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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-21
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控股子公司债务重组及增资扩股事宜的进展 |
深交所公告 |
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2010年4月2日，西藏矿业召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司实施债务重组的议案》以及《关于授权董事会办理西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组具体事宜的议案》，现将本次重组的进展情况公告如下。
1、根据公司2010年第一次临时股东大会的相关决议，公司、西藏自治区矿业发展总公司、中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心、西藏自治区投资有限公司已于2010年3月29日签署《西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组协议暨增资协议书》（简称“《重组协议》”），明确约定各方对于扎布耶公司进行债务重组及增资的相关安排。
2、根据公司2010年第一次临时股东大会的相关决议以及《重组协议》，公司、矿业总公司已分别履行对扎布耶公司承担债务手续及以债权对扎布耶公司增资手续，盐湖中心已履行以债权及现金对扎布耶公司增资手续，扎布耶公司已完成本次增资的工商变更登记手续，并于2010年4月16日取得由日喀则地区工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照。
3、此次重组及增资后，扎布耶公司注册资本总额为：人民币43,000万元。其中：西藏矿业发展股份有限公司出资人民币24,390万元，占注册资本总额的56.72%；西藏自治区矿业发展总公司出资人民币16,000万元，占注册资本总额的37.21%；中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心出资人民币2,580万元，占注册资本总额的6%；西藏自治区投资有限公司出资人民币30万元，占注册资本总额的0.07%。
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2010-04-21
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延期披露2009年年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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西藏矿业2009年年度报告原定于2010年4月26日披露，公司部分董事因工作原因不能按计划参加4月24日召开的相关董事会会议，公司决定将本次会议顺延至2010年4月25日召开， 2009年年度报告延后至2010年4月27日披露。
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2010-04-14
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控股股东股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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西藏矿业接到控股股东西藏自治区矿业发展总公司的通知，根据公司于2010年4月2日召开的2010年第一次临时股东大会通过的《关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司实施债务重组的议案》，矿业总公司已经替西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司归还其所欠中国农业银行拉萨市康昂东路支行81,350,000.00元债务，并于2010年4月13日将质押给中国农业银行拉萨市康昂东路支行的44,240,350股公司股份（占公司总股本的16.05%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
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2010-04-03
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业2010年第一次临时股东大会于2010年4月2日召开，审议同意关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司实施债务重组的议案、关于授权董事会办理西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组具体事宜的议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下“扎布耶公司”）实施债务重组的议案,具体事项如下：
（1）西藏自治区矿业总公司与扎布耶公司债务重组安排；
（2）公司与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组安排；
（3）中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心分别以其对扎布耶公司债权2,024,531.40 元及现金22,175,468.60 元增资扎布耶公司。
2、审议关于授权董事会办理西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组具体事宜的议案 |
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2010-03-18
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4月2日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年4月2日(星期五)上午10:30-11:30 二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。 三、股东大会召集人：公司董事会 四、召开方式：现场投票表决。 五、股权登记日:2010年3月26日 六、会议登记时间：2010年4月1日（上午9:30-11:30,下午3:30-5:30） 七、会议议程：关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司实施债务重组的议案、关于授权董事会办理西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组具体事宜的议案 |
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2010-03-18
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业第五届董事会第五次会议于2010年3月16日召开，审议同意关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司实施债务重组的议案、关于提请股东大会授权董事会办理西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组具体事宜的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 |
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2010-03-18
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下“扎布耶公司”）实施债务重组的议案,具体事项如下：
（1）西藏自治区矿业总公司与扎布耶公司债务重组安排；
（2）公司与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组安排；
（3）中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心分别以其对扎布耶公司债权2,024,531.40 元及现金22,175,468.60 元增资扎布耶公司。
2、审议关于授权董事会办理西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组具体事宜的议案 |
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2010-01-06
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业修正后的业绩预告为：预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约1500万元至2000万元，同比下降69.82%至59.76% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-26; 一次变更日期: 2010-04-27; 一次变更公告日期: 2010-04-21 |
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2009-12-26
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业第五届董事会第四次会议于2009年12月24日召开，审议通过《关于公司出资设立西藏矿业矿产品销售公司的议案》、《关于撤销西藏矿业发展股份公司重庆分公司的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于尽快开展西藏尼木县厅宫铜矿地质详查工作的议案》、《关于西藏扎布耶锂业高科技有限公司向本公司控股股东借款2500万元的议案》 |
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2009-12-26
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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目前，针对西藏矿业控股子公司-西藏扎布耶锂业高科技有限公司的相关债务重组活动正在按计划推进，现将主要进展情况公告如下：
1、公司于日前收到西藏自治区国有资产监督管理委员会《关于同意西藏矿业发展股份有限公司对西藏扎布耶锂业高科技有限公司进行债务重组的批复》，西藏自治区国有资产监督管理委员会已原则同意公司对扎布耶公司进行债务重组。
2、公司原计划收购日喀则天龙矿工贸有限公司（2007年1月，原日喀则地区矿业发展公司根据日喀则地区国资委的有关批复名称变更为“日喀则天龙矿工贸有限公司”）持有的扎布耶公司15％的股权。日前，公司接到日喀则天龙矿工贸有限公司通知，西藏自治区国有资产监督管理委员会于2009年12月17日发布《关于同意日喀则天龙矿工贸有限公司所持西藏扎布耶锂业高科技有限公司股权划转自治区矿业发展总公司的批复》，将日喀则天龙矿工贸有限公司持有的扎布耶公司15%的股权划转至公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司名下。鉴于该最新变化，公司已取消原收购计划。
3、公司已聘请相关中介机构对扎布耶公司进行审计、评估，相关工作尚在进行之中。
4、公司及控股股东西藏矿业发展总公司就承担扎布耶公司银行债务事宜，与债权银行进行积极协商，相关工作正在进行之中。
公司将根据西藏自治区国有资产监督管理委员会相关批复精神以及扎布耶公司的审计、评估结果，会同扎布耶公司其他股东协商制订扎布耶公司债务重组的具体实施方案。公司将根据债务重组的进展情况及时披露相关信息 |
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2009-12-24
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收到财政扶持资金 |
深交所公告 |
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为支持企业发展，西藏自治区财政厅根据西藏自治区人民政府办公厅《关于转发我区扶持企业发展培植骨干财源的若干暂行规定的通知》精神，经研究，同意下达西藏矿业2008年度财政扶持资金759.9万元。
截止本披露日，西藏矿业已收到西藏自治区财政厅财政扶持资金人民币759.9万元。按照有关规定，该款项计入公司当期损益，将对公司2009年度经营业绩有一定影响 |
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2009-11-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业2009年第三次临时股东大会于2009年11月13日召开，审议通过了关于支付公司职工房改资金的议案、关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案 |
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2009-10-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于支付公司职工房改资金的议案；
2、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) -3.61 |
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2009-10-27
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11月13日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年11月13日(星期五)上午10:00
二、会议地点：公司会议室
三、股东大会召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、股权登记日：2009年11月10日
六、登记时间：2009年11月12日（上午9:30-11:30,下午3:30-5:30）
七、会议议程：审议关于支付公司职工房改资金的议案、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
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2009-10-27
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约-2500万元至-3500万元 |
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2009-10-27
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-10-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于支付公司职工房改资金的议案；
2、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-10-26
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重大事项公告 |
深交所公告 |
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鉴于西藏矿业控股子公司-西藏扎布耶锂业高科技有限公司财务状况持续恶化，为支持其发展，公司正与扎布耶公司其他股东协商，拟采取共同承担其债务，以债权转股权方式对扎布耶公司进行债务重组。
现将相关债务重组内容予以公告 |
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2009-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-21,恢复交易日：2009-10-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西藏矿业正在筹划重大事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股票异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月21日起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2009-10-21
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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西藏矿业正在筹划重大事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股票异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月21日起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2009-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西藏矿业正在筹划重大事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股票异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月21日起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2009-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-21,恢复交易日：2009-10-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西藏矿业正在筹划重大事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股票异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月21日起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2009-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-21,恢复交易日：2009-10-26 ，2009-10-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西藏矿业正在筹划重大事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股票异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月21日起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2009-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-21,恢复交易日：2009-10-26 ，2009-10-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西藏矿业正在筹划重大事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股票异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月21日起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2009年1-9月净利润约-2000万元至-3000万元 |
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2009-08-29
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) -6.10
二、不分配不转增 |
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