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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-29
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董事会办公室办公地址变更
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深交所公告 |
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自2008年11月28日起,西藏矿业董事会办公室迁至新的办公地址,现将新址及联系方式公告如下：
办公地址：四川省成都市武候区棕南正街2号
邮政编码：610041
董事会办公室电话：028-85355661 0891-6872095
传真：028-85351955 0891-6873132
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2008-11-29
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办公地址由“西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
”变为“四川省成都市武候区棕南正街2号
” ，2008-11-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.287
3、净资产收益率(%) 10.74
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2008-10-21
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聘任的会计师事务所更名
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深交所公告 |
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西藏矿业日前接到天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司《关于事务所更名的通知》，自2008年7月22日起，事务所更名为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。原经公司2007年股东大会聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为2008年年度财务审计机构，将由天健光华（北京）会计师事务所有限公司继续履行。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
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2008-10-21
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-07-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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西藏矿业2008年第二次临时股东大会于9月4日召开，审议通过关于公司注册资本变更的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、公司《董事会议事规则（修订）》。
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2008-08-06
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9月4日召开2008年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2008年9月4日上午10:00-11:30。
二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
三、股东大会召集人：公司董事会。
四、召开方式：现场投票表决。
五、股权登记日：2008年8月27日。
六、登记时间：2008年9月3日（上午9:30-12:00，下午3:30-5:30）
七、会议议程：关于公司注册资本变更的议案等。
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2008-08-06
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业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2008年前三季度净利润较上年同期将增长100%-150%左右；2008年7月1日至2008年9月30日净利润较上年同期将增长50%-100%。
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2008-08-06
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.225
3、净资产收益率(%) 8.23
二、不分配不转增
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2008-08-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司注册资本变更的议案。
2、审议关于增加公司经营范围的议案。..
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
4、审议公司《董事会议事规则（修订）》 |
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2008-07-31
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(000762) 西藏矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 4227637.06 57216.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 4162153.08
齐鲁证券有限公司东营南一路证券营业部 3069143.50 4260.00
长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 2763292.20 62875.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 2470611.10 113580.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 3231090.35
光大证券宁波孝闻街证券营业部 326563.00 3076924.72
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 74635.00 2761769.00
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 80972.30 2135277.41
华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 185357.40 1901556.00
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2008-07-12
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董事会决议
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深交所公告 |
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西藏矿业第四届董事会第十一次会议于2008年7月11日召开，审议通过了公司专项治理整改情况报告、《关于选举董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》等议案。
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2008-07-11
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担保事项信息披露补充公告
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深交所公告 |
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关于瑞华投资控股公司要求重庆海棠新材料有限公司归还393万美元及利息，要求西藏矿业为重庆海棠新材料有限公司归还欠款在5000万元人民币范围内承担连带责任一案，2008年5月19日重庆市高级人民法院于向公司送达(2008)渝高法民初字第3号案传票及举证通知书，已将公司追加为本案被告。
本案中公司涉诉金额为人民币5000万元，公司目前已积极应诉，公司是否为重庆海棠新材料有限公司向债权人归还5000万元人民币欠款范围内承担法律责任，尚待法院判决。
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2008-07-10
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2008年中期业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2008年上半年净利润较上年同期将增长150%-200%左右。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 2.25
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2008-04-30
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临时股东大会通过变更剩余募集资金用途的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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西藏矿业二○○八年第一次临时股东大会于4月29日召开，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》。
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2008-04-25
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4月29日召开2008年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2008年4月29日下午13:30
交易系统投票时间为：2008年4月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2008年4月28日15:00至4月29日15:00期间的任意时间
（二）股权登记日：2007年4月23日
（三）现场会议召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年4月28日，上午9:00-11:30，下午2:30-4:30
（七）会议审议事项：《关于变更剩余募集资金用途的议案》
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2008-04-17
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第二大股东减持公司股份2,531,479股
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深交所公告 |
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西藏矿业收到第二大股东杭州华泰信投资管理有限公司的通知，2008年3月13日至2008年4月16日，杭州华泰信投资管理有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份2,531,479股，占公司股份总额的1.01％。
截止2008年4月16日收盘，杭州华泰信投资管理有限公司持有公司股份21,529,721 股(其中：限售股17,795,262股；流通股3,734,459股),占公司总股本的8.59％。
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2008-04-11
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实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案，每10股派1元（含税）转增1股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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西藏矿业2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.9元），每10股转增1股。
股权登记日为：2008年4月16日（星期三），除权除息日为：2008年4月17日（星期四）。
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度转增，10转增1转增上市日 ，2008-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度转增，10转增1登记日 ，2008-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度转增，10转增1除权日 ，2008-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-03-28
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要
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深交所公告 |
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西藏矿业2007年年度股东大会于3月27日召开，审议通过如下议案：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》。
（二）《公司2007年度监事会工作报告》。
（三）《公司2007年度报告及摘要》。
（四）《公司2007年度财务决算报告》。
（五）《公司2007年度利润分配预案》。
（六）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案》。
（七）关于向银行申请二○○八年度贷款授信额度的议案。
（八）公司独立董事述职报告。
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2008-03-01
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2008年第一次临时股东大会召开时间更正为4月29日 |
深交所公告，日期变动 |
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西藏矿业于2008年2月29日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，公告中公司2008年第一次临时股东大会召开时间出现错误，召开时间应为：2008年4月29日（星期二）。
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2008-02-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.225
2、每股净资产(元) 2.346
3、净资产收益率(%) 9.59
二、每10股派1元（含税）转增1股
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