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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-11
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-06-09
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定于6月29日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月29日9:30时
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议《2006年度董事会工作报告》等。
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《2006 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2006 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2006 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2006 年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于审议2006 年度报告（正文及摘要）的议案》；
6. 审议《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》 |
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2007-06-05
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收到证监会《行政处罚事先告知书》 |
深交所公告，违规 |
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2007年6月4日上午九点，S 延边路收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，因公司存在信息披露违法违规行为，中国证监会拟对延边公路处以50万元罚款；对公司董事长郭仁堂和公司董秘张洪军分别给予警告，并分别处以罚款10万元和5万元。
依照有关规定，自收到《行政处罚事先告知书》之日起三日内，如果公司及相关当事人放弃陈述、申辩或者听证的权利，中国证监会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
公司及相关当事人无提出陈述、申辩或者听证的计划。
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2007-06-04
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-05-31
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董事会公告 |
深交所公告，违规 |
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2007年5月30日，S 延边路获悉在“广发证券”借壳“延边公路”上市过程中，负有信息披露义务的吉林敖东和延边公路等机构和人员，因没有及时准确披露收购持股信息，中国证监会拟对其进行行政处罚，《行政处罚告知书》正陆续送出。
目前公司尚未收到《行政处罚告知书》，等收到《行政处罚告知书》后，公司将及时履行信息披露义务。
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2007-05-28
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-05-21
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-05-14
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：
（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；
（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸引合并广发证券。
公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-04-30
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须持下列条件同时满足后方可实施：
（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；
（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸引合并广发证券。
公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-04-23
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路本次股权分置改革方案须待下列条件同时满足后方可实施：
（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；
（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。
公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-04-17
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 0.84
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2007-04-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路本次股权分置改革方案须待下列条件同时满足后方可实施：
（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；
（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。
公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-04-11
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，上海证券报刊登了广发证券股份有限公司借壳上市的有关报道，报道称，有关人士证实广发证券借壳S 延边路已获管理层批准，S 延边路有望近期复牌。公司就此澄清如下：
公司经向广发证券和吉林敖东药业集团股份有限公司分别进行了询问和求证。根据上述两家公司的答复，目前广发证券借壳上市一事尚未接到监管部门的核准文件，公司亦未接到监管部门的核准文件。
经过与公司管理层及主要股东核实，公司管理层及主要股东未接受相关媒体采访，亦未宣传或表述前述报刊所载信息。
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2007-04-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路本次股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-04-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置,资产(债务)重组 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：
（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；
（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.27
3、净资产收益率(%) 4.79
二、不分配不转增
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2007-01-20
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披露广发证券未经审计财务信息 |
深交所公告，风险提示 |
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S 延边路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司已于2006年10月30日获公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议批准通过。目前正在履行有关核准程序。
根据中国人民银行所属的全国银行间同业拆借中心的要求，广发证券应不晚于2007年1月20日下午五时向该中心报送2006年广发证券未经审计的资产负债表、利润表、以及净资本表，并在该中心指定的中国货币网上予以披露。
公司现按照有关要求，同时披露广发证券上述有关财务信息，并特别提请投资人注意上述财务信息未经审计，请投资人注意相关投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-10-31
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临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置,回购,基本资料变动 |
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S 延边路2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年10月30日召开，审议通过了如下议案：
（一）《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案》；（二）《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》；（三）《关于吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、建行延边州中心支行城区办事处所持公司股份按照10：7.1的比例缩股的议案》；（四）《关于延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案的议案》；（五）《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》；（六）《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》；（七）《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》；（八）《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》；（九）《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案》；（十）《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》 |
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2006-10-26
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，回购,日期变动 |
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根据有关要求，S 延边路现发布关于召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
一、 召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2006年10月30日13：30
2、网络投票时间：2006年10月26日-10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年10月26日－2006年10月30日之间每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2006年10月26日9：30至2006年10月30日15：00。
3、股权登记日：2006年10月19日
4、现场会议召开地点：延吉市长白山东路1440号公司五楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项：审议关于公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股等议案 |
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2006-10-20
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，S 延边路现发布关于召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
一、 召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2006年10月30日13：30
2、网络投票时间：2006年10月26日-10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年10月26日－2006年10月30日之间每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2006年10月26日9：30至2006年10月30日15：00。
3、股权登记日：2006年10月19日
4、现场会议召开地点：延吉市长白山东路1440号公司五楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项议案一：关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案；议案二：关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案；议案三：关于吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、建行延边州中心支行城区办事处所持公司股份按照按10：7.1的比例缩股的议案；议案四：关于延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案的议案；议案五：关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案；议案六：关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案；议案七：关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案；议案八：关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案；议案九：关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案；议案十：关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案 |
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2006-10-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.27
3、净资产收益率(%) 4.93 |
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2006-10-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 延边路连续两个交易日(2006年10月11日和10月12日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就以下问题进行了核实：（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒未有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未有泄漏未公开的重大信息。（二）公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。（三）在咨询本公司控股股东和公司管理层后，董事会确认本公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常。 （四）经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2006-10-11
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吉林敖东受让深圳国投所持公司股份完成过户登记暨股改进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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S 延边路接到第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司通知，深圳国际信托投资有限责任公司向吉林敖东协议转让其持有的公司3,467.52万股国有法人股（占公司总股本的18.83%），该股权于2006年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。该股权过户完成后，深圳国投不再持有公司股份，吉林敖东合计持有公司84,977,833股非流通股，占公司总股本的46.15%。吉林敖东本次收购系公司股权分置改革整体方案的一部分，如公司的股权分置改革方案未能获得中国证监会的核准，吉林敖东需履行或依法申请豁免履行全面要约收购义务 |
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2006-10-10
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S 延边路10月10日临时停牌一天
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| S 延边路10月10日临时停牌一天
因公司未能及时刊登公司有关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票S延边路(证券代码为000776)自2006年10月10日开市起临时停牌1天 |
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2006-10-09
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股权分置改革方案沟通协商情况 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路本次股权分置改革方案于2006年9月26日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了多渠道、多层次的沟通交流，汇集了广大投资者的意见和建议，并将意见和建议向公司动议股东进行了反馈。公司动议股东根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。公司股票将于2006年10月10日复牌 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“延边公路”变为“S延边路” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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