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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-21,恢复交易日：2007-08-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国证券报报道了公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月21日开市起对秦川发展(证券代码为000837)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-08-16
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 5.82
二、不分配不转增
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2007-08-16
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股东大会选举薛云奎为公司独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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秦川发展股东大会于2007年8月15日召开，选举薛云奎先生为公司第四届董事会独立董事。
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2007-08-07
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董事会同意投资282万美元组建秦川美国工业公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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秦川发展第四届董事会临时会议审议通过了“关于组建秦川美国工业公司项目建议”，决定投资282万美元在美国大底特律地区的安.阿伯市，组建秦川发展的全资子公司。
成立“秦川美国工业公司”还需取得陕西省商务厅和陕西省外汇管理局的批准同意。
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2007-08-02
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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秦川发展第四届董事会临时会议于2007年7月31日召开，通过了公司治理自查报告和整改计划。
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2007-08-01
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2007年第二次临时股东大会通知中会议地点更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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由于工作疏忽，秦川发展于2007年7月31日披露的关于召开2007年第二次临时股东大会通知中的会议地点,现更正为：“三、会议地点：西安曲江宾馆（地址：西安市雁塔南路南段）”。
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2007-07-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、采用累计投票方式增选一名独立董事。
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2007-07-31
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8月15日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2007年8月15日（星期三）上午9:30
三、会议地点：西安曲江宾馆（地址：陕西宝鸡市姜谭路22号）
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2007年8月8日
六、会议审议事项：采用累计投票方式增选一名独立董事
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2007-07-21
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临时股东大会选举董事及监事 |
深交所公告，高管变动 |
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秦川发展于2007年7月20日召开股东大会，通过如下事项:
1、选举龙兴元先生、刘庆云先生、黄之群先生、胡弘先生、马志云先生、付林兴先生为公司第四届董事会董事，选举吴序堂先生、董建瑾女士为公司第四届董事会独立董事。
2、选举王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为股东监事，与职工选举的监事罗军先生、陆军先生共同组成第四届监事会。
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2007-07-21
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董事会选举龙兴元为董事长并聘任胡弘为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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秦川发展第四届董事会第一次会议于2007年7月20日召开，通过如下事项：
1、选举龙兴元先生为公司第四届董事会董事长；
2、聘任胡弘先生为公司总经理；
3、聘任谭明先生为董事会秘书；
4、聘任马志云先生、吴康先生、田沙先生及毛丰女士为公司副总经理；
5、聘任付林兴先生为公司财务总监。
6、聘任夏杰莉女士为公司证券事务代表。
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2007-07-14
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深交所对林莉女士独立董事任职资格提出异议 |
深交所公告，高管变动 |
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由于秦川发展的独立董事候选人林莉女士缺乏独立性，且虽有会计相关从业经历和金融投资企业咨询的丰富经验，但不属于严格意义上的会计专业人士，交易所审核独立董事任职资格时提出了异议。公司董事会决定不再将林莉女士作为独立董事候选人提交2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议暨定于7月20日召开临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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秦川发展第三届董事会临时会议于2007年6月26日召开，形成以下决议：
一、审议通过公司内部控制制度。
二、定于2007年7月20日（星期五）上午8:00召开2007年第一次临时股东大会，选举公司第四届董事会成员及第四届监事会股东监事。
三、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届董事会董事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届董事会董事；
四、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届监事会股东监事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届监事会股东监事。
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2007-06-28
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[20072预增](000837) 秦川发展：预计2007年中期净利润同比增长50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期净利润同比增长50%-100%
秦川发展预计2007年中期净利润同比上升50%-100%。
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2007-06-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、采用累计投票方式选举公司第四届董事会成员；
2、采用累计投票方式选举公司第四届监事会股东监事 |
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2007-06-15
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陕西秦川机床工具集团承继秦川机床集团持有的公司61,833,455股股份 |
深交所公告，股权转让 |
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陕西秦川机床工具集团有限公司依据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于组建陕西秦川机床工具集团有限公司的决定》，承继秦川机床集团有限公司持有的秦川发展61,833,455股（占其总股本的26.60%）股份。
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2007-06-14
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2006年度分红派息实施，每10股派0.16元 |
深交所公告，分配方案 |
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秦川发展2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.16元（含税）。
股权登记日为2007年6月19日，除息日为2007年6月20日。
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.144除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.144红利发放日 ，2007-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.144登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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秦川发展2006年年度股东大会于2007年5月10日召开，审议通过如下事项:
一、2006年度董事会工作报告。
二、2006年度监事会工作报告。
三、公司2006年度财务决算报告。
四、公司2006年度利润分配方案。
五、决定续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年，并授权董事会决定支付会计师事务所的审计费用。
六、批准2007年预计与秦川集团日常发生的关联交易累计金额。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 1.15
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、听取独立董事2006年度述职报告；
6、审议聘请会计师事务所的议案；
7、审议预计2007年与秦川集团发生的日常关联交易总金额。
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2007-04-20
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定于5月10日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年5月10日（星期四）上午10:00
2、召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、会议审议事项：审议公司2006年度利润分配预案等。
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2007-03-31
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.1744
2、每股净资产(元)2.91
3、净资产收益率(%)6
二、每10股派0.16元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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同意以850万元转让所持有的深圳秦众36%股权
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 同意以850万元转让所持有的深圳秦众36%股权
秦川发展临时董事会会议于2007年3月26日召开，同意将持有的深圳秦众电子有限公司36%股权转让给自然人李曙鹏，转让价格为850万人民币，以现金方式支付转让价款，并在股权转让协议签署后一年内付清全部转让款。
本次股权转让后，公司所持有的深圳秦众的股权比例由原来的80%减少为44%。
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2007-03-20
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投资者接待日交流方式改为网上交流 |
深交所公告，日期变动 |
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考虑到网络技术发展所带来的便利，秦川发展决定将投资者接待日的形式由到公司本部来交流改为网上交流，使投资者更方便的参与交流。
由于2007年3月29日（3月份最后一个星期四），公司召开董事会审议年报，不能如期举办投资者接待日活动。公司将本次与投资者交流时间推迟至2007年4月16日(星期一)下午15:00—17:00。
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2007-02-05
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除股份限售的日期为2007年2月7日；
2、本次解除股份限售的股份总数为6,652,345股，占公司股份总数的2.86%。
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2007-01-18
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享受增值税先征后退50%的优惠政策 |
深交所公告，其它 |
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秦川发展于近日收到中国机械工业联合会转发的《财政部国家税务总局关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知》。自2006年1月1日至2008年12月31日，对数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。公司被列入上述文件附件名单，2006年-2008年享受“按实际缴纳增值税额退还50%”的优惠政策。退还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降耗和数控机床产品的研究开发。
根据该政策的有关实施规定，该政策对公司2006年经营业绩不会产生重大影响。对公司2007-2009 年经营业绩的影响情况，将视公司数控机床类产品实际交纳的增值税额而定，预计每年返还税款金额在800万元左右。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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