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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-29
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) -6.10
二、不分配不转增 |
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2009-07-16
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2009年上半年净利润约-3000万元至-3600万元 |
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2009-07-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业第五届董事会第一次会议于2009年7月10日召开，选举曾泰先生为公司第五届董事会董事长，拉巴次仁先生、戴扬先生为公司第五届董事会副董事长，聘任戴扬先生为公司总经理；公司原董事会秘书刘晓江先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，聘任王迎春先生为公司第五届董事会秘书，聘任次仁先生、饶琼女士、拉巴江村先生、阳正勤先生、张亦男女士为公司副总经理, 聘任肖朝晖先生为公司财务总监，审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案》 |
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2009-07-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业2009年第二次临时股东大会于2009年7月9日召开，审议通过为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案、选举曾泰先生为公司第五届董事会董事的议案、选举丛强义先生为公司第五届监事会监事的议案等议案 |
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2009-07-03
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为25,915,916股,占总股本9.4%
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年7月6日 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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西藏矿业股票近期涨幅较大，公司认为股票交易存在异常波动。
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司预计2009年1-6月经营业绩会发生亏损，归属于母公司的净利润亏损额预计：2500万-3500万之间，公司将按照有关规定及时进行业绩预告 |
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2009-06-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案；
2、关于选举曾泰先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
3、关于选举拉巴次仁先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
4、关于选举戴扬先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
5、关于选举刘光芒先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
6、关于选举陈荣发先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
7、关于选举沈明宏先生为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
8、关于选举牟文女士为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
9、关于选举甘启义先生为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
10、关于选举龙宗智先生为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
11、关于选举丛强义先生为本公司第五届监事会监事侯选人的议案；
12、关于选举达娃女士为本公司第五届监事会监事侯选人的议案；
13、关于选举吴伟萍女士为本公司第五届监事会监事侯选人的议案；
14、审议公司独立董事津贴和费用的议案 |
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2009-06-10
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7月9日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年7月9日上午10：00-11：00
二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
三、股东大会召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2009年7月3日
六、登记时间：2009年7月8日（上午9：30-11：30，下午3：30-5：30）
七、会议议程：为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案、选举曾泰先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案等。
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2009-05-25
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(000762) 西藏矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 25162771.40 528307.18
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 12600151.26 54040.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 11598962.00 745343.60
联合证券厦门湖滨南路营业部 11322106.00 203428.60
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 10644645.98 360767.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 21020.00 11320000.00
机构专用 10171186.10
机构专用 8961641.67
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 132225.00 8786925.45
国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 219120.00 7716998.88
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2009-05-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业2008年年度股东大会于2009年5月18日召开，审议通过《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-05-19
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“四川君和会计师事务所” ，2009-05-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) -3.55 |
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2009-04-22
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对外担保事项补充公告 |
深交所公告 |
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关于西藏矿业为重庆市华鼎现代生物制药有限责任公司向中国工商银行重庆巴南区支行固定资产借款人民币3000万元提供担保事项，2009年3月26日，重庆华鼎经过多方努力如数归还了工行巴南支行的1500万元及利息款，履行完成还款义务。公司于同时收到了工行巴南支行解除公司承担连带责任的证明书，并于2009年4月3日收到重庆第五中级人民法院为公司出具的一份《关于担保事项一案的情况说明书》认定公司对重庆华鼎的担保责任已免除。
由于本案已经审理完结，公司对重庆华鼎的担保责任已免除，因此该担保诉讼案件对公司未造成经济损失，对经营业绩无影响 |
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会二○○八年度工作报告；
2、审议监事会二○○八年度工作报告；
3、审议公司二○○八年度报告及摘要；
4、审议公司二○○八年度财务决算报告；
5、审议公司二○○八年度利润分配预案；
6、审议关于聘任公司二○○九年度审计机构的议案；
7、审议关于向银行申请二○○九年度贷款授信额度的议案；
8、审议公司独立董事二○○八年度述职报告；
9、审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-04-16
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办公地址由“四川省成都市武候区棕南正街2号
”变为“西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
” ，2008-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-16
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5月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年5月18日(星期一)上午10:00
二、会议地点：公司会议室
三、股东大会召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、股权登记日：2009年5月12日
六、登记时间：2009年5月17日（上午9:30-11:30,下午3:30-5:30）
七、会议议程：公司2008年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等 |
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2009-04-16
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 8.11
二、不分配不转增 |
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2009-04-01
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2009年第一季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2009年第一季度净利润将亏损2000万元-2500万元 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-01-17
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董事会公告 |
深交所公告 |
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就目前市场上有关西藏矿业锂矿生产、销售情况的传闻，经与公司管理层、西藏扎布耶锂业高科技有限公司核实，公司对锂矿生产、销售情况作如下公告：
一、公司锂矿生产和销售由西藏扎布耶锂业高科技有限公司负责，西藏扎布耶锂业高科技有限公司为公司之控股子公司（公司控股比例为：51%）。
扎布耶公司负责的扎布耶盐湖一期工程，2005年项目建成，经过2006年试生产发现项目工艺是成功的、经济可行的。但部分设计技术参数偏高，造成了部分生产环节上，达不到设计生产能力，如要达到设计生产能力需扩大生产规模增加晒池、结晶池及辅助设施。
2008年扎布耶公司生产碳酸锂及氢氧化锂1556.499吨，销售碳酸锂 1094.98 吨；氢氧化锂285.05吨，预计扎布耶公司2008年亏损1400万元左右。
扎布耶公司现正积极想办法筹集资金，努力扩大生产能力，完善工艺，计划2010年达产，但目前存在资金不足，只能逐步完善。
二、扎布耶公司以其现有的生产能力和经营情况，在一段时间内对公司整体业绩影响不大。
目前，该公司现在生产情况正常，没有重大事项发生 |
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2009-01-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业2009年第一次临时股东大会于1月15日召开，通过了增补董事的议案、为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案 |
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2009-01-15
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股东减持公司股份，停牌一天 |
深交所公告 |
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西藏矿业股东杭州华泰信投资管理有限公司于2008年4月17日至2009年1月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份376.5259万股，占总股本的1.37%，本次减持后，该公司尚持有公司股份1991.7434万股，占总股本的7.22% |
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2009-01-13
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2009年1月8日至12日，西藏矿业股票连续三个交易内，收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，属于股票异常波动情况。
目前，就部分媒体发布的有关公司锂矿生产情况的报道，经公司与西藏扎布耶锂业高科技有限公司核实，该公司现在生产情况正常，没有重大事项发生，一期工程要达到设计产能，尚需进一步的资金投入，其目前的经营情况对公司整体业绩影响不大。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2009-01-12
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(000762) 西藏矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 10520975.13
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 3706296.00 10780.00
机构专用 3356044.22
机构专用 2611100.29
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2559579.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 2066612.00
河北财达证券经纪有限责任公司秦皇岛迎宾路证券营业部 1129423.10
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 1097024.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 1067000.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 970200.00
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2009-01-12
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(000762) 西藏矿业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 10520975.13
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5794719.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5735201.02
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 5165290.70 1398173.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 4454669.12 41490.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 85679.00 3618770.62
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1961287.00 2081614.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 2875438.92 2042746.27
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 536548.00 1876771.20
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 4760.00 1746420.64
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2009-01-09
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(000762) 西藏矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5794719.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 5055000.00 331173.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4438575.02
机构专用 3824327.10
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3363718.32 10110.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 1325835.00
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 4760.00 1103237.44
华安证券有限责任公司蚌埠胜利中路证券营业部 1002300.96
长财证券经纪有限责任公司长春北京大街证券营业部 9250.00 931333.20
西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 6685.00 909378.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-13
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2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年1月15日上午10：00-11：00
二、会议地点：四川省成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼。
三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、股权登记日：2009年1月8日
六、登记时间：2009年1月14日（上午9：30-12：00，下午3：30-5：30）
七、会议议程：审议增补董事的议案、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。
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2008-12-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议增补董事的议案。
2、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案 |
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2008-11-29
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董事会办公室办公地址变更
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深交所公告 |
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自2008年11月28日起,西藏矿业董事会办公室迁至新的办公地址,现将新址及联系方式公告如下：
办公地址：四川省成都市武候区棕南正街2号
邮政编码：610041
董事会办公室电话：028-85355661 0891-6872095
传真：028-85351955 0891-6873132
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