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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，博盈投资现发布。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年7月19日下午14:30
网络投票时间：2006年7月17日～7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月17日、7月18日、7月19日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月17日上午9:30至2006年7月19日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月12日
3、现场会议召开地点：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革方案》 。
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2006-07-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-13,恢复交易日：2006-09-25 ，2006-09-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-13,恢复交易日：2006-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-13
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，博盈投资现发布。
1、相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年7月19日下午14:30 网络投票时间：2006年7月17日～7月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月17日、7月18日、7月19日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月17日上午9:30至2006年7月19日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月12日
3、现场会议召开地点：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-12
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关于现大股东代偿资金到账的公告 |
深交所公告，其它 |
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在博盈投资股权分置改革方案中现大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司承诺向公司注入现金4000万元，用于抵偿原控股股东湖北华通车桥集团有限公司对公司的部分欠款。2006年7月11日，该4000万元资金已全部到账。公司股权登记日为2006年7月12日（7月12日继续交易），董事会征集投票权时间为2006年7月13日----2006年7月19日14：00。（上午9：00-11：30，下午14：00-18：00），股东出席相关股东会议登记时间及网络投票时间不变。公司股票将于2006年7月13日起停牌 |
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2006-07-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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博盈投资股票交易近期波动达到深交所有关业务规则认定的异常波动。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司正处于股改过程中，相关股改文件已披露。
2、经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常。
3、公司预期在股改后基本面有较大改善，但也存在一定程度的不确定性。目前公司股价已有较大涨幅，敬请广大投资者注意公司股价与公司基本面的关联性 |
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2006-07-11
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变更股权分置改革股权登记日的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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由于现大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司在股改对价中拟向博盈投资注入的4000万元资金还未全部到账（预计将于2006年7月11日全部到账），公司股权登记日延期一天，由2006年7月11日变更为2006年7月12日，公司股票在7月11、12日继续交易，董事会征集投票权时间变更为2006年7月13日----2006年7月19日14：00。（上午9：00-11：30，下午14：00-18：00），股东出席相关股东会议登记时间及网络投票时间不变 |
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2006-07-08
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关于公司部分法人股股东股权转让的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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根据有关规定，博盈投资现将北京环球京彩国际信息技术发展有限公司累计增持公司股份超过5%的情况及现大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司增持公司部分股份的情况公告如下：
一、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司增持公司股份的情况
1、2006年1月20日，在中都国际拍卖有限公司举办的公开拍卖会上，北京环球京彩国际信息技术发展有限公司以北京市第一中级人民法院确定的766.5万的拍卖保留价，以司法拍卖的形式竞拍取得公司原第三大股东坦博风险投资有限公司持有的公司855.8517万股股票，以上股份占公司总股本的7.83%；
2、2006年4月13日，在荆州市点石拍卖有限公司举办的2006年第4期拍卖会上，北京环球京彩国际信息技术发展有限公司以2480.238156万元的拍卖价，以司法拍卖的形式竞拍取得公安县经济开发投资有限公司持有的公司1094.76万股股票和公安县振华环保工程有限公司持有的公司271.7624万股股票,以上股份合计占公司总股本的12.50%；通过以上竞拍，北京环球京彩国际信息技术发展有限公司合计持有公司股份数为2222.3741万股，占公司总股本的20.33%，占非流通股本的38.66%，成为公司第二大股东。公司原第二大股东公安县经济开发投资公司、第三大股东坦博风险投资有限公司由于所持公司股份全部被拍卖而不再是公司股东，目前这部分拍得股份的相关过户手续正在办理过程中。
二、北京嘉利恒德房地产开发有限公司增持公司股份的情况根据湖北省公安县人民法院(2005)公民初字第1241号民事调解书及湖北省荆州市中级人民法院(2004)鄂荆中民一初审字第7号民事调解书，坦博风险投资有限公司自愿将其依有关司法裁决归其所有的博盈投资股权145.5483万股抵偿给北京嘉利恒德房地产开发有限公司，双方同意在本调解书生效后立即履行。该部分股权占公司总股本的1.33%，占非流通股本的2.53%，目前这部分股份的过户手续正在办理过程中 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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股权分置改革方案股东沟通与协商结果和变更股权登记日，停牌一天 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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*ST 博盈自2006年6月24日公告2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知及股权分置改革方案以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式，与流通股股东进行了充分的沟通与协商。在汇集广大投资者意见和建议的基础上，结合公司实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。公司股票将于2006年7月5日复牌。由于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告延期，公司股权登记日相应延期，由2006年7月10日变更为2006年7月11日，董事会征集投票权时间变更为2006年7月12日----2006年7月19日14：00。（上午9：00-11：30，下午14：00-18：00），股东出席相关股东会议登记时间及网络投票时间不变 |
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2006-07-04
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澄清公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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2006年6月27日，中信证券以"持续高增长的商业地产龙头"为题刊发了其对*ST 博盈的调研报告，针对调研报告中所列的情况，根据公司公布的股改说明书和询问金浩集团，公司现澄清如下：
1、金浩集团在公司股改中承诺：将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发的和正在开发的商业不动产项目，并承诺 2007年底之前，通过定向增发或资产置换或现金交易方式，对本公司注入其持有的北京金浩华置业有限公司20%以上股权，从而快速提升公司盈利能力。至今为止，除金浩华项目已得到金浩集团2006年度第一次临时股东大会决议通过以外，其余11个项目没有做出具体安排，也没有签署相关的协议，项目归属、开发进展、经营情况存在较大不确定性。
2、中信证券的盈利预测是建立在假设条件上的。公司不能保证其测算依据、测算方法的客观性、合理性。关于公司2006-2008年的盈利预测，以公司已披露的股权分置改革说明书中的预测和承诺为准 |
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2006-07-04
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撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，*ST 博盈目前已不存在有关规定的退市风险警示及其他特别处理的情形。经公司董事会向深圳证券交易所申请并获批准，同意对公司股票交易撤销退市风险警示及其他特别处理。从2006年7月5日起，公司股票简称变更为"博盈投资"，股票代码不变，股票报价日涨跌幅限制由5%变更为10%。目前公司已进入股权分置改革程序，股票交易从2006年6月12日起已开始停牌，公司于2006年7月4日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况以及协商确定的股权分置改革方案，公司股票于公告后下一交易日复牌 |
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2006-07-04
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证券简称由“*ST博盈”变为“博盈投资” ，2006-07-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-03
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延期披露股权分置改革方案股东沟通与协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 博盈于2006年6月24日刊登了股权分置改革方案，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。为了更好的达成一致意见，充分体现中小投资者的利益，原定于2006年7月3日（含当日）之前披露股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告延期至2006年7月7日（含当日）之前公告，公司股票将于公告后下一交易日复牌，具体相关股东会议事项另行通知 |
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2006-06-24
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-19 |
召开股东大会 |
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| 《湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-24
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点对价安排之一：以现金清偿原控股股东对上市公司部分欠款2002年8月以前，原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对本公司欠款总计为9566.51万元，2004年度根据调查、清收情况以及律师出具的相关法律意见，债务人已无清偿能力，因此公司董事会作出决议，对上述应收款全额计提坏帐准备。为解决原控股股东遗留的债务问题，现控股股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司拟向公司注入现金4000万元，用于抵偿原控股股东部分欠款，从而使公司坏帐准备回拨4000万元,将增加公司损益。北京嘉利恒德房地产开发有限公司将在本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前将4000万元现金汇入本公司帐户。否则，将推迟临时股东大会暨相关股东会议召开日和股权登记日。本次股改完成后，华通车桥尚欠本公司5566.51万元，对此，嘉利恒德承诺在2007年12月31日之前，如博盈投资完成了其2006年度业绩承诺，未触及追送条款，则继续通过现金方式予以清偿，直至清偿完毕。对价安排之二：以资本公积定向转增股本鉴于动议方股东嘉利恒德以现金抵偿原控股股东债务的对价安排将大大增加本公司的赢利能力，本次股权分置改革拟以目前股本总数109322300股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东及动议方股东定向转增股本，共定向转增股本30826986股，流通股股东每10股可获得转增股份4.6股，动议方股东嘉利恒德、环球京彩每10股可获得转增股份1.45股。此对价安排相当于送股模式下流通股股东每10股获付1.78股股份。经保荐人测算,综合以上两部分对价，非流通股股东为获得上市流通权向流通股股东支付对价，使得流通股股东每10股获付折算对价2.52股股份。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。 在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的总股本为140149286股，其中流通股75673260股，有限售条件的流通股64476026股。
二、非流通股股东的承诺事项 参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并作出如下特别承诺：
1、 业绩承诺及追送股份承诺本次股改动议方股东嘉利恒德，环球京彩共同承诺：未来三个会计年度即2006年度、2007年度、2008年度，博盈投资总计实现净利润不低于1.8亿元。其中，2006年度经审计的净利润不低于5000万元，2007年度经审计的净利润不低于6000万元，2008年度经审计的净利润不低于7000万元。这三年的利润预计当中，除公司正常生产经营所产生的利润外，还考虑到嘉利恒德承诺代为清偿原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对本公司欠款9566.51万元的因素。该承诺事项如按期实施，将使本公司在2006年度、2007年度总计可转回已计提的坏帐准备9566.51万元，从而使这两年的非经常性收益大幅度增加。投资者在评价本公司未来三年业绩时，应充分考虑坏帐转回的因素，注意净利润的结构组成以及股价波动风险。如果发生以下三种情况之一时（以先发生的情况为准），环球京彩将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为22223741股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。按2006年3月31日股本结构计算，此追送条款相当于流通股股东每10 股可获付4.29股追加对价。第一种情况：公司2006年度经审计的净利润少于5000万元、或公司2007 年度经审计的净利润少于6000万元、或公司2008 年度经审计的净利润少于7000万元。第二种情况：股改完成后，在2006年度业绩承诺完成，未触及追送条款的前提下，在2007年12月31日之前嘉利恒德未清偿湖北华通车桥集团有限公司对本公司剩余的5566.51万元欠款。第三种情况：公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留以外的审计意见。如果发生以上三种情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的30 日内，动议方股东环球京彩将按照深圳证券交易所相关程序追加对价，追加对价的股权登记日确定为相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后第10个工作日。该日期如做调整，将由公司董事会确定。在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响动议方股东和其他股东之间股权比例的事项后，环球京彩将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：送股或资本公积金转增股份：Q1=Q*（1+N1）全体股东按相同比例缩股：Q1=Q*（1-N2）其中，Q 为当时的追加对价股份总数；Q1 为调整后的追加对价股份总数；N1为总股本增加比例；N2 为总股本减少比例。在公司实施增发、配股、可转换债券转股、认股权证实施、有限售条件股东解除限售等影响动议方股东和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但每10 股获付4.29股的追加对价比例将作相应调整，公司将及时履行信息披露义务。调整方式如下：R1=Q/N3其中，R1 为调整后的追加对价支付比例；Q 为当时的追加对价股份总数；N3为调整后无限售条件流通股总数。
2、延长禁售期非流通股股东环球京彩承诺：自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追送股份承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售22223741股追送股份及其所获得的派送、转增股份。环球京彩所持原非流通股股份由登记公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。为保障追送股份承诺得以切实履行，环球京彩还承诺：在追送股份安排承诺期内，不会对22223741股追送股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，环球京彩将在追送股份的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追送股份安排。
3、减持价格承诺本公司控股股东嘉利恒德承诺，本次股改完成后的三年之内，所持有的股份在解除其他限售条件后，如需要减持，则减持价格不低于每股10元。该价格以本次股改前的股本计算，如承诺期内发生了股价除权的情形，则减持价格下限每股10元应以复权后的价格计算。为保障减持价格承诺得以切实履行，嘉利恒德还承诺："本公司如有违反股改承诺的卖出交易，可授权登记结算公司将卖出资金划入归上市公司所有"。
4、注入资产承诺本次股改完成后，为进一步改善公司资产质量，提升公司盈利能力，公司原实际控制人金浩集团承诺将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发的和正在开发的商业不动产项目，通过资产重组使公司逐步发展成为专业从事商业不动产开发及租赁服务的上市公司。金浩集团已与沃尔玛、家乐福等国际商业巨头签署了战略合作协议或商业楼宇租赁协议，为这些商业巨头在国内发展门店提供物业开发及租赁服务。目前已建成的商业不动产项目有北京国贸东南侧九龙商城、北京通州瑞都国际购物广场；在建项目有北京青年路商业广场、北京马家堡商业广场，洽谈中的项目还有北京通州西门项目、平房桥项目以及深圳、重庆、成都、西安、呼和浩特等中心城市的物业项目，实际已打造出一套完整的可持续的商业不动产发展模式。根据金浩集团2006年度第一次临时股东会决议内容，金浩集团承诺将在2007年底之前，通过定向增发或资产置换或现金交易方式，对本公司注入其持有的北京金浩华置业有限公司20%以上股权，从而快速提升公司盈利能力。
三、本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排（一）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年7月10日（二）本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月19日（三）本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月17日-2006年7月19日。
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排（一）本公司董事会将申请公司股票自2006年6月12日起停牌，予6月24日公布股改说明书,最晚于2006年7月4日复牌，此段时期为股东沟通时期。（二）本公司董事会将在2006年7月3日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。（三）如果本公司董事会未能在2006年7月3日（含当日）之前公告协商后的股权分置改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议并刊登相关公告。（四）本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。东会议现场会议召开日：2006年7月19日（三）本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间 |
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2006-06-24
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关于公司实际控制人拟变更的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST 博盈于近日接到公司控股股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司的通知：由于公司实际控制人金浩集团有限公司认为与公司控股股东之间的相互持股的状况不利于金浩集团有限公司的发展，金浩集团有限公司决定将持有北京嘉利恒德房地产开发有限公司80%的股权转让给北京世纪唯博科技文化发展有限公司，目前该股权转让已在工商管理部门办理了相应的工商变更登记。北京世纪唯博科技文化发展有限公司拟变更为公司控股股东的控股股东 |
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2006-06-16
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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*ST 博盈2005年年度股东大会于2006年6月15日召开，通过如下议案：
1、审议通过了2005年度董事会工作报告；
2、审议通过了2005年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要；
4、审议通过了公司2005年度财务决算报告；
5、审议通过了公司2005年度利润分配预案；
6、审议通过了公司2006年度财务预算报告和生产经营计划；
7、审议通过了有关液化石油气（LPG）经营项目投资的议案；
8、审议通过了关于增补陈旭晖先生为公司董事的议案；
9、审议通过了关于增补陈旭东先生为公司董事的议案；
10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
11、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-07-05 ，2006-07-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-07-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，*ST 博盈非流通股股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司等几家法人股股东已经提出股改动议，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票交易申请从2006年6月12日（星期一）起停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件，如未能在2006年6月24日之前披露股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于2006年6月26日股票交易复牌 |
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2006-06-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 博盈股票已连续三个交易日波动达到跌幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司股改工作正在积极的准备之中，一旦正式进入程序，公司将立即公告；
2、经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常。 |
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2006-05-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 博盈股票已连续三个交易日波动达到跌幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司股改工作正在积极的准备之中，一旦正式进入程序，公司将立即公告；
2、经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2006-05-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 博盈股票已连续三个交易日波动达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司股改工作正在积极的准备之中，一旦正式进入程序，公司将立即公告；
2、经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2006-05-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 博盈股票已连续三个交易日波动达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司股改工作正在积极的准备之中，一旦正式进入程序，公司将立即公告；
2、经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常 |
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2006-05-13
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及其摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2006年度财务预算报告和生产经营计划；
7、审议有关液化石油气（LPG）经营项目投资的议案；
8、审议关于增补陈旭晖先生为公司董事的议案；
9、审议关于增补陈旭东先生为公司董事的议案
10、 审议关于修改《公司章程》的议案；
11、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
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2006-05-13
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第五届二十二次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 博盈第五届二十二次董事会于2006年5月12日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
三、审议通过了关于公司董事会秘书变动的议案；同意王复启先生辞去公司董事会秘书职务。按照有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定陈旭东先生暂时代行董事会秘书的职责。
四、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的议案 |
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2006-05-13
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2006年6月15日（星期四）上午9：00开始，会期半天。
二、召开地点：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议审议事项：审议2005年度董事会工作报告等事项 |
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2006-05-08
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办公地址由“湖北省荆州市江津西路288号投资广场16楼”变为“湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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股票交易异常波动的提示及股改进展，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、股票交易异常波动*ST 博盈股票交易于2006年4月24、25、27三日波动达到涨幅限制， 26、28二日波动接近达到涨幅限制。公司认为：公司股票连续上涨与公司基本面不符，现作如下声明：
1、经询问公司主要股东和管理层，公司没有应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营一切正常。
2、公司2005年度报告、2006第一季报已披露。
二、股改事宜进展公司在2005年报中曾承诺在2006年4月底前进入股改程序。但目前未能按期进入，公司就未能按照承诺的时限进入股改程序向投资者致歉。公司与大股东就股改事宜进行了积极的沟通，已与保荐机构签定了保荐协议，但股改方案还未形成，股改也未进入实质性阶段，公司将尽可能加快股改进度，争取6月底前完成股改 |
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2006-04-28
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第五届二十一次董事会决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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*ST 博盈第五届二十一次董事会于2006年4月26日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司部分董事及总经理辞职的议案；
1、同意王力先生因工作原因辞去公司董事职务；
2、同意彭东阳先生因个人原因辞去所担任的董事、总经理及所有下属及关联公司的一切
职务。
二、审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理的议案；
公司董事会拟聘任陈旭晖先生担任公司总经理，聘任陈旭东先生担任公司副总经理。
三、审议通过了增补陈旭晖先生、陈旭东先生为公司董事的议案。
本议案还需提请公司股东大会审议通过。
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