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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-08
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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山东海化现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山东海化现发布 |
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2015-03-23
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 1.公司股票交易于2015年3月23日停牌1天,于2015年3月24日开市时起复牌。
2.公司股票交易自2015年3月24日开市时起撤销退市风险警示;证券简称由“*ST海化”变更为“山东海化”;证券代码不变,仍为“000822”;日涨跌幅限制由5%变为10% |
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2015-03-23
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-03-23,恢复交易日：2015-03-24 ，2015-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 1.公司股票交易于2015年3月23日停牌1天,于2015年3月24日开市时起复牌。
2.公司股票交易自2015年3月24日开市时起撤销退市风险警示;证券简称由“*ST海化”变更为“山东海化”;证券代码不变,仍为“000822”;日涨跌幅限制由5%变为10% |
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2015-03-23
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撤销股票交易退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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1.公司股票交易于2015年3月23日停牌1天,于2015年3月24日开市时起复牌。
2.公司股票交易自2015年3月24日开市时起撤销退市风险警示;证券简称由“*ST海化”变更为“山东海化”;证券代码不变,仍为“000822”;日涨跌幅限制由5%变为10% |
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2015-03-21
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关于召开2014年度股东大会的提示性通知 |
深交所公告 |
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*ST海化现发布 |
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2015-03-20
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财务信息更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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*ST海化现发布 |
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2015-03-07
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 8.03 |
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2015-03-07
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．会议审议内容
（1）2014年度董事会工作报告
（2）2014年度监事会工作报告
（3）2014年度报告（全文及摘要）
（4）2014年度财务决算报告
（5）2014年度利润分配预案
（6）关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案
（7）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案
（8）2015年度日常关联交易情况预计
（9）关于向银行申请综合授信额度的议案
（10） 关于修订公司章程部分条款的议案
（11）关于修订股东大会议事规则的议案
（12）关于制定股东分红回报规划（2015-2017年）的议案
2．独立董事2014年度述职报告 |
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2015-03-07
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年3月27日召开股东大会,会议审议2014年度报告(全文及摘要)、2014年度利润分配预案、关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案等 |
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2015-01-23
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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*ST海化预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利15,500万元—17,500万元 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-07 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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公开挂牌整体转让事项完成 |
深交所公告 |
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2014年10月11日,*ST海化发布《关于公开挂牌整体转让事项进展暨关联交易公告》,经北京产权交易所审核确认,公司控股股东山东海化集团有限公司取得山东海化氯碱树脂有限公司51.98%股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%股权及天祥化工厂全部权益的受让资格,双方就此签订了相关交易合同及补充合同。
近日,山东海化氯碱树脂有限公司与山东海化华龙硝铵有限公司已完成股权变更登记,天祥化工厂资产已交接完毕,公司公开挂牌整体转让事项顺利完成 |
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2014-12-05
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST海化2014年第四次临时股东大会于2014年12月4日召开,审议通过关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2014-11-28
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月4日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年12月4日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年12月3日下午3：00至12月4日下午3：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-11-19
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月4日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年12月4日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年12月3日下午3：00至12月4日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月27日
3、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司三楼会议室。
4、审议事项：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-11-19
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1非独立董事候选人韩星三
1.2非独立董事候选人方勇
1.3非独立董事候选人汤全荣
1.4非独立董事候选人迟庆峰
1.5非独立董事候选人付希泉
1.6非独立董事候选人余建华
2．《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1独立董事候选人高明芹
2.2独立董事候选人胡元木
2.3独立董事候选人李德峰
3．《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1非职工代表监事宋君荣
3.2非职工代表监事丁红玉
3.3非职工代表监事王永志 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.090
2、净资产收益率(%) 3.91 |
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2014-10-14
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董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,*ST海化董事会收到董事王辉先生的书面《辞任信函》,王辉先生因工作变动原因,请求辞去所担任的公司第五届董事会董事及董事会战略委员会主任委员职务,辞职后将不再担任公司其他职务,未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王辉先生的《辞任信函》自送达公司董事会之日起生效 |
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2014-10-11
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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*ST海化预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利7,300万元-8,300万元 |
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2014-09-30
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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近日,*ST海化收到控股股东山东海化集团有限公司通知,山东海化集团将其持有的本公司股票180,000,000股进行了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的进展 |
深交所公告 |
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2014年8月19日,*ST海化董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于调整公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》,决定将控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司天祥化工厂权益的挂牌价格调整为原评估值的90%,即氯碱树脂公司51.98%的股权挂牌价为10,735.04万元,华龙硝铵公司100%的股权挂牌价为8,880.07万元以及天祥化工厂权益的挂牌价为4,535.26万元,并再次公开挂牌整体转让,挂牌期间为8月21日至9月18日。
挂牌期内,公司仅征得山东海化集团有限公司一家意向受让方。经北京产权交易所审核确认,山东海化集团提交的受让材料符合要求,且保证金已缴纳,取得受让资格。
山东海化集团系公司控股股东,因此本次交易将构成关联交易。公司尽快与其签署相关股权转让协议等文件,并及时履行相关信息披露义务 |
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2014-08-20
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第五届董事会2014年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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*ST海化第五届董事会2014年第三次临时会议于8月19日召开,审议通过了《关于调整公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益价格的议案》 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.03
2、每股净资产(元)：-
3、净资产收益率(%)：1.24
二、不分配不转增 |
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2014-07-12
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST海化2013年第三次临时股东大会于2014年7月11日召开,审议通过关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案 |
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2014-07-08
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST海化预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,200万元-2,700万元 |
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2014-07-07
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召开2014年第三次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2014年7月11日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年7月11日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2014年7月10日下午3：00至7月11日下午3：00期间的任意时间。
2. 会议审议事项：关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST海化于2014年6月25日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议对《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》进行了审议,并决议将该项议案提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。
鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与竞买,若山东海化集团有限公司竞买成功,本次交易将构成关联交易,因此,上述议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
公司董事会审议上述议案时,关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。2014年第三次临时股东大会审议上述议案时,关联股东山东海化集团有限公司及韩星三也将回避表决 |
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