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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-26
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关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST海化于2014年6月25日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议对《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》进行了审议,并决议将该项议案提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。
鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与竞买,若山东海化集团有限公司竞买成功,本次交易将构成关联交易,因此,上述议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
公司董事会审议上述议案时,关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。2014年第三次临时股东大会审议上述议案时,关联股东山东海化集团有限公司及韩星三也将回避表决 |
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2014-06-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案 |
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2014-06-26
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2014年7月11日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年7月11日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2014年7月10日下午3：00至7月11日下午3：00期间的任意时间。
2. 股权登记日：2014年7月4日
3. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区,公司三楼议室
4. 召集人：山东海化股份有限公司董事会
5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 会议审议事项：关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案 |
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2014-05-14
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST海化将参加中国证券监督管理委员会山东监管局和山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日” 活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http：//www.p5w.net)参与交流,活动时间为2014年5月15日下午14：00-16：30。
出席本次投资者接待日活动的公司高级管理人员有：总经理付希泉先生、董事会秘书吴炳顺先生、财务总监魏鲁东先生 |
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2014-05-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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*ST海化2014年第二次临时股东大会于2014年5月13日召开,审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-25
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年5月13日上午8：30
3、召开方式：现场投票表决方式
4、股权登记日：2014年5月8日
5、会议地点：公司三楼会议室
6、登记时间：2014年5月12日上午：9：00-11：00,下午：14：00-16：00
7、审议事项：关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2014-04-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST海化预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利900万元-1200万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-08
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST海化2013年度股东大会于2014年3月7日召开,审议通过2013年度董事会工作报告、2013年度报告(正文及摘要)、2013年度利润分配预案等议案 |
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2014-02-25
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关于2013年年度报告中实际控制人的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST海化于2014年2月15日在巨潮资讯网上披露了《山东海化股份有限公司2013年年度报告》全文。公司在报告中未对实际控制人中国海洋石油总公司有关情况予以介绍,现予以补充公告 |
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2014-02-17
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 实行退市风险警示，2014-02-17全天停牌 |
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2014-02-17
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-18 ，2014-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 实行退市风险警示，2014-02-17全天停牌 |
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2014-02-17
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实行退市风险警示，2014-02-17全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2014-02-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区,公司三楼会议室
(三)会议召开日期和时间：2014年3月7日上午8：30
(四)召开方式：现场投票表决方式
(五)股权登记日：2013年2月28日
(六)会议审议事项：2013年度报告(正文及摘要)、2013年度利润分配预案等 |
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2014-02-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案,重大合同 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -43.96
二、不分配不转增 |
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2014-02-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年度报告(正文及摘要)
(4)2013年度财务决算报告
(5)2013年度利润分配预案
(6)关于确定2013年度财务及内控审计机构报酬及续聘2014年度财务及内控审计机构的议案
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
(8)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
(9)2014年度日常关联交易情况预计
(10)关于调整独立董事津贴的议案
(11)关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2014-02-15
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公司股票实行退市风险警示 |
深交所公告 |
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1.股票种类：A股
2.退市风险警示前的股票简称：山东海化
3.证券代码：000822
4.退市风险警示起始日：2014年2月18日
5.退市风险警示后的股票简称：*ST海化
6.退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5% |
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2014-02-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区,公司三楼会议室
(三)会议召开日期和时间：2014年3月7日上午8：30
(四)召开方式：现场投票表决方式
(五)股权登记日：2013年2月28日
(六)会议审议事项：2013年度报告(正文及摘要)、2013年度利润分配预案等 |
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2014-02-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -43.96
二、不分配不转增 |
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2014-02-15
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公司股票实行退市风险警示 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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1.股票种类：A股
2.退市风险警示前的股票简称：山东海化
3.证券代码：000822
4.退市风险警示起始日：2014年2月18日
5.退市风险警示后的股票简称：*ST海化
6.退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5% |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告. |
深交所公告，业绩预测 |
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山东海化预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损111,500万元-114,500万元 |
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2014-01-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东海化2014年第一次临时股东大会于2014年1月21日召开,审议通过了《关于增补两名非独立董事的议案》 |
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补两名非独立董事的议案（选举时采用累积投票制）。
汤全荣
余建华 |
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2014-01-04
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开日期和时间：2014年1月21日上午8：30
(二)股权登记日：2014年1月15日
(三)会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区,公司圆形会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票表决方式
(六)登记时间：2014年1月20日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00
(七)会议审议事项：关于增补两名非独立董事的议案(选举时采用累积投票制) |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-06 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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山东海化董事会于2013年12月27日收到董事长李云贵先生的书面《辞职报告》。李云贵先生因工作变动原因,请求辞去所担任的公司第五届董事会董事、董事长职务,同时一并辞去在公司董事会战略委员会、提名委员会所任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李云贵先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。李云贵先生辞职后将不再担任公司其他职务。
公司将按照 《公司法》、《公司章程》规定,尽快完成增补董事并选举新董事长的相关工作 |
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2013-11-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东海化2013年第一次临时股东大会于2013年10月31日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2013-10-28
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(000822) 山东海化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 6381143.96 10869.00
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 5501941.00 260696.00
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 4361183.35
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 4010473.00 56900.00
财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 3845195.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司淮南朝阳路证券营业部 94314.00 9917255.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 68345.00 5431435.08
安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 529000.00 1845760.00
机构专用 1751996.10
江海证券有限公司伊春繁荣路证券营业部 22724.00 1433300.00
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2013-10-28
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年10月31日14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年10月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2013年10月30日15：00-10月31日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于计提资产减值准备的议案 |
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