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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-24
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[20054预增](000768) 西飞国际：二○○五年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二○○五年度业绩预增公告
西飞国际预计2005年度的净利润与上年度相比将增长50%以上 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-10-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一）审议《公司章程修正案》；
（二）审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
（三）审议《关于提名董事候选人的议案》 |
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2005-09-27
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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西飞国际第三届董事会第九次会议于二○○五年九月二十五日召开，形成如下决议：
一、同意提名安保和为独立董事候选人；经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，提请二〇〇五年临时股东大会审议表决。
二、同意提名孟祥凯先生为公司董事候选人；提请二〇〇五年临时股东大会审议表决。
三、同意董事盛英海先生因到退休年龄辞去董事职务的申请。
四、决定于二〇〇五年十月三十一日召开二〇〇五年临时股东大会，审议《公司章程修正案》等议案 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 1.34
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-02 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增6上市日 ，2005-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-11
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二○○四年度公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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西飞国际2004年度公积金转增股本方案为：向全体股东按每10股公积金转增6股。股权登记日为2005年5月16日，除权日为2005年5月17日 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.99
3、净资产收益率(%) 0.70(000768) 西飞国际：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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[20052预增](000768) 西飞国际：二00五年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二00五年上半年业绩预增
西飞国际预计2005年上半年的累计净利润与上年同期相比将增长50％以上 |
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2005-04-19
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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西飞国际二○○四年度股东大会于二○○五年四月十八日召开，会议审议通过如下议案：（一）《二○○四年度董事会工作报告》；（二）《二○○四年度监事会工作报告》；（三）《二○○四年度报告》；（四）《二○○四年度财务决算报告》；（五）《二○○四年度利润分配方案》；（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；（七）《二○○五年度日常关联交易预计发生金额的议案》；（八）《关于租赁西飞集团公司厂房及设备的议案》；（九）关于修订《公司章程》的议案；（十）关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决定召开二○○四年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议情况
（一）大会召集人：董事会；
（二）会议召开日期和时间：
二○○五年四月十八日上午9:00时，会期半天；
（三）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第一会议室；
（四）会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
（一）《二○○四年度董事会工作报告》；
（二）《二○○四年度监事会工作报告》；
（三）《二○○四年年度报告》；
（四）《二○○四年度财务决算报告》；
（五）《二○○四年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）《二○○五年度日常关联交易预计发生金额的议案》；
（八）《关于租赁西飞集团公司厂房及设备的议案》；
（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（十）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
三、会议出席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）凡是二○○五年四月八日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司股东；
（三）公司董事会聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；
（二）登记时间：二○○五年四月十四日至十五日
规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
（三）登记办法
1、自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
2、法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；
3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
4、登记地点：西安飞机国际航空制造股份有限公司证券事务部。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际
邮政编码：710089
联系电话：（029）86846976
联系人：潘燕 、季文静
（二）与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知附件：授权委托书
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十六日
附件：授 权 委 托 书
本人（本单位）作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2004年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年度股东大会；
二、代理人有表决权 □／无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议《二○○四年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《二○○四年度监事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《独立董事述职报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《二○○四年年度报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《二○○四年度财务决算报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《二○○四年度利润分配预案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《二○○五年度日常关联交易预计发生金额的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于租赁西飞集团公司厂房及设备的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 1.19
二、每10股转增6股。
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2005-03-09
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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西飞国际委托深圳天鹏投资有限责任公司、天同证券深圳吉祥中路证券营业部4,000万元人民币理财合同已于2004年12月28日到期，未能按期收回。为保障公司及股东权益，西飞国际已向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
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1999-10-21
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-10-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-21
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1999年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4登记日 ，1999-10-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-21
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1999年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4红利发放日 ，1999-11-02 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-10-21
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1999年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4除权日 ，1999-10-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-21
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-10-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-10-21
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-10-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 0.66
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2004-10-19
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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西飞国际第三届董事会第五次会议于2004年10月17日召开，会议
通过如下议案：
一、《二○○四年第三季度报告》。
二、《关于与省中行签署授信额度协议的议案》。
董事会同意公司与中国银行陕西省分行在年底前签订《授信额度
协议》，授信总额为1.7亿元人民币，协议期限一年。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第一次会议于2003年12月28日召开，形成如
下决议：
1、选举高大成为公司第三届董事会董事长。
2、聘任梁超军为公司总经理，郝占富为董秘；宋启正、姜忠亮、
张存金、许春林为公司副总经理。
上述人员聘期为三年。
3、委任董事会各专门委员会成员。
4、委任潘燕为公司证券事务代表，任期为三年。
5、变更公司司徽。
6、机构调整。
7、投资者关系管理工作细则。
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2003-12-26
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选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年临时股东大会于2003年12月25日召开，通过如下议
案：
1、选举高大成、盛英海、胡富伦、梁超军、张乐义、杨毅辉、
刘西林、方燕、张志凤等九人为公司第三届董事会成员。其中刘西
林、方燕、张志凤为独立董事。
2、选举彭芳德、盛恒涛为股东监事，与职工监事柴有民共同组
成公司第三届监事会 |
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2003-04-21
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（000768）西飞国际公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-06-10
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月9日召开，会议通过了2002
年度董监事会工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案；关于
续聘会计师事务所；关于调整董事等的议案 |
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