| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-10
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月9日召开，会议通过了2002
年度董监事会工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案；关于
续聘会计师事务所；关于调整董事等的议案 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 1.65
二、不分配，不转增。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 0.20
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1998-12-31
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1998.12.31是西飞国际(000768)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-16
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1999.07.16是西飞国际(000768)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-29
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1999.07.29是西飞国际(000768)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1997-06-06
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1997.06.06是西飞国际(000768)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2000-11-27
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2000.11.27是西飞国际(000768)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-11-27
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2000.11.27是西飞国际(000768)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-11-23
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2000.11.23是西飞国际(000768)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-11-27
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2000.11.27是西飞国际(000768)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-11-27
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2000.11.27是西飞国际(000768)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-11-30
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2000.11.30是西飞国际(000768)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-11-28
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2000.11.28是西飞国际(000768)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-12-01
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2000.12.01是西飞国际(000768)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-11-25
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2000.11.25是西飞国际(000768)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是西飞国际(000768)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:12.74: 发行总量:6000万股,发行后总股本:39150万股) |
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2003-07-08
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2002年度派发股利公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含税）；
股权登记日：2003年7月15日；除息日：2003年7月16日。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 0.86
二、不分配，不转增 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 1.28
二、不分配，不转增。
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2003-12-25
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召开2003年临时股东大会，上午10:00时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 西安飞机国际航空制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定召开二○○三年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议情况
（一） 大会召集人：董事长杨忠；
（二） 会议召开日期和时间：
二○○三年十二月二十五日上午上午10:00时，会期半天；
（三）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第一会议室。
二、会议审议事项
选举公司第三届董事会董事和监事会股东监事。
三、会议出席对象
（一） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（二） 凡是二○○三年十二月十五日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东；
（三） 公司董事会聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；
（二）登记时间：二○○三年十二月二十一日至二十二日
规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
（三）登记办法
1、自然人；持股东帐户卡及本人身份证；
2、法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；
3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
4、登记地点：西安飞机国际航空制造股份有限公司证券事务部。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际
邮政编码：710089
联系电话：（029）6846976、6846638
联系人：潘燕 、季文静
（二）与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知
附件：授权委托书
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
二○○三年十月二十二日
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2003年临时股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2003年临时股东大会；
二、代理人有表决权 □／无表决权 □
三、表决指示如下：
1、选举高大成先生为公司第三届董事会董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、选举盛英海先生为公司第三届董事会董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、选举胡富伦先生为公司第三届董事会董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、选举梁超军先生为公司第三届董事会董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、选举张乐义先生为公司第三届董事会董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、选举杨毅辉先生为公司第三届董事会董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、选举刘西林先生为公司第三届董事会独立董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、选举方燕女士为公司第三届董事会独立董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9、选举张志凤女士为公司第三届董事会独立董事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10、选举彭芳德先生为公司第三届监事会股东监事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
11、选举盛恒涛先生为公司第三届监事会股东监事
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
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2004-05-20
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关于召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第二次会议决定召开2003年度股东大会。
1、会议召开日期和时间：2004年6月24日上午10:00时。
2、会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第一会议室。
会议将审议《2003年年度报告》等议案。
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2004-06-24
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决定，现将有关事项通知如下：
一、召开会议情况
（一）大会召集人：董事会；
（二）会议召开日期和时间：
二○○四年六月二十四日上午10:00时，会期半天；
（三）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《二○○三年年度报告》；
（二）审议《二○○三年度董事会工作报告》；
（三）审议《二○○三年度监事会工作报告》；
（四）审议《二○○三年度财务决算报告》；
（五）审议《二○○三年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、有关说明
上述议案的董事会决议公告刊登于二○○四年三月十八日《中国证券报》、《证券时报》。
四、会议出席对象
（一）本公司董事、监事及高级管理人员；
（二）凡是二○○四年六月十四日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东；
（三）公司董事会聘请的见证律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；
（二）登记时间：二○○四年六月二十一日至二十二日
规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
（三）登记办法
1、自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
2、法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；
3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
4、登记地点：西安飞机国际航空制造股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际
邮政编码：710089
联系电话：（029）86846976、86846638
联系人：潘燕 、季文静
（二）与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知
附件：授权委托书
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董事会
二○○四年五月二十日
附件：
授权委托书
本人（本单位）作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2003年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2003年度股东大会；
二、代理人有表决权 □／无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议《二○○三年年度报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《二○○三年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《二○○三年度监事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《二○○三年度财务决算报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《二○○三年度利润分配预案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
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2004-06-25
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月24日召开，会议审议通过了
如下决议：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年度财务决算报告》。
四、《2003年度利润分配方案》。
五、《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘五联联合会计师
事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。
六、《2003年度报告》 |
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2004-07-30
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-10 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 0.69
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2005-03-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-02 |
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2003-12-31
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届监事会第一次会议于2003年12月28日召开，会议选
举彭芳德为监事会主席 |
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2003-06-09
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定召开二○○二年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议情况
（一）大会召集人：董事长杨忠；
（二）会议召开日期和时间：
二○○三年六月九日上午9：30，会期半天；
（三）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司二○○二年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司二○○二年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司二○○二年度财务决算报告》；
（四）审议《公司二○○二年度利润分配预案》；
（五）审议《续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于调整董事的议案》。
三、有关说明
（一）上述议案中（六）项议案须逐人表决；
（二）上述（一）至（五）项议案及第（六）项议案调整董事的董
事会决议公告刊登于二○○三年三月二十六日《中国证券报》、《证券时报》；第六项议案中推荐独立董事候选人的董事会决议见本次董事会决议公告。
四、会议出席对象
（一）本公司董事、监事及高级管理人员；
（二）凡是二○○三年五月三十一日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东；
（三）公司董事会聘请的见证律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；
（二）登记时间：二○○三年六月二日至六日规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
（三）登记办法
1、自然人；持股东帐户卡及本人身份证；
2、法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；
3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
4、登记地点：西安飞机国际航空制造股份有限公司证券办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式通
讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际
邮政编码：710089
联系电话：（029）6846976、6846638
联系人：潘燕、龚亮
（二）与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知
附件：授权委托书西
安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
二○○三年四月二十一日
授权委托书本人（本单位）作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的股东兹全权委托先生（女士）为代表出席公司2002年度股东大会，特授权如下：
一、由先生（女士）代表本人（本单位）出席2002年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、审议《公司二○○二年度董事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
2、审议《公司二○○二年度监事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
3、审议《公司二○○二年度财务决算报告》
赞成□反对□弃权□
4、审议《公司二○○二年度利润分配预案》
赞成□反对□弃权□
5、审议《续聘会计师事务所的议案》
赞成□反对□弃权□
6、审议《关于调整董事的议案》
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：委
托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委
托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股签
发日期：年月日有
效日期：年月日至年月日止注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 2.34
二、10派1元（含税）。
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