预计2005年半年度亏损金额在1200万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林集琦2004年年度股东大会于2005年6月6日召开，通过如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《关于用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》；
6、《公司2004年年度报告正文》及《2004年年度报告摘要》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于变更坏帐准备计提方法的议案》；
9、《关于计提部分存货跌价准备及固定资产减值准备的议案》；
10、《关于报废部分存货的议案》；
11、《关于续聘会师事务所的议案》 |
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2005-06-01
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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桂林集琦第四届董事会第十七次会议于2005年5月23日召开。会议同意公司将其所持有的桂林集琦中药产业投资有限公司90%的股权转让给北京阳光100置业集团有限公司。目前，上述股权交易双方正处于初步商谈阶段，未签署任何书面意向协议 |
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2005-05-21
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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桂林集琦于2003年4月28日与自然人庞国栋先生签订股权转让协议，出资收购其所持有的广西福生堂药品有限公司90％股权，协议同时约定：收购完成后，公司将福生堂承包给庞国栋先生经营，期限两年。两年承包经营期满，如福生堂净资产达到零或为正值（不包括无形资产），公司将和另一股权收购方桂林正丰高新科技有限公司合计向庞国栋先生赠予福生堂49％股权；否则公司不但不予赠出股权，而且将收回福生堂的经营权。现庞国栋先生承包经营期满，经大信会计师事务有限公司于2005年5月12日出具的审计报告，截止至2005年4月30日，福生堂净资产仍为负值。因此，根据上述股权转让协议的约定，公司将不予赠出福生堂股权，同时收回福生堂的经营权 |
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2005-04-22
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[20051预亏](000750) 桂林集琦：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
桂林集琦预计2005年年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，公司第二季度业绩与第一季度业绩相比将有较大幅度的提升 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0118
2、每股净资产(元) 2.1845
3、净资产收益率(%) -0.54 |
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2005-04-21
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、关于桂林集琦与防城港市昌润码头仓储有限公司股权交易的事项目前，上述6906.33万元股权转让款已全部支付至公司帐上，但昌润公司承诺为公司下属控股子公司南宁明秀建筑装饰材料市场有限公司归还的债务尚余约500万元未支付。对此，公司将继续积极督促昌润公司履行承诺义务并收回余下欠款。
二、关于公司董事会修改年度股东大会议案的事项公司董事会于2005年4月6日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改桂林集琦药业股份有限公司〈章程〉的议案》，并将该议案提交公司2004年年度股东大会审议。现根据相关规定，公司董事会决定对该议案进行修改，修改后提交公司2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年6月6日召开公司2004年年度股东大会。会议通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月6日上午9时
2、召开地点：集琦科技园产业基地多功能厅
3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：截止至2005年5月26日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
1、会议提案名称
(1)关于审议公司《2004年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于审议公司《2004年度监事会工作报告》的议案；
(3)关于审议公司《2004年度财务决算报告》的议案；
(4)关于审议公司2004年度利润分配预案的议案；
(5)关于用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案
(6)关于审议公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》的议案；
(7)关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案；
(8)关于变更坏帐准备计提方法的议案
(9)关于计提部分存货跌价准备及固定资产减值准备的议案
(10)关于报废部分存货的议案
(11)关于续聘会计师事务所的议案。
2、披露情况
以上第（1）－（7）以及第（11）项股东大会提案相关内容在本次公告已作说明；第（8）－（10）项股东大会提案相关内容公司已作《桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》，于2005年3月11日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报上。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。
2、登记时间：2005年6月3日上午8：00－下午17：00。
3、登记地点：广西桂林市育才路55号公司证券部。
（四）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、会议联系地址：广西桂林市育才路55号
联系人：潘华、马雨飞 邮政编码：541004
电话：0773－5878066 传真：0773－5875328
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月九日
附：授权委托书
兹委托 先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.60
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) -27.33
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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