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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-20
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收到发行短期融资券无异议函 |
深交所公告，短期融资券 |
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近日，广发证券收到中国证监会机构监管部《关于广发证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函[2012]386号）。根据该函，中国证监会机构监管部对公司申请发行短期融资券无异议。
公司将严格按照有关规定，认真做好短期融资券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作 |
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2012-07-11
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广东证监局核准变更公司章程重要条款 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为满足广发证券发展，公司于2012年5月7日召开2011年度股东大会作出了修改公司章程的决议。公司在股东大会之后，根据相关法律法规向广东证监局递交了核准变更公司章程重要条款的申请。
日前，公司收到广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（广东证监许可[2012]114号），核准公司变更《广发证券股份有限公司章程》的重要条款 |
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2012-07-10
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2012年上半年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广发证券2012年上半年主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率（%）：4.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.84 |
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2012-07-10
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2012年6月主要财务信息 |
深交所公告，财务指标 |
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广发证券母公司2012年6月经营情况主要财务信息（单位：人民币元）
2012年6月 2012年1-6月
营业收入 607,218,999.90 3,695,452,524.45
净利润 220,072,844.07 1,385,464,920.40
期末净资产 31,197,961,391.83 - |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-20 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派的股权登记日为：2012年7月4日，除权除息日为：2012年7月5日，新增可流通股份上市日为：2012年7月5日 |
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2012-06-29
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-21
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广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划获批 |
深交所公告，其它 |
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近日广发证券收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司设立广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]749号），核准公司设立广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划。本计划类型为非限定性集合资产管理计划。本计划推广期间募集资金规模上限为50亿份。本计划由中国银行股份有限公司作为托管人。本计划拟于近期在广发证券及指定的代销机构发行 |
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2012-06-20
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第七届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，短期融资券 |
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广发证券第七届董事会第十八次会议于2012年6月19日召开，审议通过了关于提高公司融资融券业务总规模的议案、关于公司发行短期融资券的议案 |
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2012-06-19
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广发信德注册资本增至20亿元 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广发证券2012年5月15日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》，同意向广发信德投资管理有限公司增资5亿元人民币，资金来源为非公开发行股票的募集资金；并授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理增资广发信德的有关事宜。
公司已根据上述决议，完成了向全资子公司广发信德增资5亿元事宜。日前，广发信德已获得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币20亿元 |
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2012-06-09
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，其它 |
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广发证券2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-06-07
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2012年5月主要财务信息 |
深交所公告，财务指标 |
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广发证券母公司2012年5月经营情况主要财务信息（单位：人民币元）
2012年5月 2012年1-5月
营业收入 863,979,768.88 3,088,233,524.55
净利润 340,698,882.63 1,165,392,076.33
期末净资产 31,108,255,070.14 - |
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2012-05-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-05-24
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6月4日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年6月4日上午8：30-12：00，下午1：30-5：00
3、召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室
4、召开日期、时间：2012年6月8日上午10：00
5、召开方式：现场表决投票
6、股权登记日：2012年5月31日
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-05-22
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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广发证券第七届董事会第十五次会议于2012年5月21日召开，审议通过了关于公司组织机构调整的议案 |
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2012-05-16
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第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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广发证券第七届董事会第十四次会议于2012年5月15日召开，审议通过关于选举孙树明先生为公司第七届董事会董事长的议案、关于调整公司第七届董事会专门委员会组成成员的议案、关于聘任杨龙先生为公司副总经理的议案、关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案 |
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2012-05-08
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2011年度股东大会会议决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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广发证券2011年度股东大会会议于2012年5月7日召开，审议通过《关于选举孙树明先生为第七届董事会董事的议案》、《广发证券二○一一年年度报告》、《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案 |
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2012-05-08
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2012年4月主要财务信息 |
深交所公告，财务指标 |
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根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券2012年4月的主要财务信息。
母公司2012年4月经营情况主要财务信息（单位:人民币元）：
2012年4月 2012年1-4月
营业收入 576,960,486.02 2,224,253,755.66
净利润 218,580,360.44 824,693,193.70
期末净资产 32,206,278,017.89 - |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-05
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年11月9日，广发证券召开了2011年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。
2012年3月7日，公司披露《关于归还部分用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公司已将上述用于补充流动资金的部分募集资金621,208,000.00元归还并转入公司募集资金专用账户，用于向广发控股（香港）有限公司增资。
截至2012年5月4日，公司已将其余用于临时补充流动资金的募集资金1,988,394,048.75元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 11.01
3、净资产收益率(%) 2.03 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《关于选举孙树明先生为第七届董事会董事的议案》
2．《广发证券2011年度董事会工作报告》
3．《公司2011年度独立董事工作报告》（非表决事项）
4．《广发证券2011年度监事会工作报告》
5．《广发证券二○一一年年度报告》
6．《广发证券2011年度社会责任报告》
7．《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8．《关于公司负债融资授权的议案》
9．《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》
10．《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》
11．《关于修订公司章程的议案》
12．《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》
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2012-04-17
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办公地址由“广州市天河区天河北路183-187号大都会广场18楼、19楼、36楼、38楼、41楼、42楼、43楼”变为“广州市天河区天河北路183-187号大 ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-17
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5月7日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年4月27日
3.召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室
4.召开日期、时间：2012年5月7日上午10：00
5.召开方式：现场表决投票
6.登记时间：2012年5月2日上午8：30-12：00，下午1：30-5：00
7.审议事项：《广发证券2011年年度报告》、《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司负债融资授权的议案》等 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《关于选举孙树明先生为第七届董事会董事的议案》
2．《广发证券2011年度董事会工作报告》
3．《公司2011年度独立董事工作报告》（非表决事项）
4．《广发证券2011年度监事会工作报告》
5．《广发证券二○一一年年度报告》
6．《广发证券2011年度社会责任报告》
7．《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8．《关于公司负债融资授权的议案》
9．《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》
10．《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》
11．《关于修订公司章程的议案》
12．《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》
13.《广发证券2011年度财务决算报告》 |
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