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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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S 延边路2008年度股东大会于2009年4月28日召开，审议通过《2008年度财务决算报告》、《关于2008年度利润分配方案的议案》等议案。
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2009-04-16
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 0.72 |
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-28 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2008 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2008 年度利润分配方案的议案》；
5.《关于2008 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6.《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。
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2009-04-08
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 4.73
二、不分配不转增 |
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2009-04-08
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4月28日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月28日9：30 时
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年4月21日
6.登记时间：2009年4月24日、4月27日，工作时间：上午8：00-11：00 下午2：00-4：00
7.会议审议事项：《2008年度财务决算报告》、《关于2008年度利润分配方案的议案》等 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-16 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-08 |
拟披露年报 |
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2008-11-08
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董事会决议
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深交所公告 |
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S 延边路第五届董事会第十五次会议于2008年11月7日召开，审议并通过关于提请审议延边公路《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》的议案等议案。
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2008-10-18
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 4.96
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
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2008-08-07
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 2.73
二、不分配不转增
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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S 延边路第五届董事会第十二次会议于7月25日召开，审议并通过如下议案：
1.《公司独立董事工作制度》
2.《公司董事会专业委员会工作细则》
3.《公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-07 |
拟披露中报 |
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2008-05-10
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年度股东大会通过2007年度利润分配方案
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深交所公告 |
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S 延边路2007年度股东大会于5月9日召开，审议通过如下议案：
1.《2007年度董事会工作报告》；
2.《2007年度监事会工作报告》；
3.《2007年度财务决算报告》；
4.《关于2007年度利润分配方案的议案》；
5.《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。
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2008-04-15
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 0.89
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2008-04-08
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5月9日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月9日9:30时
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月5日
6、会议审议事项：《关于2007年度利润分配方案的议案》等
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2008-04-08
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 1.4
3、净资产收益率(%) 4.41
二、不分配不转增
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-09 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
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2007-10-17
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.4
3、净资产收益率(%) 4.95
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-17 |
拟披露季报 |
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2007-07-20
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 3.68
二、不分配不转增
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2007-07-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但需待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-07-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但需待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-06-30
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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S 延边路2006年度股东大会于2007年6月29日召开，通过如下议案：
1.《2006年度董事会工作报告》；
2.《2006年度监事会工作报告》；
3.《2006年度财务决算报告》；
4.《关于2006年度利润分配方案的议案》；
5.《关于审议2006年度报告（正文及摘要）的议案》；
6.《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但需下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-06-21
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收到证监会《行政处罚决定书》 |
深交所公告，违规 |
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2007年6月20日上午十时三十分，S 延边路收到中国证监会《行政处罚决定书》，因公司存在信息披露虚假陈述违法行为，证监会决定如下：
一、责令延边公路改正虚假陈述行为，给予警告，并处以50万元罚款。
二、对延边公路上述违法行为直接负责的主管人员董事长郭仁堂给予警告，并处以10万元罚款；对延边公路上述违法行为其他责任人员张洪军给予警告，并处以5万元罚款。
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2007-06-18
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但需待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2007-06-11
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 延边路股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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