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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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第五届二十一次董事会决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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*ST 博盈第五届二十一次董事会于2006年4月26日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司部分董事及总经理辞职的议案；
1、同意王力先生因工作原因辞去公司董事职务；
2、同意彭东阳先生因个人原因辞去所担任的董事、总经理及所有下属及关联公司的一切
职务。
二、审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理的议案；
公司董事会拟聘任陈旭晖先生担任公司总经理，聘任陈旭东先生担任公司副总经理。
三、审议通过了增补陈旭晖先生、陈旭东先生为公司董事的议案。
本议案还需提请公司股东大会审议通过。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.04
2、每股净资产（元）: 1.64
3、净资产收益率（％）: 2.44
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) 8.92
二、不分配，不转增 |
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2006-03-14
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务指标：
每股收益（元） 0.14
净资产收益率 8.92% |
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2006-01-25
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-15 |
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2006-01-25
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[20054预盈](000760) *ST博盈：2005年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告修正
*ST 博盈预计2005年度净利润可达1400万元以上。
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2006-01-21
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 博盈第五届十八次董事会于2006年1月20日召开，会议同意管琪先生因工作变动，辞去公司董事长及董事职务，并选举冯启泰先生担任公司董事长 |
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2006-01-18
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 博盈2005年第二次临时股东大会于2006年1月17日召开，会议审议通过了《关于增补冯启泰先生为公司董事的议案》 |
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2005-12-28
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重大诉讼事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST博盈于近日收到湖北省荆州市中级人民法院《民事裁定书--(2005)鄂荆中民四初字第29号》，根据有关规定，公司现将有关事项公告如下：关于荆州市商业银行中兴支行诉*ST博盈借款纠纷案，由于公司近日已与荆州市商业银行中兴支行达成协议，双方自愿协商解决纠纷（拟用借新还旧的方式解决欠款问题），并由荆州市商业银行中兴支行向荆州市中级人民法院提出撤诉申请。2005年12月19日，荆州市中级人民法院裁决如下：准许原告荆州市商业银行中兴支行撤回起诉 |
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2005-12-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补冯启泰先生为公司董事的议案》；
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2005-12-16
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董事会决议暨召临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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*ST博盈第五届十七次董事会于2005年12月15日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补冯启泰先生为公司董事的议案》；
二、审议通过了《关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2006年1月17日（星期二）上午9：00开始，会期半天。
2、召开地点：湖北省荆州市博盈投资广场16楼公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议《关于增补冯启泰先生为公司董事的议案》 |
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2005-12-14
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重大诉讼事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST博盈于近日收到湖北省荆州市中级人民法院民事裁定书三份，分别为(2005)鄂荆中立民监字第69-1号、(2005)鄂荆中民一初字第12号、(2005)鄂荆中民一初字第14号，根据有关信息披露的规定，公司现将有关事项予以公告 |
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2005-11-02
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST博盈股票连续三个交易日波动达到跌幅限制。经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0485
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 3.25 |
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2005-10-28
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[20054预盈](000760) *ST博盈：2005年业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年业绩预盈公告
*ST博盈预测2005年将实现年初制定的全年净利润800万元的目标 |
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2005-10-15
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[20053预盈](000760) *ST博盈：2005年一至三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年一至三季度业绩预告
*ST博盈预计截止2005年9月30日可实现盈利500万元左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST博盈股票连续三个交易日波动达到跌幅限制。经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2005-09-24
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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*ST博盈2005年第一次临时股东大会于2005年9月23日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于向湖北车桥注资的议案》；
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
3、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
4、审议通过了《关于制定公司独立董事制度的议案》；
5、审议通过了《关于制定股东大会议事规则的议案》；
6、审议通过了《关于制定董事会议事规则的议案》；
7、审议通过了《关于制定监事会议事规则的议案》 |
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2005-09-23
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST博盈股票连续三个交易日波动达到跌幅限制。经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2005-09-20
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重大诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST博盈于近日收到湖北省荆州市中级人民法院应诉通知书、举证通知书及民事裁定书各一份，公司现将有关事项予以公告 |
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2005-09-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST博盈股票连续三个交易日波动达到涨幅限制。经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2005-09-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST博盈股票连续三个交易日波动达到跌幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2005-08-29
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST博盈股票连续三个交易日波动达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2005-08-24
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST博盈股票连续三个交易日波动达到跌幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2005-08-24
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公司2004年度会计差错更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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湖北证监局在对*ST博盈2004年度财务决算的检查中发现：公司对2001-2003年度对累计少计提的客户返利8,259,671.53元，造成应收账款多计，同时相应多计提2003年12月31日坏账准备1,040,153.32元。公司在2004年度财务核算时全部在本期进行了调整，根据会计政策、会计估计变更和会计差错准则更正的规定：对金额可以合理确定的重大会计差错应进行追溯调整。经公司董事会与管理层研究，决定对2004年度及以前财务数据进行追溯调整 |
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2005-08-23
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董事会决议暨临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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*ST博盈于2005年8月17日召开了第五届董事会第十五次会议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于弥补亏损事项的说明》的议案；
二、审议通过了《关于向湖北车桥注资的议案》；
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
五、审议通过了《关于制定公司独立董事制度的议案》；
六、审议通过了《关于制定股东大会议事规则的议案》；
七、审议通过了《关于制定董事会议事规则的议案》；
八、审议通过了《关于制定总经理工作细则的议案》；
九、审议通过了公司《整改报告》；
十、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》；
十一、审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》；
十二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2005年9月23日（星期五）上午9：00开始，会期半天
2、召开地点：湖北省荆州市博盈投资广场16楼公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议《关于向湖北车桥注资的议案》等事项 |
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2005-08-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向湖北车桥注资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
4、审议《关于制定公司独立董事制度的议案》；
5、审议《关于制定股东大会议事规则的议案》；
6、审议《关于制定董事会议事规则的议案》；
7、审议《关于制定监事会议事规则的议案》； |
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2005-08-23
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中国证监会湖北监管局巡回检查的整改情况报告 |
深交所公告，违规 |
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中国证监会湖北监管局于2005年4月18日至4月22日对*ST博盈进行了巡回检查，并于2005年7月18日向公司下达了《限期整改通知书》。公司针对《限期整改通知书》进行了认真自查,并成立了整改工作领导小组，召开了专题工作会议，下发了《关于做好全面整改工作的通知》文件，部署进行全面整改。现将公司整改情况予以公告 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) -0.87 |
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